- Ngân Hàng VN 3 Lần Rửa Tiền Cho Quan Indo
Bản tin tờ Jakarta Post hôm 30-3-2007 mở đầu bằng những lời nói từ Tư Pháp Indonesia:
“Bộ Trưởng Tư Pháp Abdul Rahman Saleh xác nhận hôm Thứ Năm rằng Cựu Giám Đốc Sở Tiếp Vận Nhà Nước (gọi là Bulog) là Widjanarko Puspoyo, người đang bị cảnh sát giam về vụ tham nhũng nhập cảng gia súc, cũng chính là nghi can vụ tham nhũng nhập cảng gạo năm 2001-2003.
Nhưng Trưởng Phòng Hình Sự của ông là Hendarman Supandji sau đó nói trong cùng ngày rằng Widjanarko vẫn chưa bị xem là nghi can, vì còn chờ điều tra kỹ về hồ sơ này.”
Câu chuyện lạ lùng này được báo Tiền Phong ngày 4/4/2007 ghi nhận:
“...từ cuối tháng 3/2007, Văn phòng Tổng chưởng lý của Nam Dương (Indonesia) bắt đầu điều tra việc nhận tiền bất minh hơn 1.5 triệu Mỹ kim của một số quan chức Nha Tiếp Vận Nam Dương (Bulog) liên quan đến việc nhập cảng gạo từ Tổng Công ty lương thực miền Nam của VN từ năm 2001-2003.”
Bản tin báo Tiền Phong ghi nhận rằng Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO) cáo buộc cựu Giám đốc Nha Tiếp vận Widjanarko Puspoyo, người bị bắt cách đây khoảng 2 tuần vì vụ tham nhũng nhập cảng gia súc từ Úc, có thể còn dính đến vụ tham nhũng khác liên quan đến việc nhập cảng gạo từ Việt Nam trước đây.
Cũng theo báo Tiền Phong, theo nhóm điều tra, Tổng Cty lương thực miền Nam của Việt Nam (Vietnam Southern Food Corporation), một đối tác của Nha Tiếp vận Nam Dương trong việc thu mua gạo có thể đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản từ một ngân hàng ở TPSG tới tài khoản của PT Tugu Dana Utama- một đối tác khác của Nha Tiếp vận Nam Dương. Việc chuyển tiền được thực hiện ba lần: Ngày 23/8/2002 chuyển 772,179 Mỹ kim; 573,579 Mỹ kim được chuyển ngày 20/3/2003 và 189,808 Mỹ kim được chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2003.
Báo TP cho biết thêm: giám đốc PT Tugu, bà Lakssmi Karmahadi đã bị AGO gọi đến thẩm vấn. Trước các phóng viên, luật sư của bà Karmahadi từ chối trả lời việc liệu những khoản tiền trên có được tiếp tục chuyển cho quan chức Nha Tiếp Vận hay không.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng phát giác ông Cheong, quốc tịch Singapore (chồng bà Karmahadi) đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của mình ở ngân hàng HSBC (Hồng Công) tới tài khoản của Cty PT Ardent Brigda Investment tại một ngân hàng địa phương.
Điều đáng ngờ ở chỗ chủ nhân của Cty PT Ardent Brigda Investment lại là em của cựu giám đốc Nha Tiếp vận Nam Dương Widjanarko. Các lần chuyển tiền từ tài khoản của ông Cheong bao gồm 500,000 Mỹ kim vào ngày 27/3; 402,523 Mỹ kim ngày 9/6/2003 và 400, Mỹ kim ngày 6/3/2004. Số tiền này được gửi từ tài khoản ngân hàng mang tên bà Karmahadi và chồng là ông Cheong Cheun, Quốc tịch Singapore.
AGO đã tiến hành thẩm vấn L. Samarhadi, một trong các nhân chứng của vụ này về việc mở và đóng tài khoản tại ngân hàng HSBC. Quan chức AGO cho biết đang tính toán số tiền mà cựu giám đốc Nha Tiếp vận Widjanarko tham nhũng trong vụ thứ hai này.
Đặc biệt, bản tin đài BBC kể rõ tên một ngân hàng Sài Gòn, có tên là Ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM, đã ba lần trung gian giúp rửa tiền cho quan chức tham nhũng Indonesia, trích như sau:
“...[Báo Jakarta Post] nói theo nhóm điều tra thì Vinafood 2, đối tác của Bulog, trong giai đoạn từ tháng 08/2002 tới 08/2003 đã chuyển tổng số tiền vào khoảng 1.5 triệu USD làm ba lần từ Ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM vào một số tài khoản bị nghi là tài khoản của người thân của ông Puspoyo.”
Điều đặc biệt nữa, cũng chính BBC nói rằng người đang là nghi can tham nhũng từng được ca ngợi là trong sạch:
“...Thế nhưng theo tiến sĩ Greg Fealy, chuyên gia về Indonesia tại Đại học Quốc gia Úc, thì điều trớ trêu là chính ông Widjanarko Puspoyo, người đang díu líu cáo buộc tham ô, cũng từng có tiếng là viên chức trong sạch.
Ông Fealy nói "Ông Puspoyo đã từng được xem là một trong những nhân vật dẫn đầu cải tổ vì ông ta có tiếng là tương đối trong sạch và vì thế, người ta xem ông ta là người sẽ giúp làm sạch hóa Cơ quan hậu cần quốc gia".
"Ông Puspoyo bác bỏ những cáo buộc, nhưng tôi phải nói rằng các bằng chứng chống lại ông ta có vẻ khá nghiêm trọng".
Gửi ý kiến của bạn
