SEATTLE (VNC) - Hai người Việt Nam đứng đầu một đường dây rửa tiền quốc tế, có trụ sở tại Seatlle, tiểu bang Washington (Hoa Kỳ), đã thú tội trước một tòa án quản hạt địa phương về tội đã che dấu họat động rửa tiền ma túỵ Báo Seattle Times đã cho biết như vậy vào ngày 22/10/2003.
Hai người Việt này là Nghiem Nu Đoan Truong, 27 tuổi, ở thành phố Bellvue, và người em trai, Tung Quoc Truong, 25 tuổi, ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia. Mỗi người đều bị kết án một tội hình liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp. Họ có thể bị kết án tối đa 20 năm trong nhà tù liên bang, và có thể bị phạt từ 500.000 mỹ kim đến 1 triệu mỹ kim về tội hình sự nghiêm trọng nàỵ
Theo hồ sơ của tòa án, hai chị em họ Trương này đã lợi dụng dịch vụ chuyển tiền của công ty My A, để rửa một khỏan tiền ít nhất là 2 triệu 500 ngàn mỹ kim, và có thể lên đến 20 triệu mỹ kim. Số tiền này bị cáo giác phát xuất từ dịch vụ buôn bán ma túy của hai người Việt Nam khác là Cong Chinh Dinh và Andy Hoang, hiện đang còn tại đào, và thêm hai tòng phạm nữa nhưng tên tuổi chưa được công bố.
Trong bản thú tội, hai chị em họ Trương thừa nhận rằng số tiền này bắt nguồn từ các họat động tội ác, ông Ye-Ting Woo, phụ tá công tố, cho biết như vậỵ
Công ty My A tọa lạc ở số 900 S. Jackson St., thành phố Seattle, có nhiều nhân viên trên khắp nước Mỹ và ở Sài Gòịn, Việt Nam.
Chính quyền địa phương cho biết đã gia tăng việc theo dõi chặt chẽ các dịch vụ chuyển tiền để phá vỡ các hệ thống tài chánh khủng bố và rửa tiền bất hợp pháp.
Nghiem Truong sẽ bị kết án bởi Thẩm phán Marsha Pechman vào ngày 23 tháng Giêng tới. Tung Truong cũng được chánh án này kết tội vào ngày 27 tháng Giêng.
Hai bị cáo đã thú tội để xin được giảm khinh và đang đợi bị kết án. Năm người khác liên quan cũng sẽ bị đưa ra tòa xử, ông Woo cho biết như vậỵ Vụ án này được điều tra bởi Lực Lượng Bài Trừ Ma Túy, Sở Thuế Vụ (IRS) và Lực Lượng Bài Trừ Ma Túy Miền Nam Snohomish.
Hai người Việt này là Nghiem Nu Đoan Truong, 27 tuổi, ở thành phố Bellvue, và người em trai, Tung Quoc Truong, 25 tuổi, ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia. Mỗi người đều bị kết án một tội hình liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp. Họ có thể bị kết án tối đa 20 năm trong nhà tù liên bang, và có thể bị phạt từ 500.000 mỹ kim đến 1 triệu mỹ kim về tội hình sự nghiêm trọng nàỵ
Theo hồ sơ của tòa án, hai chị em họ Trương này đã lợi dụng dịch vụ chuyển tiền của công ty My A, để rửa một khỏan tiền ít nhất là 2 triệu 500 ngàn mỹ kim, và có thể lên đến 20 triệu mỹ kim. Số tiền này bị cáo giác phát xuất từ dịch vụ buôn bán ma túy của hai người Việt Nam khác là Cong Chinh Dinh và Andy Hoang, hiện đang còn tại đào, và thêm hai tòng phạm nữa nhưng tên tuổi chưa được công bố.
Trong bản thú tội, hai chị em họ Trương thừa nhận rằng số tiền này bắt nguồn từ các họat động tội ác, ông Ye-Ting Woo, phụ tá công tố, cho biết như vậỵ
Công ty My A tọa lạc ở số 900 S. Jackson St., thành phố Seattle, có nhiều nhân viên trên khắp nước Mỹ và ở Sài Gòịn, Việt Nam.
Chính quyền địa phương cho biết đã gia tăng việc theo dõi chặt chẽ các dịch vụ chuyển tiền để phá vỡ các hệ thống tài chánh khủng bố và rửa tiền bất hợp pháp.
Nghiem Truong sẽ bị kết án bởi Thẩm phán Marsha Pechman vào ngày 23 tháng Giêng tới. Tung Truong cũng được chánh án này kết tội vào ngày 27 tháng Giêng.
Hai bị cáo đã thú tội để xin được giảm khinh và đang đợi bị kết án. Năm người khác liên quan cũng sẽ bị đưa ra tòa xử, ông Woo cho biết như vậỵ Vụ án này được điều tra bởi Lực Lượng Bài Trừ Ma Túy, Sở Thuế Vụ (IRS) và Lực Lượng Bài Trừ Ma Túy Miền Nam Snohomish.
Gửi ý kiến của bạn
