Hôm nay,  

Hoa Kỳ Kiện Binance Và Nhà Sáng Lập Zhao Tội Lừa Đảo

05/06/202321:26:00(Xem: 2591)

 

 

download (1)
Ủy Hội Chứng Khoán và Hối Đoái Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao với cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo” để huy động hàng tỷ MK trái phép. (Nguồn:YouTube)

 

WASHINGTON – Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao với cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo,” gây thêm áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và đẩy Bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng, theo tin Reuters.

Khiếu nại của Ủy Hội Chứng Khoán và Hối Đoái Hoa Kỳ (Securities and Exchange Commission – SEC), được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C., đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance, Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Hoa Kỳ.

 

SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ khỏi nền tảng của mình và đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của mình.

 

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng để “tùy ý” trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư.

 

SEC cũng cáo buộc Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt ở Hoa Kỳ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm lách các luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ,” chỉ ra một số hoạt động trong một loạt các cuộc điều tra về sàn giao dịch được công bố trong năm nay và năm 2022.

 

SEC cũng cáo buộc rằng, từ gần ba năm trước cho đến tháng 6 năm 2022, Sigma Chain, một công ty thương mại do Zhao sở hữu và kiểm soát, đã tham gia vào quy trình làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng Binance.US. Sigma Chain đã chi 11 triệu MK từ tài khoản trên một chiếc du thuyền.

 

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán.”

 

Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ,” đồng thời nói thêm rằng “vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Hoa Kỳ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận.”

 

Bài đăng trên blog giải thích thêm: “Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật.”

 

Binance cho biết họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và “trân trọng không đồng ý” với các cáo buộc của SEC. Binance đã cố gắng tìm một “giải pháp hợp lý” với SEC nhưng cơ quan “vào giờ chót” mới đưa ra các yêu cầu mới và đệ đơn ra tòa. Binance cho biết các hành động của SEC dường như là một nỗ lực để “đòi quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác.”

 

Binance.US cho biết trên Twitter rằng vụ kiện là “không hợp lý theo thực tế, theo luật hoặc theo tiền lệ của Ủy hội.”

 

Sau tin tức này, Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. BNB, tiền điện tử của riêng Binance và là tiền điện tử lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.

 

Khiếu nại của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt các vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance. Hồi tháng 3, công ty cũng đã bị Cơ Quan Điều Hợp Về Giao Dịch Hứa Phiếu Hoa Kỳ (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) đệ đơn kiện với cáo buộc điều hành một sàn giao dịch “bất hợp pháp” và chương trình tuân thủ “giả tạo.” Zhao gọi đó là “câu chuyện không kể hết sự thật.”

 

Binance cũng đang bị Bộ Tư Pháp điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
- Amazon sẽ dùng robot hình người giao hàng - Trump dẹp tự ái để gọi trước: Trump và Tập Cận Bình điện đàm, hứa giảm thuế quan - Trump ký lệnh toàn diện cấm SV quốc tế vào Mỹ để theo học tại Đại học Harvard - Trump siết Đại học Columbia, có thể hủy bỏ công nhận trường.
Tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh vào Hoa Kỳ, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của nhân dân Mỹ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ thứ Hai 9 tháng 6.
(HOA KỲ, ngày 4 tháng 6, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh mới: ngừng cấp visa cho công dân nước ngoài đến Đại học Harvard với mục đích học tập hoặc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên. Thông tin được Tòa Bạch Ốc công bố hôm thứ Tư (4/6), khiến căng thẳng giữa chính quyền và trường đại học thuộc nhóm Ivy League ngày càng leo thang.
(TORONTO, ngày 4 tháng 6, Reuters) – Trong tuần này, Chính phủ Tự Do Canada đã trình lên Quốc Hội một dự luật an ninh biên giới mới, với trọng tâm là thu hẹp quyền được ra tòa để trình bày hoàn cảnh xin tị nạn của mình, và cũng cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp thu hồi quy chế cư trú nhanh hơn.
- OECD: thuế quan của Trump làm sụt giảm kinh tế hấu hết thế giới, đặc biệt là suy thoái sẽ tập trung ở Mỹ, TQ, Canada, Mexico - 6 nhà kinh tế đoạt giải Nobel thư ngỏ: dự luật "lớn, đẹp" của Trump sẽ làm hại 40% hộ gia đình nghèo nhất trong khi tăng nợ 5 nghìn tỷ đô vì giữ khoản giảm thuế vĩnh viễn
(WASHINGTON, ngày 3 tháng 6, Reuters) – Bộ Tư Pháp hôm thứ Ba (3/6) cho biết đang truy tố hai khoa học gia người TQ với cáo buộc đưa bất hợp pháp vào một loài nấm rất độc đối với cây cối vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
(WASHINGTON, ngày 3 tháng 6, Reuters) - Khi nước Mỹ bước vào mùa bão năm nay, một trong những tuyến đầu giúp khôi phục hoạt động hàng hải lại hoàn toàn vắng bóng: Đội Phản Ứng Dẫn Đường (Navigation Response Team, NRT) của Cơ quan Hải dương và Khí tượng Quốc gia (NOAA) tại Fernandina, Florida, hiện không còn một ai. Nguyên nhân chủ yếu là do việc cắt giảm nhân sự liên bang trên diện rộng của chính quyền Trump.
Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham gia sự kiện “50 Năm Phát Triển Vững Mạnh của Little Saigon” vào Thứ Năm, ngày 5 Tháng Sáu, 2025, từ 1 giờ trưa đến 7 giờ 30 tối tại Great Wolf Lodge, Garden Grove, California. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trọng đại này sẽ quy tụ các doanh nhân, nhà lãnh đạo cộng đồng, và đối tác chính quyền từ khắp miền Nam California nhằm tôn vinh hành trình xứng đáng được trân trọng và những đóng góp to lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt suốt năm thập kỷ qua.
- VN sẽ ký, mua hơn 2 tỷ đô nông sản Mỹ - Trump hối thúc VN, Nhật, Ấn, Liên Âu tự đưa ra đề xuất thuế quan rồi cò kè sau - Trump cảnh báo: Mỹ "phá sản kinh tế" nếu tòa không cho Trump áp thuế quan đơn phương - Kinh tế TQ suy giảm, sản xuất co cụm.
(WASHINGTON, ngày 2 tháng 6, Reuters) – Bộ Tư Pháp đang tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào các lệnh ân xá mà cựu Tổng thống Joe Biden đã ban hành trong những ngày cuối nhiệm kỳ của mình, bao gồm cả những lệnh dành cho thân nhân và các phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình.
(WILMINGTON, Delaware, ngày 2 tháng 6, Reuters) – Đại học Harvard vừa đệ đơn yêu cầu tòa án liên bang ở Boston ra phán quyết chấm dứt việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng băng 2.5 tỷ MK tiền tài trợ cho trường. Harvard cho rằng hành động này là bất hợp pháp và gây tổn hại đến các công trình nghiên cứu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng.
Chúng tôi trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham dự chương trình cộng đồng đặc biệt: “PHƯƠNG PHÁP DẠY CON THỜI HIỆN ĐẠI” một không gian kết nối yêu thương, kiến thức và trải nghiệm thực tế, nhằm giúp phụ huynh định hình một hành trình đồng hành sâu sắc và hiệu quả với con trẻ.
Ra khỏi giấc mộng dài đêm qua, ra khỏi cuộc mộng tồn-sinh, thực tại là một tâm thức vật vờ, ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh giác. Cái muốn nhớ không thể nhớ. Cái đã quên hay cố quên, lại lảng vảng lờn vờn quanh nơi đôi mắt, quờ quạng quàng xiên nơi đôi chân...
Có một thiền ngữ nổi tiếng, thường được nhắc tới trong nhà thiền. Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín đời Tống nói: “Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.