Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Hà Nội: Giả Giấy Cia, Bạch Ốc Lừa Gạt Nhiều Triệu Mỹ Kim

22/04/200900:00:00(Xem: 12429)
HÀ NỘI: gIẢ gIẤY CIA, BẠCH ỐC Lừa gẠT nHIỀU tRIỆU mỸ kIM
Theo tin báo Dân Trí ngày 21/4/2009, một  phương thức lừa đảo chưa từng xảy ra vừa được phát giác tại Hà Nội. Can phạm đã lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn: mạo danh Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Tổng thống Mỹ... để làm dự án. Sau đây là  phần lược ghi diễn tiến  sự việc dựa theo bản tin của báo Dân Trí.
Sáng  ngày 20/4/2009,  cơ quan an ninh điều tra  của Sở  Công an  CSVN  thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này kết hợp cùng phòng an ninh kinh tế (PA17) đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hà (sinh năm1959), Giám đốc Công ty Thành Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo đối với quyền sở hữu gần 99 triệu  Mỹ kim để lừa đảo.Trước đó, Công ty Thành Hà do  Hà làm giám đốc khai báo trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 8/2004. Sau đó, công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.Thời gian trước đó, Hà làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 - 1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 - 1994).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân Hà đã lập tới 9 dự án trị giá hàng trăm triệu  Mỹ kim của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Công ty Thanh Hà . Hiện Hà mới sử dụng 6 dự án, đã lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu  Mỹ kim thì bị bắt.
Cụ thể, Hà đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các bộ hồ sơ  xác nhận cho Hà với khoản vốn 22 triệu Mỹ kim để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu  Mỹ kim vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà...

Baó Dân Trí còn cho biết, đặëc biệt, trong các bộ hồ sơ (giả) này còn có đầy đủ dấu, ký của Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ... "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu  Mỹ kim của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp .
Bản tin báo Dân Trí ghi rằng để lừa đảo trót lọt, Hà đã cho in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy  điện toán cá nhân, sau đó đem văn bản này kèm với công văn của công ty đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận, rồi dùng các bộ hồ sơ nói trên tìm đến gặp nhiều cá nhân, tổ chức đang muốn làm dự án với nước ngoài đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục cần thiết, sau đó Hà sẽ giải ngân cho vay hàng triệu  Mỹ kim.
Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp đã xuất hầu bao ứng tiền cho Hà. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu  Mỹ kim và 3 công ty , 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu Mỹ kim.
 Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát  giác vào ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị của Công ty  Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp) xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority ( Ghana) trị giá 20 triệu 850  ngàn Mỹ kim.
Cũng theo báo Dân Trí, văn phòng Interpol Việt Nam đã kiểm chứng tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả. Đến nay, cơ quan  điều tra đã xác định toàn bộ tài liệu bị can Hà sử dụng tại dự án 22 triệu  Mỹ kim với Công ty Volta River Authority là tài liệu giả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.