WASHINGTON - Chính quyền Obama đã ban hành hôm Thứ Sáu các quy định mới giải tỏa
các quan ngại của ngân hàng muốn giao hoán với các cơ sở bán cần sa hợp pháp,
là việc mà cho tới nay kỹ nghệ ngân hàng không nhận làm.
Các quy định đuợc Bộ ngân khố và Bộ tư pháp phổ biến với mục đich đưa ra khỏi bóng tối các hoạt động tài chính ẩn giấu, như mô tả của bà Jennifer Shasky Calvery, giám đốc của Financial Crimes Enforcement Network thuộc Bộ ngân khố.
Trong khi 20 tiểu bang và quản hạt Washington D.C. đã cho phép bán cần sa hợp pháp như là dược liệu hay vì nhu cầu giải trí, các hoạt động sản xuất, mua bán, cất giữ vẫn là bất hợp pháp với luật liên bang. Và vì liên bang kiểm soát kỹ nghệ ngân hàng, các nhà buôn không thể làm việc với ngân hàng. Kết quả là nhà buôn hoạt động với tiền mặt, là cám dỗ quân trộm cướp.
Theo các quy định mới, trước hết ngân hàng muốn kiểm chứng các cơ sở bán cần sa là hợp pháp, loại sản phẩm bán ra, và bản chất của khách hàng mà họ phục vụ. Ngân hàng cũng đuợc báo động trông chừng mọi tín hiệu trong các giao hoán không thích hợp. Ngân hàng phải báo cáo cho giám sát liên bang về mọi hoạt động khả nghi cuả khách hàng.
Tại Colorado, giám đốc giao tế Amanda Averch của Hội ngân hàng nhận xét "Hướng dẫn này là đúng hướng, nhưng không đủ".
Cùng ngày Thứ sáu, Bộ tư pháp chỉ chị cho các công tố viên tập trung tài nguyên vào các nhà buôn khả nghi có thể rửa tiền hay các vi phạm khác về tài chính.
Các quy định đuợc Bộ ngân khố và Bộ tư pháp phổ biến với mục đich đưa ra khỏi bóng tối các hoạt động tài chính ẩn giấu, như mô tả của bà Jennifer Shasky Calvery, giám đốc của Financial Crimes Enforcement Network thuộc Bộ ngân khố.
Trong khi 20 tiểu bang và quản hạt Washington D.C. đã cho phép bán cần sa hợp pháp như là dược liệu hay vì nhu cầu giải trí, các hoạt động sản xuất, mua bán, cất giữ vẫn là bất hợp pháp với luật liên bang. Và vì liên bang kiểm soát kỹ nghệ ngân hàng, các nhà buôn không thể làm việc với ngân hàng. Kết quả là nhà buôn hoạt động với tiền mặt, là cám dỗ quân trộm cướp.
Theo các quy định mới, trước hết ngân hàng muốn kiểm chứng các cơ sở bán cần sa là hợp pháp, loại sản phẩm bán ra, và bản chất của khách hàng mà họ phục vụ. Ngân hàng cũng đuợc báo động trông chừng mọi tín hiệu trong các giao hoán không thích hợp. Ngân hàng phải báo cáo cho giám sát liên bang về mọi hoạt động khả nghi cuả khách hàng.
Tại Colorado, giám đốc giao tế Amanda Averch của Hội ngân hàng nhận xét "Hướng dẫn này là đúng hướng, nhưng không đủ".
Cùng ngày Thứ sáu, Bộ tư pháp chỉ chị cho các công tố viên tập trung tài nguyên vào các nhà buôn khả nghi có thể rửa tiền hay các vi phạm khác về tài chính.
Gửi ý kiến của bạn