Hôm nay,  

Lừa Đảo Xuyên Quốc Gia

22/09/199900:00:00(Xem: 6488)
Bạn,
Theo báo trong nước, từ năm 1993 đến nay đã có tới hàng trăm vụ án do các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia lường gạt các doanh nghiệp Việt Nam, gây thiệt hại cho các công ty nội địa hàng trăm tỷ đồng Việt Nam, hàng chục triệu đô. Một số công ty bị phá sản vì đã trút hết tiền vào các hợp đồng liên doanh trong khi không biết rõ gốc gác của đối tác. Phân tích về thành phần lừa đảo, Interpol VN cho biết phần lớn đều là các công ty nhỏ, công ty “ma” nước ngoài ở khu vực Tây Âu, Canada và phía Nam của Hoa Lục, hầu hết đều thông qua tầng lớp trung gian là công ty bạn hàng khác, còn các công ty Việt Nam bị lừa thường là công ty của các tỉnh. Quá trình của các phi vụ lừa đảo này được báo Sài Gòn ghi nhận như sau:

Thủ đoạn lừa đảo của các công ty nước ngoài rất đa dạng, trong thương thuyết họ thường tự giới thiệu là những công ty lớn, làm ăn nghiêm chỉnh và mời các quan chức của ngành, của địa phương đến dự để gây uy tín và ảo tưởng cho phía đối tác. Họ có thể nâng giá mua sản phẩm cao hơn giá thị trường khiến cho nhiều công ty Việt Nam vội vàng tiếp xúc. Để ký hợp đồng, họ thường mời đại diện của công ty Việt Nam ra nước ngoài vừa tham quan, vừa thảo luận, ký hợp đồng để lừa đảo. Rồi dùng phương pháp trả chậm từ 30 ngày đến 90 ngày để chiếm đoạt hàng hóa, trả bằng tín phiếu ngân hàng giả hoặc số tiết kiệm không còn giá trị. Một công ty xuất nhập khẩu ở Tiền Giang bán 16 ngàn tấn gạo cho 1 công ty của Rumani theo hình thức trả chậm, đã bị lừa mất 4 triệu đô. Đây là một công ty “ma” do một cá nhân dựng nên. Sau khi bán hết gạo, đối tượng lừa đảo này đã bỏ trốn. Interpol đã có lệnh truy nã nhưng chưa bắt được. Một công ty của tỉnh An Giang xuất khẩu gạo bị đối tác nước ngoài lừa mất hơn 200 ngàn đô theo kiểu phải đặt trước tiền đặt cọc qua một ngân hàng, rồi mới được mời sang ký hợp đồng ở một nước thứ ba. Đối tác nước ngoài biết vị giám đốc này sẽ không mang theo khuôn dấu của công ty sang đó, nên khi ký hợp đồng chỉ có chữ ký của vị giám đốc chứ không có con dấu của công ty Việt Nam (trong khi đối tác nước ngoài có cả chữ ký và khuôn dấu). Sau đó, đối tác nước ngoài đã trình với tòa án Kinh tế của nước thứ ba về việc doanh nghiệp Việt Nam không ký hợp đồng, vì hợp đồng ký không có giá trị vì chỉ có chữ ký mà không có khuôn dấu, do vậy số tiền đặt cọc của doanh nghiệp Việt Nam coi như tiền thế chấp khi vi phạm hợp đồng và phía đối tác có quyền sử dụng. Với thủ thuật ma giáo tương tự, doanh nghiệp nước ngoài nói trên đã lừa đảo tới 24 công ty của nhiều nước trên thế giới mà công ty Việt Nam là nạn nhân thứ 23. Nhưng đến vụ lừa đảo một công ty của Đức (phi vụ thứ 24) thì doanh nghiệp bịp bợm này bị cảnh sát Anh tóm gáy. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã tìm thấy tài liệu của doanh nghiệp Việt Nam bị vứt trong 1 ga-ra. Qua kênh Interpol, chúng ta đã có đủ bằng chứng, tài liệu làm rõ việc một công ty xuất khẩu Việt Nam là nạn nhân của đường dây lừa đảo quốc tế nói trên. Công ty của VN sang làm nhân chứng trong vụ án xét xử đối tác bịp bợm này tại một tòa án nước ngoài.

Bạn,
Cũng theo báo Sài Gòn, hiện nay có nhiều công ty xuất nhập khẩu các tỉnh của VN có quan hệ kinh doanh với các công ty Hoa Lục. Dù chính quyền CSVN chỉ cho phép buôn bán tiểu ngạch, nhưng các công ty của nước “anh em Trung Quốc” này đã thiết lập đường dây buôn bán tận Sài Gòn và trong thời gian qua đã lừa đảo nhiều công ty nội địa những vố đau điếng, khiến cho đối tác phía Việt Nam mất trắng hàng chục tỉ đồng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về Biển Đông vừa bị khai trừ Đảng... Hình như có cuộc tranh luận nào trong nội bộ Đảng CSVN về Biển Đông, và phe này thanh trừng phe kia?
Vậy là triệu phú xuất hiện đều đặn... Bản tin Zing kể: Tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023 chỉ xếp sau Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ trong báo cáo mới công bố của Kinght Frank. Knight Frank vừa công bố cáo cáo "The Wealth Report 2019" vào hôm qua 6/3, với thống kê chi tiết về số lượng triệu phú của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ngư dân Việt Nam thê thảm... Chính phủ Hà Nội không bảo vệ được. Bản tin Zing cho biết: Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa...
Bia, tưng bừng bia… không ngờ dân Việt Nam uống bia nhiều dễ sợ như thế. Báo Doanh Nghiệp VN kể về dự báo ngành bia Việt năm 2019: Bia nội tăng tốc trên trường đua. Đứng đầu Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á – là xếp hạng của Việt nam về sản lượng tiêu thụ bia, qua đó cho thấy sức hấp dẫn của thị trường bia Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ngoại, các doanh nghiệp bia nội sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức để bứt tốc trên trường đua...
Thầy giáo dâm tặc... chuyện xảy ra ở Bắc Giang. Báo Tiền Phong kể chuyện thầy giáo dâm ô: Thầy giáo chủ nhiệm thừa nhận sàm sỡ nữ sinh ở Bắc Giang. Ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, trong buổi làm việc tối 1/3 có chính quyền địa phương, phụ huynh, học sinh, thầy Dương Trọng M ký biên bản có ghi sờ vào "vùng nhạy cảm" của nữ sinh lớp 5A.
Chuyện lạ, nhưng lại xảy ra: Hóa ra, hàng quốc tế cũng nhái hàng Việt Nam... Báo Hải Quan kể: Tại buổi họp báo Chính phủ ngày 1/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, hàng hoá nhái hàng Việt Nam xuất khẩu để tận dụng ưu đãi thuế có thể gây thiệt hại lớn.
Không phải các học sinh đều có cùng điều kiện như nhau... bởi vì, giàu và nghèo cũng là yếu tố làm ảnh hưởng tới thành đạt của học sinh, bất kể các học sinh có cùng chỉ số thông minh.
Đúng là Việt Nam hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều... nhưng có đúng là Trump về Mỹ và cảm ơn cũng như ca ngợi chính phủ Việt Nam. Không than phiền gì chăng?
Trịnh Công Sơn vẫn có sức lôi cuốn tuyệt vời. Báo Thanh Niên kể: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành nhân vật xuất hiện trên trang chủ tiếng Việt của công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới Google.com.vn nhân kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông.
Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Hàn lạc quan... Trong khi đó, Việt Nam thắng lớn, trở thành tổ ấm chim hòa bình.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.