Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hội Nghị Chống Rửa Tiền: Chưa Diệt Nổi Tiền Khủng Bố

07/02/200400:00:00(Xem: 4121)
MIAMI BEACH, Florida - Các viên chức Hoa Kỳ có thể đang sử dụng các phương tiện không đúng trong khi tìm cách diệt các nguồn tài trợ khủng bố thông qua những trương mục lớn, bỏ qua các trương mục ít tiền - khoảng 1000 đại biểu dự hội nghị chống rửa tiền tại Miami Beach đã giành 5, 6 ngày thảo luận về cach vận dụng cac quy định phức tạp của Luật Yêu Nước mà 1 số tham dự viên không tin là có khả năng hạn chế tội ác.
Nhiều người nói rằng đề tài diệt tài trợ khủng bố là rất nhậy cảm và họ chỉ phát biểu thẳng thắn ngoài hội nghị - theo 1 viên chức giấu tên, cac quy định chỉ giúp tìm bắt khủng bố ở lãnh vực ngân hàng.
1 viên chức ngân hàng làm việc trong vùng Caribê nghĩ rằng tìm tiền của khủng bố ở ngân hàng không đi tới đâu.
Ông William Fox, tân giám đốc của hệ thống chống tài trợ tội cac tại Bộ ngân khố, nhận rằng cac giới chức Hoa Kỳ cần tìm hiểu thêm về cach khủng bố chuyển tiền, và nên phân tich xem cac chính sách ngân hàng hiện nay có hiệu quả không.

Tại hội nghị Miami Beach, ông Richard Small, viên chức chống rửa tiền của Citibank, nói "Chúng ta cần lui lại, nhìn lại xem những biện pháp nào có hiệu quả, nhửng biện pháo không hiệu quả". Ông John Byrne, cố vấn của Hội ngân hàng, cho biết hoạt động tài trợ khủng bố khác với rửa tiền, thiếu thông tin thì chúng ta không làm được bao nhiêu.
Theo giới phê bình, biện pháp "cờ đỏ" mà cac viên chức Hoa Kỳ khuyến cáo chỉ thich hợp với lối rửa tiền truyền thống, có thể được nhận thấy qua những khoản tiền lớn và cách chuyển khác thường.
Trong khi các món tiền 10,000 MK bị chú ý, ông Fox cho biết: vài ngày trước vụ 11-9, vài tên trong số không tặc tấn công Hoa Kỳ chuyển về Vùng Vịnh những món tiền chỉ bằng 500 MK.
Giới phê bình góp ý rằng luật lệ tập trung quá nhiều vào các hệ thống tài chính tinh vi, hệ thống thanh toán không dùng giấy tờ, trong khi tiền của khủng bố có thể chuyền tay vào nước Mỹ.
Một điển hình là thanh tra di trú Jose Melendez-Perez chận bắt nghi can có thể là không tặc thứ 20 ở Orlando - tên này mang theo trong người 2800 MK và không có 1 thẻ tín dụng nào.
1 viên chức dự hội nghị nói thêm "Chúng ta có thể lạc hậu 6 tháng so với hoạt động rửa tiền".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo truyền thông địa phương, những người phản đối chính phủ, một lần nữa xuống đường, đã chọn một chiến thuật mới vào Chủ nhật: thay vì một cuộc biểu tình tập trung lớn như những tuần trước, họ đã tổ chức 20 cuộc biểu tình "không tập trung" ở thủ đô Minsk, theo truyền thông địa phương.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Pháp hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, để chống lại luật an ninh toàn cầu được đề xuất và biện pháp dấu ấn của nó để hạn chế việc quay phim các cảnh sát, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, được tường trình đã biểu lộ “rất giận dữ” về đại dịch vi khuẩn corona và thiệt hại kinh tế của nước này, theo tình báo Nam Hàn cho biết hôm Thứ Sáu qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020.
Khoa học gia hàng đầu Iran được tin là chịu trách nhiệm đối với việc phát triển chương trình nguyên tử quân sự của Iran đã bị giết chết hôm Thứ Sáu, tạo ra sự phẫn nỗ tại Iran và làm tăng mối quan tâm của Hoa Kỳ về khả năng trả đũa, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, trong thương lượng trị giả khỏang 1.8 tỉ đô la gồm các bộ phận cảm biến, các phi đạn và pháo, theo Ngũ Giác Đài cho biết qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Công ty Walt Disney đang có kế hoạch sa thải 32,000 nhân viên của họ vào cuối tháng 3 – hơn 4,000 đã được tuyên bố trước đây – khi đại dịch tiếp tục làm thiệt hại kinh doanh công viên và khu giải trí của họ, theo báo CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
Huyền thoại bóng đá Argentina là Diego Maradona đã qua đời sau khi đứng tim ở tuổi 60, theo luật sư của ông là Matias Morla xác nhận với CNN hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020.
Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Hàng trăm người tại thành phố Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị đâm, bóp cổ và tấn công cho đến chết trong một cuộc tấn công dựa vào chủng tộc rõ rệt mà có thể dẫn đến tội ác chống nhân loại và chiến tranh, theo tổ chức theo dõi nhân quyền của Ethiopia cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của báo The Washington Post.
Hải Quân Hoa Kỳ đã thách thức điều mà họ gọi là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng” của Nga đối với vùng Biển Nhật Bản hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020, đưa tàu chiến vào một vùng biển được Moscow tuyên bố chủ quyền, một hành động đưa tới cảnh báo từ một tàu chiến Nga, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng
Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Italy phạt Apple khoản tiền lên đến 10 triệu euro (khoảng 12 triệu USD) vì khiến khách hàng hiểu lầm về khả năng chống nước của iPhone.
Hôm thứ Hai (30/11/2020), chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm các công ty viễn thông Anh không được lắp đặt thiết bị 5G của Huawei từ sau tháng 09/2020.