Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Rửa Tiền Tội Ác: 500 Tỷ / Năm

30/08/199900:00:00(Xem: 4975)
HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn). - “Chuông báo động tại các hệ thống Ngân hàng đã reo vang,” đó là lời tuyên bố của Dân biểu Jim Leach, Cộng hòa tiểu bang Iowa, về tin Nga rửa tiền tại Nữu Ước Ngân Hàng loan đồng loạt trên báo chí Mỹ tuần qua.
Tờ Los Angeles Times hôm chủ nhật đã loan tin AP rằng người ta đã phỏng vấn được trùm anh chị Nga Semyon Mogilevich, 53 tuổi, và ông này chối không hề biết gì hết.
Nguồn tin không cho biết người ta đã phỏng vấn Mogilevich ở đâu, nhưng loan ra hôm thứ bảy trên báo Nga Moskovsky Komsomolets, cho biết tay anh chị Nga tuyên bố rằng “Suốt đời tôi chỉ mơ có một phần ba số tiền đó... Đây chỉ là những cơn mê hoảng của FBI Hoa Kỳ.”
Semyon là giám đốc công ty Benex, có nhiều trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng, trong có chuyển tiền từ Nga qua. Người ta đoán ông ta đang ở Budapest, thủ đô Hung Gia Lợi, nơi ông ta có đại bản doanh đặt trong một hộp đêm.
Tin tức hôm cuối tuần nói số tiền mờ ám là từ 4.2 tỷ tới 10 tỷ mỹ kim. Tất cả số tiền này đều là tiền do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho Nga vay để hồi phục kinh tế trên đường tư bản hóa.
Hôm thứ sáu, Nữu Ước Ngân Hàng ra thông cáo sa thải người đại diện ở Luân đôn là bà Lucy Edwards. Bà này có trách nhiệm điều hành công việc của Ngân hàng trong phạm vi Đông Âu. Nhà băng tuy vậy không cho biết nguyên do. Tin dò hỏi thì hình như bà này dính líu đến việc man khai tài liệu.
Cũng tin hôm thứ bảy do Interfax loan thì nhà cầm quyền Nga sẽ kiểm kê tất cả 33 công ty có trương mục tại Nữu Ước Ngân Hàng. Trong các công ty này có những hãng dầu vĩ đại Lukoil, và Sibnet và hãng sản xuất xe hơi Avtovaz.
Ngoài tay anh chị Mogilevich, một thương gia tên tuổi Nga cũng bị điều tra là ông Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch hãng dầu Yukos và từng là giám đốc Menatep Ngân hàng ở Nga. Ngân hàng này đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng kinh tế vào tháng 8 năm ngoái.
Tại Hoa Thịnh Đốn, chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Hạ Viện là dân biểu Jim Leach nói rằng ông đã lên lịch cho cuộc điều trần vào tháng 9. Nguồn tin chính quyền cho biết, việc rửa tiền vốn là một hoạt động chính của tội ác, mỗi năm ước lượng có đến 500 tỷ mỹ kim qua tay, từ tiền mờ ám trở thành tiền sách, qua một dây những chương mục Ngân hàng từ nước này qua nước nọ. Kỹ nghệ ma túy, buôn người, điếm quốc tế, hối mại quyền thế là khách hàng của những những Ngân hàng làm ăn trái phép. Tác giả cuốn Các Nhà Thợ Giặt (The Laundrymen) là Jeffrey Robinson viết rằng rửa tiền là doanh nghiệp lớn thứ ba thế giới, chỉ sau hối đoái và dầu hỏa.
Luật lệ nhà băng ở Mỹ đòi hỏi các ngân hàng phải làm những điều sau đây để ngăn ngừa và theo dõi những cuộc rửa tiền:
- Phải báo với An ninh Ngân khố mọi ký thác trên 10.000 mỹ kim. Trong năm 1998, có 12.6 tỷ mỹ kim ký thác bị báo cáo.
- Chuyển tiền qua cách truyền tin trên 3000 mỹ kim phải vô hồ sơ, và giữ hồ sơ trong 5 năm.
- Báo cáo bất cứ sự ký thác hay rút tiền nào khả nghi (gọi là SARs suspicious activity reports). Trong năm 1998 có 94.600 vụ báo cáo. Trong năm 1997 có 79.200 vụ.
Năm ngoái Republic National Bank đã khai báo một vụ SAR với Ngân Khố Hoa Kỳ, đó là một trương mục ở nhà băng này đã ký thác tiền vào Nữu Ước Ngân Hàng cho trương mục của Benex của Mogilevich. FBI đã can thiệp và yêu cầu theo dõi Benex.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dù lâu nay lập trường đối với TQ và Biển Đông thường thay đổi, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 năm 2020 đã “bảo vệ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế về Biển Đông,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.
Donald Trump đã ca ngợi sự đối phó của chính phủ ông đối với đại dịch vi khuẩn corona và đổ lỗi Trung Quốc cho “dịch bệnh” mà quốc gia này “đã tung ra thế giới” trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York mà đã nhanh chóng bị các nhà phê bình chê bai như là “bài diễn văn vận động tranh cử trên mạng,” theo báo The Independent tường thuật hôm 22 tháng 9 năm 2020.
Tay trùm địa ốc Trung Quốc là người đã từng gọi Chủ Tịch Tập Cận Bình là “tên hề” và đã chỉ trích việc giải quyết đại dịch vi khuẩn corona của chính quyền đã bị kết án 18 năm tù về tội tham nhũng, theo một tòa án Bắc Kinh tuyên bố hôm Thứ Ba, 22 tháng 9 năm 2020, theo bản tin của Fox News tường thuật.
Hàng ngàn tài liệu mô tả chi tiết 2 ngàn tỉ đô la của các giao dịch có khả năng tham nhũng đã được rửa qua hệ thống tài chánh Hoa Kỳ đã bị tiết lộ cho một nhóm nhà báo điều tra quốc tế, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.
Một phụ nữ bị nghi gửi thư có chứa chất đột ricin cho TT Trump đã bị bắt khi bà cố vào Mỹ từ Canada tại một điểm biên giới ở tiểu bang New York, theo một viên chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết qua tường trình của CNN hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020 nói rằng ông đã chấp thuận cho vụ thương lượng giữa công ty mẹ của TikTok, ByteDnace, và Oracle, dù chưa rõ là sẽ đủ chưa để đảo ngược các hạn chế lên TikTok mà được dự trù có hiệu lực vào chiều tối Chủ Nhật này, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Khoảng 20,000 người đã biểu tình tại thủ đô Thái Lan hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020 chống lại chính phủ của cựu lãnh đạo đảo chánh và Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha, với nhiều người biểu tình cũng kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy.
Các chiến đấu cơ của Đài Loan hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020 tranh giành với một đội máy bay quân sự của TQ làm náo loạn đảo quốc, tạo thêm căng thẳng khi một viên chức cao cấp Hoa Kỳ bắt đầu chuyến thăm tại Đài Bắc, theo bản tin của báo The Telegraph của Anh cho biết hôm 18 tháng 9 năm 2020.
China phản ứng chuyến thăm gây tranh cãi của một quan chức ngoại giao cấp cao Hoa Kỳ tới Đài Loan bằng cách tổ chức một cuộc thao diễn quân sự (Militaermanoever / Military maneuvers). Điều này đã được thông báo bởi một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng tại Bắc Kinh vào thứ Sáu.
Không chỉ các nước trong vùng Biển Đông và Hoa Kỳ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển chiến lược này, mà giờ đây cả Anh, Pháp, Đức cũng làm tương tự, cho thấy tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông đang gặp phải sự chống đối mãnh liệt từ cộng đồng quốc tế, theo bản tin Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.