Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Nội: Giả Giấy Cia, Bạch Ốc Lừa Gạt Nhiều Triệu Mỹ Kim

22/04/200900:00:00(Xem: 12255)
HÀ NỘI: gIẢ gIẤY CIA, BẠCH ỐC Lừa gẠT nHIỀU tRIỆU mỸ kIM
Theo tin báo Dân Trí ngày 21/4/2009, một  phương thức lừa đảo chưa từng xảy ra vừa được phát giác tại Hà Nội. Can phạm đã lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn: mạo danh Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Tổng thống Mỹ... để làm dự án. Sau đây là  phần lược ghi diễn tiến  sự việc dựa theo bản tin của báo Dân Trí.
Sáng  ngày 20/4/2009,  cơ quan an ninh điều tra  của Sở  Công an  CSVN  thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này kết hợp cùng phòng an ninh kinh tế (PA17) đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hà (sinh năm1959), Giám đốc Công ty Thành Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo đối với quyền sở hữu gần 99 triệu  Mỹ kim để lừa đảo.Trước đó, Công ty Thành Hà do  Hà làm giám đốc khai báo trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 8/2004. Sau đó, công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.Thời gian trước đó, Hà làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 - 1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 - 1994).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân Hà đã lập tới 9 dự án trị giá hàng trăm triệu  Mỹ kim của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Công ty Thanh Hà . Hiện Hà mới sử dụng 6 dự án, đã lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu  Mỹ kim thì bị bắt.
Cụ thể, Hà đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các bộ hồ sơ  xác nhận cho Hà với khoản vốn 22 triệu Mỹ kim để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu  Mỹ kim vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà...

Baó Dân Trí còn cho biết, đặëc biệt, trong các bộ hồ sơ (giả) này còn có đầy đủ dấu, ký của Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ... "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu  Mỹ kim của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp .
Bản tin báo Dân Trí ghi rằng để lừa đảo trót lọt, Hà đã cho in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy  điện toán cá nhân, sau đó đem văn bản này kèm với công văn của công ty đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận, rồi dùng các bộ hồ sơ nói trên tìm đến gặp nhiều cá nhân, tổ chức đang muốn làm dự án với nước ngoài đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục cần thiết, sau đó Hà sẽ giải ngân cho vay hàng triệu  Mỹ kim.
Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp đã xuất hầu bao ứng tiền cho Hà. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu  Mỹ kim và 3 công ty , 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu Mỹ kim.
 Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát  giác vào ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị của Công ty  Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp) xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority ( Ghana) trị giá 20 triệu 850  ngàn Mỹ kim.
Cũng theo báo Dân Trí, văn phòng Interpol Việt Nam đã kiểm chứng tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả. Đến nay, cơ quan  điều tra đã xác định toàn bộ tài liệu bị can Hà sử dụng tại dự án 22 triệu  Mỹ kim với Công ty Volta River Authority là tài liệu giả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.