Hôm nay,  

1 Hãng VN Thầu Gạo Hối Lộ 1.5 Triệu Đô

05/04/200700:00:00(Xem: 4578)

- Ngân Hàng VN 3 Lần Rửa Tiền Cho Quan Indo

Bản tin tờ Jakarta Post hôm 30-3-2007 mở đầu bằng những lời nói từ Tư Pháp Indonesia:

“Bộ Trưởng Tư Pháp Abdul Rahman Saleh xác nhận hôm Thứ Năm rằng Cựu Giám Đốc Sở Tiếp Vận Nhà Nước (gọi là Bulog) là Widjanarko Puspoyo, người đang bị cảnh sát giam về vụ tham nhũng nhập cảng gia súc, cũng chính là nghi can vụ tham nhũng nhập cảng gạo năm 2001-2003.

Nhưng Trưởng Phòng Hình Sự của ông là Hendarman Supandji sau đó nói trong cùng ngày rằng Widjanarko vẫn chưa bị xem là nghi can, vì còn chờ điều tra kỹ về hồ sơ này.”

Câu chuyện lạ lùng này được báo Tiền Phong ngày 4/4/2007 ghi nhận:

“...từ cuối tháng 3/2007, Văn phòng Tổng chưởng lý của Nam Dương (Indonesia) bắt đầu điều tra việc nhận tiền bất minh hơn 1.5 triệu Mỹ kim của một số quan chức Nha Tiếp Vận Nam Dương (Bulog) liên quan đến việc nhập cảng gạo từ Tổng Công ty lương thực miền Nam của VN từ năm 2001-2003.”

Bản tin báo Tiền Phong ghi nhận rằng Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO) cáo buộc cựu Giám đốc Nha Tiếp vận Widjanarko Puspoyo, người bị bắt cách đây khoảng 2 tuần vì vụ tham nhũng nhập cảng gia súc từ Úc, có thể còn dính đến vụ tham nhũng khác liên quan đến việc nhập cảng gạo từ Việt Nam trước đây.

Cũng theo báo Tiền Phong, theo nhóm điều tra, Tổng Cty lương thực miền Nam của Việt Nam (Vietnam Southern Food Corporation), một đối tác của Nha Tiếp vận Nam Dương trong việc thu mua gạo có thể đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản từ một ngân hàng ở TPSG tới tài khoản của PT Tugu Dana Utama- một đối tác khác của  Nha Tiếp vận Nam Dương. Việc chuyển tiền được thực hiện ba lần: Ngày 23/8/2002 chuyển 772,179 Mỹ kim; 573,579 Mỹ kim được chuyển ngày 20/3/2003 và 189,808 Mỹ kim được chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2003.

Báo TP cho biết thêm: giám đốc PT Tugu, bà Lakssmi Karmahadi đã bị AGO gọi đến thẩm vấn. Trước các phóng viên, luật sư của bà Karmahadi từ chối trả lời việc liệu những khoản tiền trên có được tiếp tục chuyển cho quan chức Nha Tiếp Vận hay không.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng phát giác ông Cheong, quốc tịch Singapore (chồng bà Karmahadi) đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của mình ở ngân hàng HSBC (Hồng Công) tới tài khoản của Cty PT Ardent Brigda Investment tại một ngân hàng địa phương.

Điều đáng ngờ ở chỗ chủ nhân của Cty PT Ardent Brigda Investment lại là em của cựu giám đốc Nha Tiếp vận Nam Dương Widjanarko. Các lần chuyển tiền từ tài khoản của ông Cheong bao gồm 500,000 Mỹ kim vào ngày 27/3; 402,523 Mỹ kim ngày 9/6/2003 và 400, Mỹ kim ngày 6/3/2004. Số tiền này được gửi từ tài khoản ngân hàng mang tên bà Karmahadi và chồng là ông Cheong Cheun, Quốc tịch Singapore.

AGO đã tiến hành thẩm vấn L. Samarhadi, một trong các nhân chứng của vụ này về việc mở và đóng tài khoản tại ngân hàng HSBC. Quan chức AGO cho biết đang tính toán số tiền mà cựu giám đốc Nha Tiếp vận Widjanarko tham nhũng trong vụ thứ hai này.

Đặc biệt, bản tin đài BBC kể rõ tên một ngân hàng Sài Gòn, có tên là Ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM, đã ba lần trung gian giúp rửa tiền cho quan chức tham nhũng Indonesia, trích như sau:

“...[Báo Jakarta Post] nói theo nhóm điều tra thì Vinafood 2, đối tác của Bulog, trong giai đoạn từ tháng 08/2002 tới 08/2003 đã chuyển tổng số tiền vào khoảng 1.5 triệu USD làm ba lần từ Ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM vào một số tài khoản bị nghi là tài khoản của người thân của ông Puspoyo.”

Điều đặc biệt nữa, cũng chính BBC nói rằng người đang là nghi can tham nhũng từng được ca ngợi là trong sạch:

“...Thế nhưng theo tiến sĩ Greg Fealy, chuyên gia về Indonesia tại Đại học Quốc gia Úc, thì điều trớ trêu là chính ông Widjanarko Puspoyo, người đang díu líu cáo buộc tham ô, cũng từng có tiếng là viên chức trong sạch.

Ông Fealy nói "Ông Puspoyo đã từng được xem là một trong những nhân vật dẫn đầu cải tổ vì ông ta có tiếng là tương đối trong sạch và vì thế, người ta xem ông ta là người sẽ giúp làm sạch hóa Cơ quan hậu cần quốc gia".

"Ông Puspoyo bác bỏ những cáo buộc, nhưng tôi phải nói rằng các bằng chứng chống lại ông ta có vẻ khá nghiêm trọng".  

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.