Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lộ Hồ Sơ Panama: 214,000 Hãng, Quan Lớn Trốn Thuế

06/04/201600:00:00(Xem: 2408)

BERLIN - Vô số chính quyền phương tây bắt đầu điều tra doanh nghiệp và cá nhân dính líu trong tai tiếng trốn thuế gọi là “Panama Papers.”

Tại Đức, nhật báo Suddeutsche Zeitung (hay SZ) đưa tin: ít nhất 28 ngân hàng trong nuớc là khách hàng của công ty tư vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Người Đức đầu tư 1 số tiền “cao tới trời” với các công ty hải ngoại.

Mossack Fonseca đã lên tiếng, khẳng định đã giúp các thân chủ thành lập doanh nghiệp ngoài nước vì 1 số lý do hợp lệ khác nhau và chưa từng phạm luật.

Các chính quyền từ Thụy Điển đến Australia và Pháp đang tìm hiểu các tố giác bắt nguồn từ sự thẩm lậu 11 triệu trang tài liệu của Mossack Fonseca, liên quan với 214,000 công ty và 1 sô nhân vật là viên chức cao cấp Nga và Trung Quốc.

Tại Pháp, báo Le Monde đưa tin: thủ lãnh cánh hữu Le Pen thiết lập 1 hệ thống hải ngoại tinh vi để tránh giám sát chính thức.

Bộ trưởng tư pháp Đức nói: cần ban hành các điều luật chặt chẽ hơn để chống rửă tiền, gồm thủ tục khai báo trong sáng để răn đe trốn thuế và diệt trừ tài trợ của khủng bố.

Báo SZ tiết lộ: nhiều giới có liên quan, từ người nổi tiếng, mệnh phụ giao thiệp rộng, các nhà quản lý, môi giới địa ốc cho đến chủ chưá mại dâm.

Nguồn tin khác cho hay: các nhân vật châu Phi liên quan gồm con trai của cựu TTK-LHQ Kofi Annan và TT Zuma của Nam Phi.

SZ cho hay: khoảng 1200 công ty hải ngoại đuợc thành lập năm 2005, khi Liên Âu ban hành các quy định buộc ngân hàng chia sẻ thông tin về trương mục và lợi tức chịu thuế của khách hàng với các thẩm quyền thuế châu Âu.


Mossack Fonseca bán các công ty bình phong “nặc danh” và tổ hợp phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) khám phá các thuơng luợng giữa Mosack Fonseca với 5, 6 viên chức lớn của châu Phi.

Riêng về trường hợp TT Nam Phi, tài liệu cho thấy ông Zuma can dự vụ thương luợng về khai thác mỏ dầu giữa công ty Caprikat (bản doanh Virgin Islands thuộc Anh) và TT Kabila của Congo – trong vụ này, TT Zuma giao cho cháu trai chỉ huy các hoạt động của Caprikat tại Congo. Con trai của cựu TT Kufour của Ghana cũng liên quan. Các nhân vật khác gồm thư ký riêng của vua Morocco, bộ trưởng dầu De Vasconcelos của Angola.

Trước quả bom “Tài Liệu Panama”, các tổ chức nhân đạo như Oxfam đã lên tiếng báo động về chênh lệnh giàu nghèo mở rộng trên khắp thế giới. Theo ước luợng của Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới có tài sản tương đuơng 50% dân số toàn cầu.

Tại Trung Quốc, chính quyền Beijing mô tả là “vô căn cứ” các nguồn tin về liên quan với “tài liệu Panama” của gia đình của chủ tịch Tập Cận Bình, viên chức lớn và cựu viên chức. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ ngoại giao tuyên bố “miễn bình luận các tố giác vô căn cứ”. Beijing cũng hành động để giới hạn tiếp cận thông tin về công ty tư vân pháp lý Mossack Fonseca tại (Panama) trong khi truyền thông Hoa Lục lên án phương tây tường thuật kỳ thị chống lại các nhà lãnh đạo ngoài phương tây.

Ngoài ra, nhà cầm quyền đặc khu Hong Kong loan báo sẽ hành động thích hợp dựa trên các thông tin nhận đuợc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phát biểu tại Singapore như là một phần của chuỗi Fullerton Lecture được bảo trợ bởi Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS), Austin nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đối tác đáng tin cậy đối với các quốc gia Đông Nam Á và nêu chi tiết về tư duy của người Mỹ về môi trường trong khu vực chiến lược này.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại New Delhi, Ấn Độ, hôm Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2021, một hành động có thể làm Bắc Kinh giận dữ vì xem nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là nhà ly khai nguy hiểm, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Tư.
Thiếu nữ Nishiya Momiji của Nhật Bản đã thắng môn trượt ván đường phố của phụ nữ tại Thế Vận Hội Tokyo 2020, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 26 tháng 7 năm 2021. Ở tuổi 13, cô bé hiện là một trong những người đoạt huy chương vàng trẻ nhất trong lịch sử Thế Vận Hội. Cô này chỉ già hơn 1 tháng so với bé gái giữ kỷ lục hiện nay, là tay lặn người Mỹ Marjorie Gestring, đã 13 tuổi và 267 ngày khi cô thắng huy chương vàng tại Thế Vận Hội Berlin vào năm 1936.
Hàng ngàn người đã chiếm các đường phố của Sydney và nhiều thành phố khác ở Úc hôm Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021, để chống các hạn chế phong tỏa giữa đợt gia tăng các trường hợp lây nhiễm Covid-19 khác, và cảnh sát đã bắt giữ nhiều người sau khi các đám đông phá những hàng rào cản trở và ném chai nhựa và cây cối, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.
Tuyên bố được phổ biến bởi lãnh sự quán TQ ở New York nói rằng NBC “đã làm tổn thương phẩm cách và tình cảm của người dân TQ” qua việc chiếu “bản đồ không đầy đủ” trong lúc các lực sĩ của nước này đến dự Thế Vận Hội. “Chúng tôi thúc giục NBC nhận ra bản chất nghiêm trọng của vấn đề này và thực hiện các biện pháp sửa đổi lỗi lầm,” theo tuyên bố nói trên cho biết.
Khi ông ấy tiến tới trạm kiểm soát, Pardis đã đạp ga để tăng tốc độ chạy xuyên qua. Ông đã không còn được thấy sống nữa. Những người dân làng đã chứng kiến sự kiện nói với Red Crescent là Taliban đã bắn vào xe của ông ấy trước khi nó chạy qua và dừng lại. Sau đó họ đã treo Pardis lên xe và chặt đầu ông ấy. Pardis là một trong hàng ngàn thông dịch viên người Afghanistan làm việc cho quân đội Hoa Kỳ và hiện đang đối diện sự khủng bố bởi Taliban, khi nhóm này giành lấy sự kiểm soát nhiều vùng rộng lớn hơn của đất nước này.
Tổng Thống Joe Biden đã công bố các trừng phạt mới hôm Thứ Năm, 22 tháng 7 năm 2021, nhắm vào viên chức đứng đầu quân sự Cuba và một đơn vị của bộ máy an ninh nhà nước đàn áp của chính quyền, mà ông nói là chịu trách nhiệm cho việc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình lịch sử khắp đảo quốc trong tháng này, theo bản tin của báo USA Today hôm Thứ Năm.
Như nhiều vùng trên thế giới đang chứng kiến sự tàn phá do hạn hán và các đợt nóng kinh hoàng vì biến đổi khí hậu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, có dân số hơn 100 triệu người, đã và đang trải qua những trận mưa như trút nước và lũ lụt, theo bản tin của Buzz Feed News tường thuật hôm Thứ Tư, 21 tháng 7 năm 2021.
Thống đốc Laschet đã nói về một "thảm họa lũ lụt có tỷ lệ lịch sử". Đồng nghiệp của ông từ Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), gọi tình hình “vẫn còn cực kỳ căng thẳng ở tiểu bang của chúng tôi”. Tại Trier, Bà Dreyer nói thêm: "Sự đau khổ cũng chưa kết thúc." Tại một cuộc họp video với Laschet, bà Merkel đã hứa sẽ hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn từ chính phủ liên bang cho những người bị ảnh hưởng.
Ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại Đức và Bỉ sau một trận mưa lớn kỷ lục làm các con sông vỡ bờ, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021. Hầu hết các nạn nhân là tại Đức, nhưng ít nhất 11 người đã chết tại Bỉ, với nhiều người hơn được báo cáo đang mất tích.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.