Hôm nay,  

Ông Gốc Việt Lừa 10 Người Lấy 3 Triệu Đô

31/05/201900:00:00(Xem: 6056)
Garden Grove, Calif. – Cảnh Sát Garden Grove, với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Las Vegas, đã bắt m6ọt người đàn ông lừa gạt nhiều người đầu tư hơn 3 triệu đô la, trong quan hệ với một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết hôm 30 tháng 5.

Bị cáo tham gia vào gian lận affinity và âm mưu Ponzi. Gian lận affinity là một hình thức gian lận đầu tư mà các con mồi thành viên của các nhóm nhận biết nhau, như các nhóm thiểu số và chuyên gia. Âm mưu Ponzi là hoạt động gian lận hứa cho các nhà đầu tư lời cao, trả lại nhanh tiền đầu tư. Thực tế là sử dụng tiền để tạo ra thu hoạch thực sự và hợp pháp hóa lợi tức, tiền từ các nhà đầu tư được giữ vì lợi ích của bị cáo hay được dùng để trả những người đầu tư trước đó.

Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và điều hành của công ty SmartBuy Outlet, Inc., mà cả hai đã có cửa tiệm mặt tiền tại Garden Grove. Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên Savmax Solutions, Inc.


Là doanh nghiệp phụ liên quan tới SmartBuy Outlet, Inc., Tran tuyên bố sẽ hợp tác với công ty hậu cần bên thứ ba được biết với tên Zyp Corporation, nơi ông ấy tạo điều kiện cho việc mua bán nhiều sản phẩm Apple.

 Tran đã thu hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó bị phát hiện rằng công ty Zyp Corporation không bao giờ có mặt.

Ông cũng bịa đặt tài liệu ngân hàng và kinh doanh để làm cho doanh nghiệp của ông có vẻ hợp pháp. Từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018, Tran đã lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư, đại đa số là người Việt Nam và hứa cuội với họ lợi tức được xác định trước từ khoản đầu tư của họ, dựa trên số tiền đầu tư.

Tran bị truy tố 27 tội khai gian trong việc mua hay bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa đảo, với 20 tội danh rửa tiền hơn 2.5 triệu đô la.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đợt truyền nhiễm khuẩn E-coli gây bệnh gần 50 người tại vùng Đông Bắc đã trở thành mối quan ngại của giới trồng rau tại bờ Tây Hoa Kỳ, trong lúc nông dân đang hồi phục sau
1 thanh tra thiết lộ đã chết hôm Thứ Năm, 1 tuần lễ sau ngày tai nạn xe lửa giết chết 1 dồng nghiệp - ông Matthew Brooks 36 tuổi, cư dân Waldorf (Maryland), bị thương nguy kịch
Tân Chủ Tịch Hạ Viện sắp nhậm chức Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) và Đương Nhiệm Chủ Tịch Hạ Viện Dennis Haster (Cộng Hòa, Illinois) đã cùng lãnh tụ lưỡng đảng ở quốc hội họp
Tai nạn trên xa lộ I-75 tại phạm vi thị trấn Woodhaven (Michigan) đã gây gián đoạn lưu thông nhiều giờ. Tin tức chưa đầy đủ của cảnh sát xác nhận ít nhất 2 người tử thương. Dòng xe dồn
Người con gái duy nhất lại là người đồng tính luyến ái của PTT Dick Cheney đã mang bầu - điều này phô bày 1 lần nữa sự khác biệt giữa cuộc sống riêng và cuộc sống công - Mary Cheney
Đó là cụ Jack E. Jorgensen, 87 tuổi, người sống sót từ trận đánh Pearl Harbor, bây giờ là cư dân Olanthe, Kan., hôm 7-12-2006 bùi ngùi họp mặt với các cựu chiến binh và gia đình ở
Cuộc điều tra nguồn truyền nhiễm khuẩn với các thành tố ngoài thịt nay tập trung vào hành lá sử dụng tại các tiệm ăn Taco Bell - sau khi kết quả phân tích của phòng thí nghiệm
Hỏa hoạn lớn tại khu tây thành phố Detroit sáng Thứ Năm thiêu hủy 1 khu chứng cư lớn. Ít nhất 1 cư dân bị ngộp khói cần cứu chữa. Chưa biết mức độ thiệt hại vật chất ước lượng
Hôm Thứ Tư, NASA đã phổ biến những hình ảnh của phi thuyền khảo sát gợi ý rằng trên mặt Hỏa Tinh có nước ở thể lỏng - các nhà nghiên cứu nói họ nhận ra các thay đổi ở vách
Hai nhà lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ và Anh hôm Thứ Năm đã họp để cùng bàn kế sách Iraq
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.