HÀ NỘI - Cuộc hội thảo về chống rửa tiền khai mạc sáng qua tại Hà Nội, có sự tham dự của bà Susan Adam, đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Kiểm sát viên Mai Thế Bảy nghĩ rằng đã có hành động rửa tiền, nhưng chưa văn bản pháp luật nào định nghĩa từ "rửa tiền" trong khi chưa có sự thống nhất quan điểm về tội này - ông Bảy cho biết việc xét xử tội rửa tiền rất khó khăn, mặc dù từ năm 1999 đã có điều 125 tại bộ luật hình sự quy định phạt từ 1 đến 5 năm tù đối với người khai thác, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp.
Ông Peter Sconka, chuyên gia pháp chế của IMF, nhấn mạnh rằng chương trình toàn cầu chống rửa tiền của LHQ tách bạch hành vi rửa tiền - và ông cho biết thêm rằng rửa tiền còn bị coi là nặng hơn các tội hình sự khác.
Kiểm sát viên Mai Thế Bảy nghĩ rằng đã có hành động rửa tiền, nhưng chưa văn bản pháp luật nào định nghĩa từ "rửa tiền" trong khi chưa có sự thống nhất quan điểm về tội này - ông Bảy cho biết việc xét xử tội rửa tiền rất khó khăn, mặc dù từ năm 1999 đã có điều 125 tại bộ luật hình sự quy định phạt từ 1 đến 5 năm tù đối với người khai thác, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp.
Ông Peter Sconka, chuyên gia pháp chế của IMF, nhấn mạnh rằng chương trình toàn cầu chống rửa tiền của LHQ tách bạch hành vi rửa tiền - và ông cho biết thêm rằng rửa tiền còn bị coi là nặng hơn các tội hình sự khác.
Gửi ý kiến của bạn