LUÂN ĐÔN (vB-nn). Tiếp tục cuộc điều tra về mafia Nga và cuộc rửa tiền qua Nữu Ước Ngân Hàng, báo USA TODAY hôm thứ tư viết rằng trái với các nguồn tin 10 tỷ trước đây, số tiền được rửa ở Nữu Ước ít nhất là 15 tỷ đồng.
Rửa tiền là chữ dùng để chỉ tiền bẩn trở thành tiền sạch, hay tiền sở hữu từ các nguồn gốc mờ ám, trở thành tiền lương thiện sau khi nó được chuyển qua nhiều trương mục nhà băng. Việc chuyển này có thể hợp pháp, có thể bất hợp pháp. Cuối cùng thì nếu không bị khám phá, số tiền sẽ trở thành hợp pháp.
Bài báo hôm thứ tư viết rằng cơ quan hữu trách của cả ba nước là Anh, Mỹ và Nga cùng hợp lực điều tra cuộc rửa tiền Nga ở Nữu Ước. Họ nói rằng số tiền này “có thể gồm cả 10 tỷ mỹ kim mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế” cho Nga vay.” Bài báo cũng đã viết rạch ròi rằng tiền này được chuyển ra khỏi Mạc Tư Khoa “theo lệnh của viên chức cao cấp trong chính phủ Yeltsin.”
Bài điều tra cho biết số tiền trên được chuyển vào 4 trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng và 1 trương mục ở National Bank, trụ sở cũng ở Nữu Ước. Các viên chức điều tra tuy nhiên nói rằng họ không biết hiện nay số tiền khổng lồ trên ở đâu.
Trong tất cả các trường hợp trên - bài báo cho biết - các trương mục đều mang tên một công ty là Benex Worldwide Ltd. mà sáng lập viên là Semion Mogilevich. Ông này là bố già của Solntsevo, một đại băng đảng, một tổ chức tội ác lớn ở Nga.
Kể từ năm 1992 đến nay, để giúp Nga về với thế giới tư bản, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay 20 tỷ mỹ kim. Nếu quả là có đến 15 tỷ bị gian lận, thì số còn lại chỉ có 5 tỷ là được dùng trong những việc mà kế hoạch cho vay có thể đề ra, còn ba phần tư vào túi vài người. Các cơ quan điều tra của Anh, Mỹ cho biết 5 nhân vật đang bị điều tra là 5 người có quyền hành sử dụng số tiền trên. Họ là:
- Tatyana Dyachenco, cố vấn tổng thống Yeltsin. Bà này chính là con gái ông Yeltsin, được bố phong làm cố vấn.
- Anatoly Chubais, nguyên Đổng lý Văn phòng và Tổng trưởng Tài chính.
- Oleg Soskovets, nguyên Phó thủ tướng.
- Alexander Livshits, nguyên tổng trưởng tài chính.
- Vladimir Potanin, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Nga.
Giới điều tra ở Nga cho biết Yeltsin phải biết rõ chuyện tẩu tán tiền bạc này.
Hiện Mogilevich tay anh chị đã biến mất.
Rửa tiền là chữ dùng để chỉ tiền bẩn trở thành tiền sạch, hay tiền sở hữu từ các nguồn gốc mờ ám, trở thành tiền lương thiện sau khi nó được chuyển qua nhiều trương mục nhà băng. Việc chuyển này có thể hợp pháp, có thể bất hợp pháp. Cuối cùng thì nếu không bị khám phá, số tiền sẽ trở thành hợp pháp.
Bài báo hôm thứ tư viết rằng cơ quan hữu trách của cả ba nước là Anh, Mỹ và Nga cùng hợp lực điều tra cuộc rửa tiền Nga ở Nữu Ước. Họ nói rằng số tiền này “có thể gồm cả 10 tỷ mỹ kim mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế” cho Nga vay.” Bài báo cũng đã viết rạch ròi rằng tiền này được chuyển ra khỏi Mạc Tư Khoa “theo lệnh của viên chức cao cấp trong chính phủ Yeltsin.”
Bài điều tra cho biết số tiền trên được chuyển vào 4 trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng và 1 trương mục ở National Bank, trụ sở cũng ở Nữu Ước. Các viên chức điều tra tuy nhiên nói rằng họ không biết hiện nay số tiền khổng lồ trên ở đâu.
Trong tất cả các trường hợp trên - bài báo cho biết - các trương mục đều mang tên một công ty là Benex Worldwide Ltd. mà sáng lập viên là Semion Mogilevich. Ông này là bố già của Solntsevo, một đại băng đảng, một tổ chức tội ác lớn ở Nga.
Kể từ năm 1992 đến nay, để giúp Nga về với thế giới tư bản, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay 20 tỷ mỹ kim. Nếu quả là có đến 15 tỷ bị gian lận, thì số còn lại chỉ có 5 tỷ là được dùng trong những việc mà kế hoạch cho vay có thể đề ra, còn ba phần tư vào túi vài người. Các cơ quan điều tra của Anh, Mỹ cho biết 5 nhân vật đang bị điều tra là 5 người có quyền hành sử dụng số tiền trên. Họ là:
- Tatyana Dyachenco, cố vấn tổng thống Yeltsin. Bà này chính là con gái ông Yeltsin, được bố phong làm cố vấn.
- Anatoly Chubais, nguyên Đổng lý Văn phòng và Tổng trưởng Tài chính.
- Oleg Soskovets, nguyên Phó thủ tướng.
- Alexander Livshits, nguyên tổng trưởng tài chính.
- Vladimir Potanin, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Nga.
Giới điều tra ở Nga cho biết Yeltsin phải biết rõ chuyện tẩu tán tiền bạc này.
Hiện Mogilevich tay anh chị đã biến mất.
Gửi ý kiến của bạn
