Hôm nay,  

Mỹ: Ngân Hàng Sẽ Tìm Lý Lịch Chủ Trương Mục Công Ty Bình Phong

08/04/201600:00:00(Xem: 3910)

ST LOUIS - Bộ ngân khố định ban hành nay mai quy định đã chuẩn bị từ lâu buộc ngân hàng tìm biết danh tính chủ trương mục của công ty bình phong – đây là phản ứng từ vụ thẩm lậu gọi là “Tài Liệu Panama” tiết lộ các hoạt động trốn thuế của viên chức lớn và doanh nghiệp tại Panama, nay đuợc biết tiếng như là “thiên đường thuế”.

1 phát ngôn viên của Bộ ngân khố xác nhận hệ thống quy định này sẽ đuợc đệ trình Bạch Ốc nay mai để duyệt xét và ban hành, nhưng không cho biết khung thời gian.

Nhiều chính phủ đang tìm hiểu các hoạt động trốn thuế và rửa tiền thông qua hơn 11 triệu trang tài liệu của công ty tư vấn pháp lý Mossack Fonseca bản doanh Panama – “Tài Liệu Panama” đuợc tiết lộ cho truyền thông và phổ biến cho công chúng hôm chủ nhật.

Mossack Fonseca nhận là nạn nhân của tin tặc và cả quyết không làm gì trái luật.

Ông Chip Poncy, là cựu viên chức Bộ ngân khố, tuyên bố với Reuters “Tài liệu Panama công nhận giá trị của những người đã lên tiếng từ nhiều thập niên về trách nhiệm của định chế tài chính trong việc diệt trừ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội ác tài chính bằng cách nhận diện những kẻ kiểm soát các thể nhân hợp pháp bằng cách bí mật, như trương mục ngân hàng ẩn danh.

Ông Poncy đuợc biết như là 1 trong các kiến trúc sư của Bộ ngân khố Hoa Kỳ làm việc từ 2012 về chính sách buộc ngân hàng tìm biết lý lịch của chủ trưong mục.

Theo 1 cựu viên chức khác (thuộc đơn vị chống tội ác tài chính của Bộ ngân khố, gọi tắt FinCEN) yêu cầu ẩn danh, việc quan trọng là thông tin liên tục về các thanh toán tài chính có thể chỉ ra các hoạt động phạm pháp.

FinCEN là đơn vị chống rửa tiền tại Bộ ngân khố, đề nghị quy định về chủ trương mục, nhưng bất đồng nội bộ gây trì hoãn.

Theo luật sư Bob Rowe làm việc với American Bankers Association, ngân hàng có thể thu thập thông tin nhưng không có cách nào để kiểm nhận hay cập nhật.

Ý kiến bạn đọc
09/04/201623:32:41
Khách
Thân gửi bạn hiền Andy - Mình thấy hai cách viết tựa đề đều OK cả. Thí dụ, USA Today, The Washington Post đặt tựa để bản tin như bạn đề nghị. Nhưng VB, The New York Times, và VOA thì làm ngược lại.

Muốn biết thêm, bạn vui lòng vào địa chỉ này 

http://www.davemulder.com/2009/12/28/article-titles-upper-case-versus-lower-case/
08/04/201622:52:51
Khách
Theo nội dung của bản tin này , nên ghi tựa là : " Ngân hàng sẽ tìm lý lịch chủ trương mục của công ty bình phong " (Chữ thường , không viết hoa) . Trân trọng .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hồi Tháng Hai, các viên chức thư khố tiểu bang loan báo ý định mua bức thư 2 trang để cất giữ tại công thự tiểu bang, nơi vị anh hùng của cuộc chiến tranh
Vì phi trường denver không thể tiếp nhận cac chuyến bay từ nơi khac đến, 13 chuyến bay cất cánh từ San Francisco đã bị hủy bỏ - nhưng, cũng có 1 số chuyến bay khac rời San Francisco
Hôm Thứ Ba, tỉ phú địa ốc Donald Trump, cũng là chủ nhân của Tổ Chức Thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, loan báo tha thứ hoa hậu Tara Conner, và cho cô cơ hội thứ 2.
2 phụ nữ té từ độ cao 300 feet đã chết trong lúc tìm đường đến chân thác Opaekaa của đảo Kauai - không có đường mòn nào dẫn tới đỉnh thác hay chân thác, nhà chức trách đã báo động
Ông Joe Wampler, chỉ huy trưởng cảnh sát quận Hood River (Oregon), đã quyết định ngưng cuộc tìm kiếm người leo núi mất tich ở Mount Hood - nhưng trước đó, ông đã điều khiển
Cac cặp đồng tính luyến ái sống chung như vợ chồng ở New Jersey sẽ được có những quyền và trách nhiệm của hôn nhân theo đạo luật đưa tiểu bang này trở thành
Trong 5 năm qua, Lục Quân Hoa Kỳ đã được tăng thêm 25,000 binh sĩ, nhưng cac Tướng muốn tăng thêm 50,000. Sau chiến tranh VN, quân số của Lục Quân Hoa Kỳ
Lạm dụng thuốc giảm đau ở giới trẻ đang giảm bớt, nhưng tăng với thuốc chữa bệnh có ma túy mạnh như Oxycontin và Vicodin - theo báo cáo hàng năm
Phóng viên từ thị trấn Duval (Washington) cho biết tình trạng mất điện do bão gây ra đã kéo dài gần 1 tuần lễ - các tổ sửa chữa đang làm việc tich cực, nhưng
Bão tuyết phủ 1 foot tuyết ở Colorado đang di chuyển sang bình nguyên trung tâm nước Mỹ, buộc phi trường đóng cửa, hàng ngàn khách đi chơi xa sớm trước lễ giáng sinh bị mắc kẹt
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.