Mỹ Chống Rửa Tiền Còn Sơ Hở
Bản phúc trình quốc hội Hoa Kỳ cảnh cáo rằng Bộ Ngân Khố Mỹ phải cải thiện hơn việc hợp tác các sở để quan sát các hoạt động tình nghi rửa tiền. Bản phúc trình của cơ quan kiểm toán qúôc hội Mỹ GAO nói là Sở Thuế IRS chỉ mới khảo sát có 3.5% các cơ sở tài chánh ngoài ngân hàng trong năm 2005.
Gửi ý kiến của bạn