Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nga: 15 Trong Số 20 Tỷ Đô Do Quốc Tế Cho Vay Biến Mất

27/08/199900:00:00(Xem: 3999)
LUÂN ĐÔN (vB-nn). Tiếp tục cuộc điều tra về mafia Nga và cuộc rửa tiền qua Nữu Ước Ngân Hàng, báo USA TODAY hôm thứ tư viết rằng trái với các nguồn tin 10 tỷ trước đây, số tiền được rửa ở Nữu Ước ít nhất là 15 tỷ đồng.
Rửa tiền là chữ dùng để chỉ tiền bẩn trở thành tiền sạch, hay tiền sở hữu từ các nguồn gốc mờ ám, trở thành tiền lương thiện sau khi nó được chuyển qua nhiều trương mục nhà băng. Việc chuyển này có thể hợp pháp, có thể bất hợp pháp. Cuối cùng thì nếu không bị khám phá, số tiền sẽ trở thành hợp pháp.
Bài báo hôm thứ tư viết rằng cơ quan hữu trách của cả ba nước là Anh, Mỹ và Nga cùng hợp lực điều tra cuộc rửa tiền Nga ở Nữu Ước. Họ nói rằng số tiền này “có thể gồm cả 10 tỷ mỹ kim mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế” cho Nga vay.” Bài báo cũng đã viết rạch ròi rằng tiền này được chuyển ra khỏi Mạc Tư Khoa “theo lệnh của viên chức cao cấp trong chính phủ Yeltsin.”
Bài điều tra cho biết số tiền trên được chuyển vào 4 trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng và 1 trương mục ở National Bank, trụ sở cũng ở Nữu Ước. Các viên chức điều tra tuy nhiên nói rằng họ không biết hiện nay số tiền khổng lồ trên ở đâu.

Trong tất cả các trường hợp trên - bài báo cho biết - các trương mục đều mang tên một công ty là Benex Worldwide Ltd. mà sáng lập viên là Semion Mogilevich. Ông này là bố già của Solntsevo, một đại băng đảng, một tổ chức tội ác lớn ở Nga.
Kể từ năm 1992 đến nay, để giúp Nga về với thế giới tư bản, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay 20 tỷ mỹ kim. Nếu quả là có đến 15 tỷ bị gian lận, thì số còn lại chỉ có 5 tỷ là được dùng trong những việc mà kế hoạch cho vay có thể đề ra, còn ba phần tư vào túi vài người. Các cơ quan điều tra của Anh, Mỹ cho biết 5 nhân vật đang bị điều tra là 5 người có quyền hành sử dụng số tiền trên. Họ là:
- Tatyana Dyachenco, cố vấn tổng thống Yeltsin. Bà này chính là con gái ông Yeltsin, được bố phong làm cố vấn.
- Anatoly Chubais, nguyên Đổng lý Văn phòng và Tổng trưởng Tài chính.
- Oleg Soskovets, nguyên Phó thủ tướng.
- Alexander Livshits, nguyên tổng trưởng tài chính.
- Vladimir Potanin, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Nga.
Giới điều tra ở Nga cho biết Yeltsin phải biết rõ chuyện tẩu tán tiền bạc này.
Hiện Mogilevich tay anh chị đã biến mất.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hồng Kông đã đình chỉ các thỏa thuận dẫn độ với Đức và Pháp. Chính quyền Hồng Kông hôm thứ Tư thông báo rằng hai nước đã "chính trị hóa hợp tác pháp lý" và do đó làm hỏng cơ sở hợp tác trong lĩnh vực này. Vì luật an ninh gây tranh cãi đối với Đặc khu hành chính China, hai quốc gia EU Đức và Pháp trước đó đã hoãn lại các thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông.
Chính quyền bị bao vây của Lebanon đã từ chức, một tuần sau vụ nổ long trời lở đất phá hủy hải cảng Beirut, với thủ tướng, Hassan Diab, cho rằng tai họa là kết quả của tham nhũng đặc hữu, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Hai, 10 tháng 8 năm 2020.
Hôm Thứ Hai, 10 tháng 8 năm 2020 TQ đã đưa ra các trừng phạt đối với 11 người Mỹ, gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, vì “hành xử xấu đối với các vấn đề liên quan Hong Kong,” theo CNN cho biết.
Quyết định không phải là một quyết định dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo SPD. Tuy nhiên bây giờ nó đến sớm một cách đáng ngạc nhiên: một đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), người có lúc đã bị xóa sổ, trở thành ứng cử viên cho chức Thủ tướng Đức của đảng SPD.
Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ Alex Azar đã đến Đài Loan trong chuyến thăm viếng làm cho TQ nổi giận, theo bản tin của Al Jazeera cho biết hôm Chủ Nhật, 9 tháng 8 năm 2020. Chuyến thăm 3 ngày của Alex Azar được ca ngợi như là cơ hội để tăng cường sự hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19. Nhưng Bắc Kinh đã cảnh báo TT Trump rằng chuyến thăm đe dọa sự hỏa bình và ổn định trong vùng.
Những người biểu tình tại Lebanon đã tràn vào nhiều bộ của chính quyền khi các cuộc biểu tình bạo động bao trùm thủ đô Beirut vào tối Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020, theo CNN cho biết. Bộ ngoại giao, bộ môi trường và bộ kinh tế đều bị chiếm bởi những người biểu tình giận dữ đã kêu gọi từ chức của giới cầm quyền Lebanon 5 ngày sau vụ nổ xé nát thủ đô Lebanan gây tàn phá khắp nơi.
Việc trừng phạt bà Lam là một leo thang đáng kể, theo các chuyên gia cho biết. Hành động hôm Thứ Sáu chống lại bà Lam và 10 người khác là đổ thêm lửa vào các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Nó là hành động mới nhất đáp trả với việc TQ áp đặt luật an ninh quốc gia vào Hong Kong mà tội phạm hóa việc ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp từ nước ngoài.
Ít nhất 3 người chết – gồm 2 phi công – sau khi chiếc máy bay Air India Express bay từ Dubai tới Calicut với 191 hành khách đã trượt ra ngoài phi đạo và lao vào một thung lũng, theo bản tin hôm Thứ Sáu, 7 tháng 8 năm 2020 của báo Daily Mail của Anh cho biết. Chiếc máy bay đã bị tai nạn lúc trời mưa lớn sau khi đã hủy bỏ việc hạ cánh lần đầu tại nơi đến của nó vào khoảng 7 giờ 45 phút tối Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã bày tỏ các quan ngại về hành động “gây bất ổn” của Bắc Kinh gần Đài Loan và Biển Đông trong cuộc điện đàm với Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Ngụy Phượng Hòa, theo Ngũ Giác Đài cho biết hôm Thứ Năm, 6 tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên 2 bên được tin là có cuộc nói chuyện kể từ tháng 3, theo bản tin Reuters cho biết.
Trung Quốc đã bố trí nhiều vũ khí đổ bộ hơn tại các thành phố ven biển dọc theo eo biển dài 110 dặm chia cách TQ với Đài Loan, theo các báo cáo về hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, theo bản tin The Telegraph của Anh hôm Thứ Năm, 6 tháng 8 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.