MIAMI BEACH, Florida - Các viên chức Hoa Kỳ có thể đang sử dụng các phương tiện không đúng trong khi tìm cách diệt các nguồn tài trợ khủng bố thông qua những trương mục lớn, bỏ qua các trương mục ít tiền - khoảng 1000 đại biểu dự hội nghị chống rửa tiền tại Miami Beach đã giành 5, 6 ngày thảo luận về cach vận dụng cac quy định phức tạp của Luật Yêu Nước mà 1 số tham dự viên không tin là có khả năng hạn chế tội ác.
Nhiều người nói rằng đề tài diệt tài trợ khủng bố là rất nhậy cảm và họ chỉ phát biểu thẳng thắn ngoài hội nghị - theo 1 viên chức giấu tên, cac quy định chỉ giúp tìm bắt khủng bố ở lãnh vực ngân hàng.
1 viên chức ngân hàng làm việc trong vùng Caribê nghĩ rằng tìm tiền của khủng bố ở ngân hàng không đi tới đâu.
Ông William Fox, tân giám đốc của hệ thống chống tài trợ tội cac tại Bộ ngân khố, nhận rằng cac giới chức Hoa Kỳ cần tìm hiểu thêm về cach khủng bố chuyển tiền, và nên phân tich xem cac chính sách ngân hàng hiện nay có hiệu quả không.
Tại hội nghị Miami Beach, ông Richard Small, viên chức chống rửa tiền của Citibank, nói "Chúng ta cần lui lại, nhìn lại xem những biện pháp nào có hiệu quả, nhửng biện pháo không hiệu quả". Ông John Byrne, cố vấn của Hội ngân hàng, cho biết hoạt động tài trợ khủng bố khác với rửa tiền, thiếu thông tin thì chúng ta không làm được bao nhiêu.
Theo giới phê bình, biện pháp "cờ đỏ" mà cac viên chức Hoa Kỳ khuyến cáo chỉ thich hợp với lối rửa tiền truyền thống, có thể được nhận thấy qua những khoản tiền lớn và cách chuyển khác thường.
Trong khi các món tiền 10,000 MK bị chú ý, ông Fox cho biết: vài ngày trước vụ 11-9, vài tên trong số không tặc tấn công Hoa Kỳ chuyển về Vùng Vịnh những món tiền chỉ bằng 500 MK.
Giới phê bình góp ý rằng luật lệ tập trung quá nhiều vào các hệ thống tài chính tinh vi, hệ thống thanh toán không dùng giấy tờ, trong khi tiền của khủng bố có thể chuyền tay vào nước Mỹ.
Một điển hình là thanh tra di trú Jose Melendez-Perez chận bắt nghi can có thể là không tặc thứ 20 ở Orlando - tên này mang theo trong người 2800 MK và không có 1 thẻ tín dụng nào.
1 viên chức dự hội nghị nói thêm "Chúng ta có thể lạc hậu 6 tháng so với hoạt động rửa tiền".
Nhiều người nói rằng đề tài diệt tài trợ khủng bố là rất nhậy cảm và họ chỉ phát biểu thẳng thắn ngoài hội nghị - theo 1 viên chức giấu tên, cac quy định chỉ giúp tìm bắt khủng bố ở lãnh vực ngân hàng.
1 viên chức ngân hàng làm việc trong vùng Caribê nghĩ rằng tìm tiền của khủng bố ở ngân hàng không đi tới đâu.
Ông William Fox, tân giám đốc của hệ thống chống tài trợ tội cac tại Bộ ngân khố, nhận rằng cac giới chức Hoa Kỳ cần tìm hiểu thêm về cach khủng bố chuyển tiền, và nên phân tich xem cac chính sách ngân hàng hiện nay có hiệu quả không.
Tại hội nghị Miami Beach, ông Richard Small, viên chức chống rửa tiền của Citibank, nói "Chúng ta cần lui lại, nhìn lại xem những biện pháp nào có hiệu quả, nhửng biện pháo không hiệu quả". Ông John Byrne, cố vấn của Hội ngân hàng, cho biết hoạt động tài trợ khủng bố khác với rửa tiền, thiếu thông tin thì chúng ta không làm được bao nhiêu.
Theo giới phê bình, biện pháp "cờ đỏ" mà cac viên chức Hoa Kỳ khuyến cáo chỉ thich hợp với lối rửa tiền truyền thống, có thể được nhận thấy qua những khoản tiền lớn và cách chuyển khác thường.
Trong khi các món tiền 10,000 MK bị chú ý, ông Fox cho biết: vài ngày trước vụ 11-9, vài tên trong số không tặc tấn công Hoa Kỳ chuyển về Vùng Vịnh những món tiền chỉ bằng 500 MK.
Giới phê bình góp ý rằng luật lệ tập trung quá nhiều vào các hệ thống tài chính tinh vi, hệ thống thanh toán không dùng giấy tờ, trong khi tiền của khủng bố có thể chuyền tay vào nước Mỹ.
Một điển hình là thanh tra di trú Jose Melendez-Perez chận bắt nghi can có thể là không tặc thứ 20 ở Orlando - tên này mang theo trong người 2800 MK và không có 1 thẻ tín dụng nào.
1 viên chức dự hội nghị nói thêm "Chúng ta có thể lạc hậu 6 tháng so với hoạt động rửa tiền".
Gửi ý kiến của bạn
