WASHINGTON - Mạng lưới cưỡng chế luật chống tội ác tài chính (hay FinCEN) thuộc Bộ ngân khố loan báo: ngân hàng nhỏ của xứ Andorra đã được giải tỏa tố giác về rửa tiền.
Trong năm qua, FinCEN loan báo ngân hàng tư tại vùng núi Pyrénées giữa Pháp và Tây Ban Nha nhận hối lộ trong 5, 6 năm để giúp chuyển tiền từ Nga và quân gian Trung Quốc, cũng như công ty dầu quốc doanh PDVSA của Venezuela. Tố giác này khiến nhà chức trách Andorra chiếm quyền kiểm soát ngân hàng Banca Privada, bắt tổng giám đốc Joan Pau Miquel Prats và thành lập 1 “ngân hàng xấu” để phân biệt các tài sản hợp pháp và không minh bạch.
Andorra là quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số 90,000.
Thông cáo của FinCEN cho biết sau khi chính quyền Andorra thực hiện các biện pháp tái cấu trúc ngân hàng, Banca Privada không còn là mối đe dọa với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Tính vào cuối năm 2013, Banca Prviada quản trị 7.1 tỉ euro (bằng 7.91 tỉ MK) tương đương 20% tài sản của kỹ nghệ ngân hàng toàn quốc Andorra.
Trong năm qua, FinCEN loan báo ngân hàng tư tại vùng núi Pyrénées giữa Pháp và Tây Ban Nha nhận hối lộ trong 5, 6 năm để giúp chuyển tiền từ Nga và quân gian Trung Quốc, cũng như công ty dầu quốc doanh PDVSA của Venezuela. Tố giác này khiến nhà chức trách Andorra chiếm quyền kiểm soát ngân hàng Banca Privada, bắt tổng giám đốc Joan Pau Miquel Prats và thành lập 1 “ngân hàng xấu” để phân biệt các tài sản hợp pháp và không minh bạch.
Andorra là quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số 90,000.
Thông cáo của FinCEN cho biết sau khi chính quyền Andorra thực hiện các biện pháp tái cấu trúc ngân hàng, Banca Privada không còn là mối đe dọa với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Tính vào cuối năm 2013, Banca Prviada quản trị 7.1 tỉ euro (bằng 7.91 tỉ MK) tương đương 20% tài sản của kỹ nghệ ngân hàng toàn quốc Andorra.
Gửi ý kiến của bạn