Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quận Cam: 300 Hãng Kiện Ngân Hàng Việt

10/12/201000:00:00(Xem: 14442)

Quận Cam: 300 Hãng Kiện Ngân Hàng Việt; First Vietnamese American Bank bị gạt cả triệu đô

WESTMINSTER -- Một ngân hàng Việt Nam đóng cửa ở Quận Cam, nhưng chuyện vẫn chưa ngừng ở đây.
Một doanh nhân ở Quận Los Angeles bị cáo buộc đã trộm ít nhất 3.5 triệu đôla trong một hoạt động kỹ thuật cao tại một ngân hàng Quận Cam bị tịch biên hồi tháng trước bởi thanh tra liên bang.
Ngân Hàng có tên là First Vietnamese American Bank tại thành phố Westminster sụp tiệm, đã làm quỹ bảo hiểm liên bang FDIC tốn mất 9.6 triệu đôla.
Báo OC Register nói rằng có khoảng 300 cơ sở kinh doanh và hội bất vụ lợi đã nộp đơn kiện ngân hàng này và doanh nhân Masih Madani (cư dân Chatsworth), cho rằng Madani đã trộm tiền của họ “ngay dưới mũi ngân hàng này.”
Và rồi, First Vietnamese American Bank lại kiện Madani và một ngân hàng đã sụp là Innovative Bank, bản doanh ở Oakland.
Các hồ sơ  kiện này chiếu ánh sáng vào công ty có tên là Automated Clearinghouse, nơi xử lý gần 20 ngàn tỉ đôla riêng trong năm 2009. Hoạt động xuyên qua Federal Reserve Board, các ngân hàng, và các “trung tâm xử lý thanh toán thứ ba” như công ty của Madani là Opus Ventures, các cá nhân và các công ty đã chi trả nhiều tỉ đô la mỗi năm [qua các mạng này].
Hệ thống này giúp dân Mỹ ký thác trực tiếp chi phiếu lương của họ, hay chi phiếu An Sinh Xã Hội của họ, hay tuụ động chi trả tiền nhà hay lệ phí trung tâm thể dục từ tài khoản ngân hàng của ngườid ân.


Các khách hàng và ngân hàng First Vietnamese American Bank nói rằng Madani đã trộm từ khối tiền “trôi nổi,” đó là nhiều triệu đô la tiền mặt lơ lửng xuyên qua các trương mục của ông này tại ngân hàng này mỗi ngày.
Gian lận tiền ‘trôi nổi” như thế sẽ không bị lộ, khi nào tiền vẫn cứ lưu chảy.
Nhưng rồi một ngày, đó là ngày 27-5-2008, có chuyện trục trặc. Lúc đó, theo các đơn kiện nộp riêng rẽ bởi First Vietnamese American Bank và các chủ nợ của các hãng AmeriNet LLC (khách hàng lớn nhất của Opus Ventures) thì Opus không trả nổi khoản 3.2 triệu đô theo hạn quy định cho AmeriNet.
Thế là, hàng trăm khách hàng của AmeriNet, từ đại học Duke University (558,290.31 đôla) tới Coast Hills Community Church tại Aliso Viejo (4,632.50 đôla) đều kinh hoảng.
James Lee, luật sự của các chủ nợ AmeriNet, nói, “Chuyện thật là buồn. Đó là các nhà thờ, các đại học, như Duke và các hội bất vụ lợi.”
Vài ngày sau, First Vietnamese American Bank  kể trong hồ sơ tòa rằng, Madani “thú nhận là đã lấy ra bất hợp pháp hơn 3.5 triệu đô từ quỹ của Automated Clearinghouse.”
Bây giờ thì, Madani lại chối: Daniel Germain, luật sư của Madani nói, “Ông Madani bác bỏ chuyện như thế, và rằng ông không hề  nói như thế.”
Vụ kiện này có vẻ sẽ còn kéo dài...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.