HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn). - “Chuông báo động tại các hệ thống Ngân hàng đã reo vang,” đó là lời tuyên bố của Dân biểu Jim Leach, Cộng hòa tiểu bang Iowa, về tin Nga rửa tiền tại Nữu Ước Ngân Hàng loan đồng loạt trên báo chí Mỹ tuần qua.
Tờ Los Angeles Times hôm chủ nhật đã loan tin AP rằng người ta đã phỏng vấn được trùm anh chị Nga Semyon Mogilevich, 53 tuổi, và ông này chối không hề biết gì hết.
Nguồn tin không cho biết người ta đã phỏng vấn Mogilevich ở đâu, nhưng loan ra hôm thứ bảy trên báo Nga Moskovsky Komsomolets, cho biết tay anh chị Nga tuyên bố rằng “Suốt đời tôi chỉ mơ có một phần ba số tiền đó... Đây chỉ là những cơn mê hoảng của FBI Hoa Kỳ.”
Semyon là giám đốc công ty Benex, có nhiều trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng, trong có chuyển tiền từ Nga qua. Người ta đoán ông ta đang ở Budapest, thủ đô Hung Gia Lợi, nơi ông ta có đại bản doanh đặt trong một hộp đêm.
Tin tức hôm cuối tuần nói số tiền mờ ám là từ 4.2 tỷ tới 10 tỷ mỹ kim. Tất cả số tiền này đều là tiền do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho Nga vay để hồi phục kinh tế trên đường tư bản hóa.
Hôm thứ sáu, Nữu Ước Ngân Hàng ra thông cáo sa thải người đại diện ở Luân đôn là bà Lucy Edwards. Bà này có trách nhiệm điều hành công việc của Ngân hàng trong phạm vi Đông Âu. Nhà băng tuy vậy không cho biết nguyên do. Tin dò hỏi thì hình như bà này dính líu đến việc man khai tài liệu.
Cũng tin hôm thứ bảy do Interfax loan thì nhà cầm quyền Nga sẽ kiểm kê tất cả 33 công ty có trương mục tại Nữu Ước Ngân Hàng. Trong các công ty này có những hãng dầu vĩ đại Lukoil, và Sibnet và hãng sản xuất xe hơi Avtovaz.
Ngoài tay anh chị Mogilevich, một thương gia tên tuổi Nga cũng bị điều tra là ông Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch hãng dầu Yukos và từng là giám đốc Menatep Ngân hàng ở Nga. Ngân hàng này đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng kinh tế vào tháng 8 năm ngoái.
Tại Hoa Thịnh Đốn, chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Hạ Viện là dân biểu Jim Leach nói rằng ông đã lên lịch cho cuộc điều trần vào tháng 9. Nguồn tin chính quyền cho biết, việc rửa tiền vốn là một hoạt động chính của tội ác, mỗi năm ước lượng có đến 500 tỷ mỹ kim qua tay, từ tiền mờ ám trở thành tiền sách, qua một dây những chương mục Ngân hàng từ nước này qua nước nọ. Kỹ nghệ ma túy, buôn người, điếm quốc tế, hối mại quyền thế là khách hàng của những những Ngân hàng làm ăn trái phép. Tác giả cuốn Các Nhà Thợ Giặt (The Laundrymen) là Jeffrey Robinson viết rằng rửa tiền là doanh nghiệp lớn thứ ba thế giới, chỉ sau hối đoái và dầu hỏa.
Luật lệ nhà băng ở Mỹ đòi hỏi các ngân hàng phải làm những điều sau đây để ngăn ngừa và theo dõi những cuộc rửa tiền:
- Phải báo với An ninh Ngân khố mọi ký thác trên 10.000 mỹ kim. Trong năm 1998, có 12.6 tỷ mỹ kim ký thác bị báo cáo.
- Chuyển tiền qua cách truyền tin trên 3000 mỹ kim phải vô hồ sơ, và giữ hồ sơ trong 5 năm.
- Báo cáo bất cứ sự ký thác hay rút tiền nào khả nghi (gọi là SARs suspicious activity reports). Trong năm 1998 có 94.600 vụ báo cáo. Trong năm 1997 có 79.200 vụ.
Năm ngoái Republic National Bank đã khai báo một vụ SAR với Ngân Khố Hoa Kỳ, đó là một trương mục ở nhà băng này đã ký thác tiền vào Nữu Ước Ngân Hàng cho trương mục của Benex của Mogilevich. FBI đã can thiệp và yêu cầu theo dõi Benex.
Tờ Los Angeles Times hôm chủ nhật đã loan tin AP rằng người ta đã phỏng vấn được trùm anh chị Nga Semyon Mogilevich, 53 tuổi, và ông này chối không hề biết gì hết.
Nguồn tin không cho biết người ta đã phỏng vấn Mogilevich ở đâu, nhưng loan ra hôm thứ bảy trên báo Nga Moskovsky Komsomolets, cho biết tay anh chị Nga tuyên bố rằng “Suốt đời tôi chỉ mơ có một phần ba số tiền đó... Đây chỉ là những cơn mê hoảng của FBI Hoa Kỳ.”
Semyon là giám đốc công ty Benex, có nhiều trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng, trong có chuyển tiền từ Nga qua. Người ta đoán ông ta đang ở Budapest, thủ đô Hung Gia Lợi, nơi ông ta có đại bản doanh đặt trong một hộp đêm.
Tin tức hôm cuối tuần nói số tiền mờ ám là từ 4.2 tỷ tới 10 tỷ mỹ kim. Tất cả số tiền này đều là tiền do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho Nga vay để hồi phục kinh tế trên đường tư bản hóa.
Hôm thứ sáu, Nữu Ước Ngân Hàng ra thông cáo sa thải người đại diện ở Luân đôn là bà Lucy Edwards. Bà này có trách nhiệm điều hành công việc của Ngân hàng trong phạm vi Đông Âu. Nhà băng tuy vậy không cho biết nguyên do. Tin dò hỏi thì hình như bà này dính líu đến việc man khai tài liệu.
Cũng tin hôm thứ bảy do Interfax loan thì nhà cầm quyền Nga sẽ kiểm kê tất cả 33 công ty có trương mục tại Nữu Ước Ngân Hàng. Trong các công ty này có những hãng dầu vĩ đại Lukoil, và Sibnet và hãng sản xuất xe hơi Avtovaz.
Ngoài tay anh chị Mogilevich, một thương gia tên tuổi Nga cũng bị điều tra là ông Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch hãng dầu Yukos và từng là giám đốc Menatep Ngân hàng ở Nga. Ngân hàng này đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng kinh tế vào tháng 8 năm ngoái.
Tại Hoa Thịnh Đốn, chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Hạ Viện là dân biểu Jim Leach nói rằng ông đã lên lịch cho cuộc điều trần vào tháng 9. Nguồn tin chính quyền cho biết, việc rửa tiền vốn là một hoạt động chính của tội ác, mỗi năm ước lượng có đến 500 tỷ mỹ kim qua tay, từ tiền mờ ám trở thành tiền sách, qua một dây những chương mục Ngân hàng từ nước này qua nước nọ. Kỹ nghệ ma túy, buôn người, điếm quốc tế, hối mại quyền thế là khách hàng của những những Ngân hàng làm ăn trái phép. Tác giả cuốn Các Nhà Thợ Giặt (The Laundrymen) là Jeffrey Robinson viết rằng rửa tiền là doanh nghiệp lớn thứ ba thế giới, chỉ sau hối đoái và dầu hỏa.
Luật lệ nhà băng ở Mỹ đòi hỏi các ngân hàng phải làm những điều sau đây để ngăn ngừa và theo dõi những cuộc rửa tiền:
- Phải báo với An ninh Ngân khố mọi ký thác trên 10.000 mỹ kim. Trong năm 1998, có 12.6 tỷ mỹ kim ký thác bị báo cáo.
- Chuyển tiền qua cách truyền tin trên 3000 mỹ kim phải vô hồ sơ, và giữ hồ sơ trong 5 năm.
- Báo cáo bất cứ sự ký thác hay rút tiền nào khả nghi (gọi là SARs suspicious activity reports). Trong năm 1998 có 94.600 vụ báo cáo. Trong năm 1997 có 79.200 vụ.
Năm ngoái Republic National Bank đã khai báo một vụ SAR với Ngân Khố Hoa Kỳ, đó là một trương mục ở nhà băng này đã ký thác tiền vào Nữu Ước Ngân Hàng cho trương mục của Benex của Mogilevich. FBI đã can thiệp và yêu cầu theo dõi Benex.
Send comment
