Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lộ Hồ Sơ Panama: 214,000 Hãng, Quan Lớn Trốn Thuế

06/04/201600:00:00(Xem: 2255)

BERLIN - Vô số chính quyền phương tây bắt đầu điều tra doanh nghiệp và cá nhân dính líu trong tai tiếng trốn thuế gọi là “Panama Papers.”

Tại Đức, nhật báo Suddeutsche Zeitung (hay SZ) đưa tin: ít nhất 28 ngân hàng trong nuớc là khách hàng của công ty tư vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Người Đức đầu tư 1 số tiền “cao tới trời” với các công ty hải ngoại.

Mossack Fonseca đã lên tiếng, khẳng định đã giúp các thân chủ thành lập doanh nghiệp ngoài nước vì 1 số lý do hợp lệ khác nhau và chưa từng phạm luật.

Các chính quyền từ Thụy Điển đến Australia và Pháp đang tìm hiểu các tố giác bắt nguồn từ sự thẩm lậu 11 triệu trang tài liệu của Mossack Fonseca, liên quan với 214,000 công ty và 1 sô nhân vật là viên chức cao cấp Nga và Trung Quốc.

Tại Pháp, báo Le Monde đưa tin: thủ lãnh cánh hữu Le Pen thiết lập 1 hệ thống hải ngoại tinh vi để tránh giám sát chính thức.

Bộ trưởng tư pháp Đức nói: cần ban hành các điều luật chặt chẽ hơn để chống rửă tiền, gồm thủ tục khai báo trong sáng để răn đe trốn thuế và diệt trừ tài trợ của khủng bố.

Báo SZ tiết lộ: nhiều giới có liên quan, từ người nổi tiếng, mệnh phụ giao thiệp rộng, các nhà quản lý, môi giới địa ốc cho đến chủ chưá mại dâm.

Nguồn tin khác cho hay: các nhân vật châu Phi liên quan gồm con trai của cựu TTK-LHQ Kofi Annan và TT Zuma của Nam Phi.

SZ cho hay: khoảng 1200 công ty hải ngoại đuợc thành lập năm 2005, khi Liên Âu ban hành các quy định buộc ngân hàng chia sẻ thông tin về trương mục và lợi tức chịu thuế của khách hàng với các thẩm quyền thuế châu Âu.


Mossack Fonseca bán các công ty bình phong “nặc danh” và tổ hợp phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) khám phá các thuơng luợng giữa Mosack Fonseca với 5, 6 viên chức lớn của châu Phi.

Riêng về trường hợp TT Nam Phi, tài liệu cho thấy ông Zuma can dự vụ thương luợng về khai thác mỏ dầu giữa công ty Caprikat (bản doanh Virgin Islands thuộc Anh) và TT Kabila của Congo – trong vụ này, TT Zuma giao cho cháu trai chỉ huy các hoạt động của Caprikat tại Congo. Con trai của cựu TT Kufour của Ghana cũng liên quan. Các nhân vật khác gồm thư ký riêng của vua Morocco, bộ trưởng dầu De Vasconcelos của Angola.

Trước quả bom “Tài Liệu Panama”, các tổ chức nhân đạo như Oxfam đã lên tiếng báo động về chênh lệnh giàu nghèo mở rộng trên khắp thế giới. Theo ước luợng của Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới có tài sản tương đuơng 50% dân số toàn cầu.

Tại Trung Quốc, chính quyền Beijing mô tả là “vô căn cứ” các nguồn tin về liên quan với “tài liệu Panama” của gia đình của chủ tịch Tập Cận Bình, viên chức lớn và cựu viên chức. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ ngoại giao tuyên bố “miễn bình luận các tố giác vô căn cứ”. Beijing cũng hành động để giới hạn tiếp cận thông tin về công ty tư vân pháp lý Mossack Fonseca tại (Panama) trong khi truyền thông Hoa Lục lên án phương tây tường thuật kỳ thị chống lại các nhà lãnh đạo ngoài phương tây.

Ngoài ra, nhà cầm quyền đặc khu Hong Kong loan báo sẽ hành động thích hợp dựa trên các thông tin nhận đuợc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan gặp phải sự chống đối từ các nhà lập pháp Cộng Hòa, gồm Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, người đã liên kết việc này với việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam vào năm 1975, theo bản tin của báo Business Insider cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020.
Bộ trưởng Gia đình Cộng Hòa Liên bang Đức, Franziska Giffey, đã quyết định không sử dụng học vị tiến sĩ (Dr.) của cô. Chính trị gia SPD tuyên bố. Đồng thời, bà khẳng định sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của Berlin SPD vào cuối tháng 11.2020.
“Hôm nay,” theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Fernando Cheung phát biểu, “nhất định là ngày đen tối nhất tại Hong Kong từ trước tới nay,” theo bản tin của Đài ABC News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án việc chặt đầu hơn 50 người bởi Nhà Nước Hồi Giáo tại Iraq và Syria có liên hệ tới những tên tấn công tại tỉnh Cabo Delgado thuôc miền bắc của Mozambique, theo bản tin của CBS News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu các cuộc họp hôm Thứ Năm mà được dự kiến sẽ đưa tới một thương ước đầy tham vọng được TQ hậu thuẫn vào lúc kết quả bầu cử chưa chắc chắn tại Hoa Kỳ khiến cho nhiều nghi vấn về sự dấn thân của Mỹ trong khu vực, theo bản tin của Reuters cho biết hôm 10 tháng 11 năm 2020.
Sau 4 năm tạo ra nhiểu căng thẳng giữa Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh quốc tế quan trọng, các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng đối với tin tức về chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 hôm Thứ Bảy với sự ca ngợi và chúc mừng, theo bản tin của trang mạng www.buzzfeednews.com cho biết hôm Thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 2020.
Các nhà lập pháp Nga đã đệ trình dự luật mà sẽ trao cho Vladimir Putin quyền đặc miễn trọn đời khỏi bị truy tố nếu và khi ông rời khỏi chức vụ, theo các tường trình cho biết qua bản tin của Fox News hôm Thứ Sáu, 6 tháng 11 năm 2020.
Trung Quốc lại có hành động gây thêm căng thẳng trên Biển Đông qua việc họ dự định cho lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí trong vùng biển mà gọi là “thuộc quyền tài phán” của họ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 5 tháng 11 năm 2020.
Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz đã nói với CNN rằng đất nước của ông không chỉ truy lùng để đánh những tên khủng bố, mà còn lý tưởng dựa lưng cho họ nữa, sau khi một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Vienna vào tối Thứ Hai, 2 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba.
Một kẻ tấn công có vũ khí với súng ngắn hôm Thứ Bảy đã bắn bị thương một giáo sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp trong vụ nổ súng tại thành phố Lyon của Pháp, theo cảnh sát cho biết qua tường thuật của AFP hôm 31 tháng 10 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Biden công bố một loạt các lựa chọn mới cho nội các, bao gồm lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và an ninh
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công GSA đã gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho biết chính quyền Trump sẵn sàng khởi động quá trình bàn giao quyền lực.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của Covid- 19.