Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ: Ngân Hàng Sẽ Tìm Lý Lịch Chủ Trương Mục Công Ty Bình Phong

08/04/201600:00:00(Xem: 2682)

ST LOUIS - Bộ ngân khố định ban hành nay mai quy định đã chuẩn bị từ lâu buộc ngân hàng tìm biết danh tính chủ trương mục của công ty bình phong – đây là phản ứng từ vụ thẩm lậu gọi là “Tài Liệu Panama” tiết lộ các hoạt động trốn thuế của viên chức lớn và doanh nghiệp tại Panama, nay đuợc biết tiếng như là “thiên đường thuế”.

1 phát ngôn viên của Bộ ngân khố xác nhận hệ thống quy định này sẽ đuợc đệ trình Bạch Ốc nay mai để duyệt xét và ban hành, nhưng không cho biết khung thời gian.

Nhiều chính phủ đang tìm hiểu các hoạt động trốn thuế và rửa tiền thông qua hơn 11 triệu trang tài liệu của công ty tư vấn pháp lý Mossack Fonseca bản doanh Panama – “Tài Liệu Panama” đuợc tiết lộ cho truyền thông và phổ biến cho công chúng hôm chủ nhật.

Mossack Fonseca nhận là nạn nhân của tin tặc và cả quyết không làm gì trái luật.

Ông Chip Poncy, là cựu viên chức Bộ ngân khố, tuyên bố với Reuters “Tài liệu Panama công nhận giá trị của những người đã lên tiếng từ nhiều thập niên về trách nhiệm của định chế tài chính trong việc diệt trừ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội ác tài chính bằng cách nhận diện những kẻ kiểm soát các thể nhân hợp pháp bằng cách bí mật, như trương mục ngân hàng ẩn danh.

Ông Poncy đuợc biết như là 1 trong các kiến trúc sư của Bộ ngân khố Hoa Kỳ làm việc từ 2012 về chính sách buộc ngân hàng tìm biết lý lịch của chủ trưong mục.

Theo 1 cựu viên chức khác (thuộc đơn vị chống tội ác tài chính của Bộ ngân khố, gọi tắt FinCEN) yêu cầu ẩn danh, việc quan trọng là thông tin liên tục về các thanh toán tài chính có thể chỉ ra các hoạt động phạm pháp.

FinCEN là đơn vị chống rửa tiền tại Bộ ngân khố, đề nghị quy định về chủ trương mục, nhưng bất đồng nội bộ gây trì hoãn.

Theo luật sư Bob Rowe làm việc với American Bankers Association, ngân hàng có thể thu thập thông tin nhưng không có cách nào để kiểm nhận hay cập nhật.

Ý kiến bạn đọc
09/04/201623:32:41
Khách
Thân gửi bạn hiền Andy - Mình thấy hai cách viết tựa đề đều OK cả. Thí dụ, USA Today, The Washington Post đặt tựa để bản tin như bạn đề nghị. Nhưng VB, The New York Times, và VOA thì làm ngược lại.

Muốn biết thêm, bạn vui lòng vào địa chỉ này 

http://www.davemulder.com/2009/12/28/article-titles-upper-case-versus-lower-case/
08/04/201622:52:51
Khách
Theo nội dung của bản tin này , nên ghi tựa là : " Ngân hàng sẽ tìm lý lịch chủ trương mục của công ty bình phong " (Chữ thường , không viết hoa) . Trân trọng .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng Thống đắc cử Joe Biden dự định sẽ đề cử người Mỹ gốc La Tinh đầu tiên lãnh đạo Bộ Nội An và người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo khi ông xây dựng nhóm an ninh quốc gia của ông, với các tuyên bố chính thức sẽ đưa ra vào Thứ Ba, theo nhóm chuyển quyền của ông cho biết hôm Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020, theo bản tin của Bloomberg cho biết.
Hội đồng kiểm phiếu hàng đầu của tiểu bang Michigan đã chứng nhận sự chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang hôm Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020, khiến cho Tổng Thống Donald Trump bị giáng một đòn nữa trong nỗ lực ngăn chận chiến thắng toàn quốc của Dân Chủ, theo CNBC cho biết hôm Thứ Hai.
Cơ Quan General Services Administration (GSA) đã thông báo cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden rằng chính phủ Trump đã sẵn sàng bắt đầu tiến trình chuyển quyền chính thức, theo một lá thư từ Trưởng Cơ Quan GSA Emily Murphy gửi vào xế trưa Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020 và CNN có được cho biết.
Một nhà Cộng Hòa quan trọng trong hội đồng bầu cử Michigan được dự đoán sẽ bỏ phiếu chống việc chứng nhận các kết quả bầu cử của tiểu bang này vào Thứ Hai, một lợi ích tiềm ẩn cho nỗ lực thúc đẩy lý thuyết âm mưu của ban vận động Trump để trì hoãn việc hoàn tất các kết quả, theo CNN đưa tin hôm Chủ Nhật, 22 tháng 11 năm 2020.
“Đây là hành vi quá đáng được thực hiện bởi bất cứ một luật sư nào,” theo Christie phát biểu hôm Chủ Nhật, nói rằng các luật sư của Trump đã đưa ra những lời cáo buộc ngông cuồng trước công chúng nhưng cho đến nay thì đã không nêu chúng ra trong tòa án, nơi có các hậu quả đối với việc đưa ra thông tin sai lầm.
Tổng giám đốc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và các hệ thống chị em của nó đã hành động một cách vi hiến trong việc điều tra điều mà ông cho là thành kiến sâu sắc chống lại TT Trump bởi các ký giả của chính ông, theo một chánh án liên bang đã phán quyết qua tường trình của NPR cho biết hôm Thứ Bảy, 21 tháng 11 năm 2020.
Một chánh án Tòa Khu Vực Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy, 21 tháng 11 năm 2020 đã bác bỏ một vụ kiện bởi ban vận động Trump cố vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu bằng thư tại tiểu bang Pennsylvania, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Ba cử tri Da Đen tại Michigan và Tổ Chức Michigan Welfare Rights Organization hôm Thứ Sáu đã nạp đơn kiện Tổng Thống Trump và ban vận động của ông cho rằng tổng thống và nhóm vận động của ông đã tước quyền cử tri Da Đen với các nỗ lực của họ để thách thức kết quả của cuộc bầu cử tổng thống, theo bản tin của báo The Hill cho biết hôm Thứ Bảy, 21 tháng 11 năm 2020.
Chỉ vài giờ sau một cuộc họp báo lúng túng, luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump là Rudy Giuliani đã đề nghị rằng người nào đó nên “cắt đầu” các lãnh đạo Dân Chủ, theo báo USA Today cho biết hôm Thứ Sáu, 20 tháng 11 năm 2020.
Thống Đốc Georgia Brian Kemp hôm Thứ Sáu, 20 tháng 11 năm 2020, đã ký giấy chính thức trao 16 cử tri đoàn của tiểu bang cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương