Hôm nay,  

Quận Cam: 300 Hãng Kiện Ngân Hàng Việt

10/12/201000:00:00(Xem: 14877)

Quận Cam: 300 Hãng Kiện Ngân Hàng Việt; First Vietnamese American Bank bị gạt cả triệu đô

WESTMINSTER -- Một ngân hàng Việt Nam đóng cửa ở Quận Cam, nhưng chuyện vẫn chưa ngừng ở đây.
Một doanh nhân ở Quận Los Angeles bị cáo buộc đã trộm ít nhất 3.5 triệu đôla trong một hoạt động kỹ thuật cao tại một ngân hàng Quận Cam bị tịch biên hồi tháng trước bởi thanh tra liên bang.
Ngân Hàng có tên là First Vietnamese American Bank tại thành phố Westminster sụp tiệm, đã làm quỹ bảo hiểm liên bang FDIC tốn mất 9.6 triệu đôla.
Báo OC Register nói rằng có khoảng 300 cơ sở kinh doanh và hội bất vụ lợi đã nộp đơn kiện ngân hàng này và doanh nhân Masih Madani (cư dân Chatsworth), cho rằng Madani đã trộm tiền của họ “ngay dưới mũi ngân hàng này.”
Và rồi, First Vietnamese American Bank lại kiện Madani và một ngân hàng đã sụp là Innovative Bank, bản doanh ở Oakland.
Các hồ sơ  kiện này chiếu ánh sáng vào công ty có tên là Automated Clearinghouse, nơi xử lý gần 20 ngàn tỉ đôla riêng trong năm 2009. Hoạt động xuyên qua Federal Reserve Board, các ngân hàng, và các “trung tâm xử lý thanh toán thứ ba” như công ty của Madani là Opus Ventures, các cá nhân và các công ty đã chi trả nhiều tỉ đô la mỗi năm [qua các mạng này].
Hệ thống này giúp dân Mỹ ký thác trực tiếp chi phiếu lương của họ, hay chi phiếu An Sinh Xã Hội của họ, hay tuụ động chi trả tiền nhà hay lệ phí trung tâm thể dục từ tài khoản ngân hàng của ngườid ân.


Các khách hàng và ngân hàng First Vietnamese American Bank nói rằng Madani đã trộm từ khối tiền “trôi nổi,” đó là nhiều triệu đô la tiền mặt lơ lửng xuyên qua các trương mục của ông này tại ngân hàng này mỗi ngày.
Gian lận tiền ‘trôi nổi” như thế sẽ không bị lộ, khi nào tiền vẫn cứ lưu chảy.
Nhưng rồi một ngày, đó là ngày 27-5-2008, có chuyện trục trặc. Lúc đó, theo các đơn kiện nộp riêng rẽ bởi First Vietnamese American Bank và các chủ nợ của các hãng AmeriNet LLC (khách hàng lớn nhất của Opus Ventures) thì Opus không trả nổi khoản 3.2 triệu đô theo hạn quy định cho AmeriNet.
Thế là, hàng trăm khách hàng của AmeriNet, từ đại học Duke University (558,290.31 đôla) tới Coast Hills Community Church tại Aliso Viejo (4,632.50 đôla) đều kinh hoảng.
James Lee, luật sự của các chủ nợ AmeriNet, nói, “Chuyện thật là buồn. Đó là các nhà thờ, các đại học, như Duke và các hội bất vụ lợi.”
Vài ngày sau, First Vietnamese American Bank  kể trong hồ sơ tòa rằng, Madani “thú nhận là đã lấy ra bất hợp pháp hơn 3.5 triệu đô từ quỹ của Automated Clearinghouse.”
Bây giờ thì, Madani lại chối: Daniel Germain, luật sư của Madani nói, “Ông Madani bác bỏ chuyện như thế, và rằng ông không hề  nói như thế.”
Vụ kiện này có vẻ sẽ còn kéo dài...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.