HÀ NỘI: gIẢ gIẤY CIA, BẠCH ỐC Lừa gẠT nHIỀU tRIỆU mỸ kIM
Theo tin báo Dân Trí ngày 21/4/2009, một phương thức lừa đảo chưa từng xảy ra vừa được phát giác tại Hà Nội. Can phạm đã lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn: mạo danh Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Tổng thống Mỹ... để làm dự án. Sau đây là phần lược ghi diễn tiến sự việc dựa theo bản tin của báo Dân Trí.
Sáng ngày 20/4/2009, cơ quan an ninh điều tra của Sở Công an CSVN thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này kết hợp cùng phòng an ninh kinh tế (PA17) đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hà (sinh năm1959), Giám đốc Công ty Thành Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo đối với quyền sở hữu gần 99 triệu Mỹ kim để lừa đảo.Trước đó, Công ty Thành Hà do Hà làm giám đốc khai báo trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 8/2004. Sau đó, công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.Thời gian trước đó, Hà làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 - 1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 - 1994).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân Hà đã lập tới 9 dự án trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Công ty Thanh Hà . Hiện Hà mới sử dụng 6 dự án, đã lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu Mỹ kim thì bị bắt.
Cụ thể, Hà đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các bộ hồ sơ xác nhận cho Hà với khoản vốn 22 triệu Mỹ kim để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu Mỹ kim vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà...
Baó Dân Trí còn cho biết, đặëc biệt, trong các bộ hồ sơ (giả) này còn có đầy đủ dấu, ký của Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ... "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu Mỹ kim của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp .
Bản tin báo Dân Trí ghi rằng để lừa đảo trót lọt, Hà đã cho in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy điện toán cá nhân, sau đó đem văn bản này kèm với công văn của công ty đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận, rồi dùng các bộ hồ sơ nói trên tìm đến gặp nhiều cá nhân, tổ chức đang muốn làm dự án với nước ngoài đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục cần thiết, sau đó Hà sẽ giải ngân cho vay hàng triệu Mỹ kim.
Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp đã xuất hầu bao ứng tiền cho Hà. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu Mỹ kim và 3 công ty , 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu Mỹ kim.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát giác vào ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị của Công ty Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp) xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority ( Ghana) trị giá 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim.
Cũng theo báo Dân Trí, văn phòng Interpol Việt Nam đã kiểm chứng tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định toàn bộ tài liệu bị can Hà sử dụng tại dự án 22 triệu Mỹ kim với Công ty Volta River Authority là tài liệu giả.
Theo tin báo Dân Trí ngày 21/4/2009, một phương thức lừa đảo chưa từng xảy ra vừa được phát giác tại Hà Nội. Can phạm đã lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn: mạo danh Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Văn phòng Tổng thống Mỹ... để làm dự án. Sau đây là phần lược ghi diễn tiến sự việc dựa theo bản tin của báo Dân Trí.
Sáng ngày 20/4/2009, cơ quan an ninh điều tra của Sở Công an CSVN thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này kết hợp cùng phòng an ninh kinh tế (PA17) đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hà (sinh năm1959), Giám đốc Công ty Thành Hà về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo đối với quyền sở hữu gần 99 triệu Mỹ kim để lừa đảo.Trước đó, Công ty Thành Hà do Hà làm giám đốc khai báo trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 8/2004. Sau đó, công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.Thời gian trước đó, Hà làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng (1981 - 1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 - 1994).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân Hà đã lập tới 9 dự án trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Công ty Thanh Hà . Hiện Hà mới sử dụng 6 dự án, đã lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu Mỹ kim thì bị bắt.
Cụ thể, Hà đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các bộ hồ sơ xác nhận cho Hà với khoản vốn 22 triệu Mỹ kim để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu Mỹ kim vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà...
Baó Dân Trí còn cho biết, đặëc biệt, trong các bộ hồ sơ (giả) này còn có đầy đủ dấu, ký của Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ... "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu Mỹ kim của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp .
Bản tin báo Dân Trí ghi rằng để lừa đảo trót lọt, Hà đã cho in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy điện toán cá nhân, sau đó đem văn bản này kèm với công văn của công ty đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận, rồi dùng các bộ hồ sơ nói trên tìm đến gặp nhiều cá nhân, tổ chức đang muốn làm dự án với nước ngoài đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục cần thiết, sau đó Hà sẽ giải ngân cho vay hàng triệu Mỹ kim.
Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp đã xuất hầu bao ứng tiền cho Hà. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu Mỹ kim và 3 công ty , 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu Mỹ kim.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát giác vào ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được đơn đề nghị của Công ty Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp) xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority ( Ghana) trị giá 20 triệu 850 ngàn Mỹ kim.
Cũng theo báo Dân Trí, văn phòng Interpol Việt Nam đã kiểm chứng tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định toàn bộ tài liệu bị can Hà sử dụng tại dự án 22 triệu Mỹ kim với Công ty Volta River Authority là tài liệu giả.
Gửi ý kiến của bạn