BERLIN - Vô số chính quyền phương tây bắt đầu điều tra doanh nghiệp và cá nhân dính líu trong tai tiếng trốn thuế gọi là “Panama Papers.”
Tại Đức, nhật báo Suddeutsche Zeitung (hay SZ) đưa tin: ít nhất 28 ngân hàng trong nuớc là khách hàng của công ty tư vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Người Đức đầu tư 1 số tiền “cao tới trời” với các công ty hải ngoại.
Mossack Fonseca đã lên tiếng, khẳng định đã giúp các thân chủ thành lập doanh nghiệp ngoài nước vì 1 số lý do hợp lệ khác nhau và chưa từng phạm luật.
Các chính quyền từ Thụy Điển đến Australia và Pháp đang tìm hiểu các tố giác bắt nguồn từ sự thẩm lậu 11 triệu trang tài liệu của Mossack Fonseca, liên quan với 214,000 công ty và 1 sô nhân vật là viên chức cao cấp Nga và Trung Quốc.
Tại Pháp, báo Le Monde đưa tin: thủ lãnh cánh hữu Le Pen thiết lập 1 hệ thống hải ngoại tinh vi để tránh giám sát chính thức.
Bộ trưởng tư pháp Đức nói: cần ban hành các điều luật chặt chẽ hơn để chống rửă tiền, gồm thủ tục khai báo trong sáng để răn đe trốn thuế và diệt trừ tài trợ của khủng bố.
Báo SZ tiết lộ: nhiều giới có liên quan, từ người nổi tiếng, mệnh phụ giao thiệp rộng, các nhà quản lý, môi giới địa ốc cho đến chủ chưá mại dâm.
Nguồn tin khác cho hay: các nhân vật châu Phi liên quan gồm con trai của cựu TTK-LHQ Kofi Annan và TT Zuma của Nam Phi.
SZ cho hay: khoảng 1200 công ty hải ngoại đuợc thành lập năm 2005, khi Liên Âu ban hành các quy định buộc ngân hàng chia sẻ thông tin về trương mục và lợi tức chịu thuế của khách hàng với các thẩm quyền thuế châu Âu.
Mossack Fonseca bán các công ty bình phong “nặc danh” và tổ hợp phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) khám phá các thuơng luợng giữa Mosack Fonseca với 5, 6 viên chức lớn của châu Phi.
Riêng về trường hợp TT Nam Phi, tài liệu cho thấy ông Zuma can dự vụ thương luợng về khai thác mỏ dầu giữa công ty Caprikat (bản doanh Virgin Islands thuộc Anh) và TT Kabila của Congo – trong vụ này, TT Zuma giao cho cháu trai chỉ huy các hoạt động của Caprikat tại Congo. Con trai của cựu TT Kufour của Ghana cũng liên quan. Các nhân vật khác gồm thư ký riêng của vua Morocco, bộ trưởng dầu De Vasconcelos của Angola.
Trước quả bom “Tài Liệu Panama”, các tổ chức nhân đạo như Oxfam đã lên tiếng báo động về chênh lệnh giàu nghèo mở rộng trên khắp thế giới. Theo ước luợng của Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới có tài sản tương đuơng 50% dân số toàn cầu.
Tại Trung Quốc, chính quyền Beijing mô tả là “vô căn cứ” các nguồn tin về liên quan với “tài liệu Panama” của gia đình của chủ tịch Tập Cận Bình, viên chức lớn và cựu viên chức. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ ngoại giao tuyên bố “miễn bình luận các tố giác vô căn cứ”. Beijing cũng hành động để giới hạn tiếp cận thông tin về công ty tư vân pháp lý Mossack Fonseca tại (Panama) trong khi truyền thông Hoa Lục lên án phương tây tường thuật kỳ thị chống lại các nhà lãnh đạo ngoài phương tây.
Ngoài ra, nhà cầm quyền đặc khu Hong Kong loan báo sẽ hành động thích hợp dựa trên các thông tin nhận đuợc.
Tại Đức, nhật báo Suddeutsche Zeitung (hay SZ) đưa tin: ít nhất 28 ngân hàng trong nuớc là khách hàng của công ty tư vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Người Đức đầu tư 1 số tiền “cao tới trời” với các công ty hải ngoại.
Mossack Fonseca đã lên tiếng, khẳng định đã giúp các thân chủ thành lập doanh nghiệp ngoài nước vì 1 số lý do hợp lệ khác nhau và chưa từng phạm luật.
Các chính quyền từ Thụy Điển đến Australia và Pháp đang tìm hiểu các tố giác bắt nguồn từ sự thẩm lậu 11 triệu trang tài liệu của Mossack Fonseca, liên quan với 214,000 công ty và 1 sô nhân vật là viên chức cao cấp Nga và Trung Quốc.
Tại Pháp, báo Le Monde đưa tin: thủ lãnh cánh hữu Le Pen thiết lập 1 hệ thống hải ngoại tinh vi để tránh giám sát chính thức.
Bộ trưởng tư pháp Đức nói: cần ban hành các điều luật chặt chẽ hơn để chống rửă tiền, gồm thủ tục khai báo trong sáng để răn đe trốn thuế và diệt trừ tài trợ của khủng bố.
Báo SZ tiết lộ: nhiều giới có liên quan, từ người nổi tiếng, mệnh phụ giao thiệp rộng, các nhà quản lý, môi giới địa ốc cho đến chủ chưá mại dâm.
Nguồn tin khác cho hay: các nhân vật châu Phi liên quan gồm con trai của cựu TTK-LHQ Kofi Annan và TT Zuma của Nam Phi.
SZ cho hay: khoảng 1200 công ty hải ngoại đuợc thành lập năm 2005, khi Liên Âu ban hành các quy định buộc ngân hàng chia sẻ thông tin về trương mục và lợi tức chịu thuế của khách hàng với các thẩm quyền thuế châu Âu.
Mossack Fonseca bán các công ty bình phong “nặc danh” và tổ hợp phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) khám phá các thuơng luợng giữa Mosack Fonseca với 5, 6 viên chức lớn của châu Phi.
Riêng về trường hợp TT Nam Phi, tài liệu cho thấy ông Zuma can dự vụ thương luợng về khai thác mỏ dầu giữa công ty Caprikat (bản doanh Virgin Islands thuộc Anh) và TT Kabila của Congo – trong vụ này, TT Zuma giao cho cháu trai chỉ huy các hoạt động của Caprikat tại Congo. Con trai của cựu TT Kufour của Ghana cũng liên quan. Các nhân vật khác gồm thư ký riêng của vua Morocco, bộ trưởng dầu De Vasconcelos của Angola.
Trước quả bom “Tài Liệu Panama”, các tổ chức nhân đạo như Oxfam đã lên tiếng báo động về chênh lệnh giàu nghèo mở rộng trên khắp thế giới. Theo ước luợng của Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới có tài sản tương đuơng 50% dân số toàn cầu.
Tại Trung Quốc, chính quyền Beijing mô tả là “vô căn cứ” các nguồn tin về liên quan với “tài liệu Panama” của gia đình của chủ tịch Tập Cận Bình, viên chức lớn và cựu viên chức. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ ngoại giao tuyên bố “miễn bình luận các tố giác vô căn cứ”. Beijing cũng hành động để giới hạn tiếp cận thông tin về công ty tư vân pháp lý Mossack Fonseca tại (Panama) trong khi truyền thông Hoa Lục lên án phương tây tường thuật kỳ thị chống lại các nhà lãnh đạo ngoài phương tây.
Ngoài ra, nhà cầm quyền đặc khu Hong Kong loan báo sẽ hành động thích hợp dựa trên các thông tin nhận đuợc.
- Từ khóa :
- Panama
- ,
- Trung Quốc
- ,
- Đức
Gửi ý kiến của bạn
