ST LOUIS - Bộ ngân khố định ban hành nay mai quy định đã chuẩn bị từ lâu buộc ngân hàng tìm biết danh tính chủ trương mục của công ty bình phong – đây là phản ứng từ vụ thẩm lậu gọi là “Tài Liệu Panama” tiết lộ các hoạt động trốn thuế của viên chức lớn và doanh nghiệp tại Panama, nay đuợc biết tiếng như là “thiên đường thuế”.
1 phát ngôn viên của Bộ ngân khố xác nhận hệ thống quy định này sẽ đuợc đệ trình Bạch Ốc nay mai để duyệt xét và ban hành, nhưng không cho biết khung thời gian.
Nhiều chính phủ đang tìm hiểu các hoạt động trốn thuế và rửa tiền thông qua hơn 11 triệu trang tài liệu của công ty tư vấn pháp lý Mossack Fonseca bản doanh Panama – “Tài Liệu Panama” đuợc tiết lộ cho truyền thông và phổ biến cho công chúng hôm chủ nhật.
Mossack Fonseca nhận là nạn nhân của tin tặc và cả quyết không làm gì trái luật.
Ông Chip Poncy, là cựu viên chức Bộ ngân khố, tuyên bố với Reuters “Tài liệu Panama công nhận giá trị của những người đã lên tiếng từ nhiều thập niên về trách nhiệm của định chế tài chính trong việc diệt trừ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội ác tài chính bằng cách nhận diện những kẻ kiểm soát các thể nhân hợp pháp bằng cách bí mật, như trương mục ngân hàng ẩn danh.
Ông Poncy đuợc biết như là 1 trong các kiến trúc sư của Bộ ngân khố Hoa Kỳ làm việc từ 2012 về chính sách buộc ngân hàng tìm biết lý lịch của chủ trưong mục.
Theo 1 cựu viên chức khác (thuộc đơn vị chống tội ác tài chính của Bộ ngân khố, gọi tắt FinCEN) yêu cầu ẩn danh, việc quan trọng là thông tin liên tục về các thanh toán tài chính có thể chỉ ra các hoạt động phạm pháp.
FinCEN là đơn vị chống rửa tiền tại Bộ ngân khố, đề nghị quy định về chủ trương mục, nhưng bất đồng nội bộ gây trì hoãn.
Theo luật sư Bob Rowe làm việc với American Bankers Association, ngân hàng có thể thu thập thông tin nhưng không có cách nào để kiểm nhận hay cập nhật.
1 phát ngôn viên của Bộ ngân khố xác nhận hệ thống quy định này sẽ đuợc đệ trình Bạch Ốc nay mai để duyệt xét và ban hành, nhưng không cho biết khung thời gian.
Nhiều chính phủ đang tìm hiểu các hoạt động trốn thuế và rửa tiền thông qua hơn 11 triệu trang tài liệu của công ty tư vấn pháp lý Mossack Fonseca bản doanh Panama – “Tài Liệu Panama” đuợc tiết lộ cho truyền thông và phổ biến cho công chúng hôm chủ nhật.
Mossack Fonseca nhận là nạn nhân của tin tặc và cả quyết không làm gì trái luật.
Ông Chip Poncy, là cựu viên chức Bộ ngân khố, tuyên bố với Reuters “Tài liệu Panama công nhận giá trị của những người đã lên tiếng từ nhiều thập niên về trách nhiệm của định chế tài chính trong việc diệt trừ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội ác tài chính bằng cách nhận diện những kẻ kiểm soát các thể nhân hợp pháp bằng cách bí mật, như trương mục ngân hàng ẩn danh.
Ông Poncy đuợc biết như là 1 trong các kiến trúc sư của Bộ ngân khố Hoa Kỳ làm việc từ 2012 về chính sách buộc ngân hàng tìm biết lý lịch của chủ trưong mục.
Theo 1 cựu viên chức khác (thuộc đơn vị chống tội ác tài chính của Bộ ngân khố, gọi tắt FinCEN) yêu cầu ẩn danh, việc quan trọng là thông tin liên tục về các thanh toán tài chính có thể chỉ ra các hoạt động phạm pháp.
FinCEN là đơn vị chống rửa tiền tại Bộ ngân khố, đề nghị quy định về chủ trương mục, nhưng bất đồng nội bộ gây trì hoãn.
Theo luật sư Bob Rowe làm việc với American Bankers Association, ngân hàng có thể thu thập thông tin nhưng không có cách nào để kiểm nhận hay cập nhật.
Muốn biết thêm, bạn vui lòng vào địa chỉ này
http://www.davemulder.com/2009/12/28/article-titles-upper-case-versus-lower-case/