Hôm nay,  

Nga: 15 Trong Số 20 Tỷ Đô Do Quốc Tế Cho Vay Biến Mất

27/08/199900:00:00(Xem: 5067)
LUÂN ĐÔN (vB-nn). Tiếp tục cuộc điều tra về mafia Nga và cuộc rửa tiền qua Nữu Ước Ngân Hàng, báo USA TODAY hôm thứ tư viết rằng trái với các nguồn tin 10 tỷ trước đây, số tiền được rửa ở Nữu Ước ít nhất là 15 tỷ đồng.
Rửa tiền là chữ dùng để chỉ tiền bẩn trở thành tiền sạch, hay tiền sở hữu từ các nguồn gốc mờ ám, trở thành tiền lương thiện sau khi nó được chuyển qua nhiều trương mục nhà băng. Việc chuyển này có thể hợp pháp, có thể bất hợp pháp. Cuối cùng thì nếu không bị khám phá, số tiền sẽ trở thành hợp pháp.
Bài báo hôm thứ tư viết rằng cơ quan hữu trách của cả ba nước là Anh, Mỹ và Nga cùng hợp lực điều tra cuộc rửa tiền Nga ở Nữu Ước. Họ nói rằng số tiền này “có thể gồm cả 10 tỷ mỹ kim mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế” cho Nga vay.” Bài báo cũng đã viết rạch ròi rằng tiền này được chuyển ra khỏi Mạc Tư Khoa “theo lệnh của viên chức cao cấp trong chính phủ Yeltsin.”
Bài điều tra cho biết số tiền trên được chuyển vào 4 trương mục của Nữu Ước Ngân Hàng và 1 trương mục ở National Bank, trụ sở cũng ở Nữu Ước. Các viên chức điều tra tuy nhiên nói rằng họ không biết hiện nay số tiền khổng lồ trên ở đâu.

Trong tất cả các trường hợp trên - bài báo cho biết - các trương mục đều mang tên một công ty là Benex Worldwide Ltd. mà sáng lập viên là Semion Mogilevich. Ông này là bố già của Solntsevo, một đại băng đảng, một tổ chức tội ác lớn ở Nga.
Kể từ năm 1992 đến nay, để giúp Nga về với thế giới tư bản, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay 20 tỷ mỹ kim. Nếu quả là có đến 15 tỷ bị gian lận, thì số còn lại chỉ có 5 tỷ là được dùng trong những việc mà kế hoạch cho vay có thể đề ra, còn ba phần tư vào túi vài người. Các cơ quan điều tra của Anh, Mỹ cho biết 5 nhân vật đang bị điều tra là 5 người có quyền hành sử dụng số tiền trên. Họ là:
- Tatyana Dyachenco, cố vấn tổng thống Yeltsin. Bà này chính là con gái ông Yeltsin, được bố phong làm cố vấn.
- Anatoly Chubais, nguyên Đổng lý Văn phòng và Tổng trưởng Tài chính.
- Oleg Soskovets, nguyên Phó thủ tướng.
- Alexander Livshits, nguyên tổng trưởng tài chính.
- Vladimir Potanin, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Nga.
Giới điều tra ở Nga cho biết Yeltsin phải biết rõ chuyện tẩu tán tiền bạc này.
Hiện Mogilevich tay anh chị đã biến mất.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ TT Putin: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay” - "Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt." ✱ PNV/TBÔ John Kirby: Ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào rằng ông ta sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh - Ông Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, nhưng chỉ khi nào nhà lãnh đạo Nga "thể hiện sự nghiêm túc về đàm phán"...
Mãi cho đến dạo gần đây, hầu hết những ai không sống ở Iran có thể sẽ chưa bao giờ nghe đến cụm từ ‘cảnh sát đạo đức,’ chứ đừng nói là biết được vai trò rộng lớn của họ ở đất nước này. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2022, cái chết của Jina Mahsa Amini đã làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố Iran và các nơi khác, và tới này vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Amini đã bị Gasht-e-Ershad, tên tiếng Ba Tư của lực lượng cảnh sát khét tiếng này, giam giữ vì tội “không buộc khăn trùm đầu phù hợp.”
Thế giới đang đối mặt với một bước ngoặt của thời đại: một sự thay đổi kiến tạo cho thời đại. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã kết thúc một kỷ nguyên. Các cường quốc mới đã hoặc tái xuất hiện, bao gồm một Trung Quốc hùng mạnh về kinh tế và kiên quyết về chính trị. Trong thế giới đa cực mới này, các quốc gia và mô hình chính phủ khác nhau đang cạnh tranh về quyền lực và ảnh hưởng.
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.
Từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (Conference of the Parties, COP27) sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị này được Antonio Gunterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc khai mạc và có khoảng đại diện của 200 quốc gia và hàng chục nghìn người tham dự...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.