Hôm nay,  

Ông Gốc Việt Lừa 10 Người Lấy 3 Triệu Đô

31/05/201900:00:00(Xem: 5927)
Garden Grove, Calif. – Cảnh Sát Garden Grove, với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Las Vegas, đã bắt m6ọt người đàn ông lừa gạt nhiều người đầu tư hơn 3 triệu đô la, trong quan hệ với một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết hôm 30 tháng 5.

Bị cáo tham gia vào gian lận affinity và âm mưu Ponzi. Gian lận affinity là một hình thức gian lận đầu tư mà các con mồi thành viên của các nhóm nhận biết nhau, như các nhóm thiểu số và chuyên gia. Âm mưu Ponzi là hoạt động gian lận hứa cho các nhà đầu tư lời cao, trả lại nhanh tiền đầu tư. Thực tế là sử dụng tiền để tạo ra thu hoạch thực sự và hợp pháp hóa lợi tức, tiền từ các nhà đầu tư được giữ vì lợi ích của bị cáo hay được dùng để trả những người đầu tư trước đó.

Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và điều hành của công ty SmartBuy Outlet, Inc., mà cả hai đã có cửa tiệm mặt tiền tại Garden Grove. Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên Savmax Solutions, Inc.


Là doanh nghiệp phụ liên quan tới SmartBuy Outlet, Inc., Tran tuyên bố sẽ hợp tác với công ty hậu cần bên thứ ba được biết với tên Zyp Corporation, nơi ông ấy tạo điều kiện cho việc mua bán nhiều sản phẩm Apple.

 Tran đã thu hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó bị phát hiện rằng công ty Zyp Corporation không bao giờ có mặt.

Ông cũng bịa đặt tài liệu ngân hàng và kinh doanh để làm cho doanh nghiệp của ông có vẻ hợp pháp. Từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018, Tran đã lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư, đại đa số là người Việt Nam và hứa cuội với họ lợi tức được xác định trước từ khoản đầu tư của họ, dựa trên số tiền đầu tư.

Tran bị truy tố 27 tội khai gian trong việc mua hay bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa đảo, với 20 tội danh rửa tiền hơn 2.5 triệu đô la.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thống Đốc Arnold Schwarzenegger đưa sáng kiến về bảo vệ môi trường không khí sang bờ Tây Hoa Kỳ - theo chương trình, hôm Thứ Hai ông công bố các pháp lệnh hạn chế khói thải
Các thám tử FBI đang điều tra Dân Biểu Liên Bang Curt Weldon (Cộng Hòa, Pa.) đã thực hiện 6 trận bố ráp hôm Thứ Hai, trong đó có những căn nhà của con gái ông và một người bạn lâu năm.
Phi công và các chuyên gia hàng không nói họ không chắc cac quy định mới về không phận tại sông East sẽ làm cho thành phố New York an toàn hơn, và ngờ rằng vài hãng sẽ di chuyển đi nơi khác.
Báo động đề phòng ngập lụt đã được ban hành từ hôm Thứ 7 khi đợt tuyết sớm bắt đầu tan chảy và 325,000 nhà ở Buffalo (New York) chưa có điện. Hơn 1 ngày sau khi 2 feet tuyết rơi xuống
Ali Partovi là trong nhóm 1200 người bị Arap và Hồi Giáo FBI bắt giữ trong đợt tảo thanh di dân sau ngày 11-9-2001 để tìm khủng bố - đến nay, y vẫn bị giữ tại trung tâm tạm giam của
Cục thống kê dân số liên bang ước lượng dân số toàn quốc Hoa Kỳ đạt con số 300 triệu vào lúc 7 giờ 46' sáng chủ nhật - đã là nước đông dân số hạng 3 thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ
50% những người nghiện rượu và thuốc đang mắc phải các chứng bệnh tâm thần như bệnh trầm uất (depression), và đang tự uống thuốc để che giấu các triệu chứng. Hội Turning Point, một tổ chức
Tin UPI đa số kinh tế gia Mỹ tin khó có thể xảy ra tình hình trì trệ kinh tế trong thời gian tới. Nhưng một số ít cho biết khả năng trì trệ kinh tế ở Mỹ có thể xảy ra. Trong đó có người nổi bật
Theo Los Angeles Business, Cali đang dẫn đầu danh sách các tiểu bang có nhà bị siết vì gia chủ không trả nổi nợ ngân hàng. Tỉ lệ nhà bị siết nợ lên tới 19% trong Tháng Chín này, tăng gấp 3 lần
Bài báo của ký giả Brad Knickerbocker, The Christian Science Monitor khẳng định điều chắc chắn xảy ra trong vài ngày tới đây: dân số Hoa Kỳ sẽ vượt khỏi con số 300 triệu, cho thấy dân số Hoa Kỳ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.