Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Trước cuối tháng 4 năm nay Sở Thuế Vụ đã nhận được hơn 100 án lệnh chống lại bọn xúi giục người khai thuế khai man hay đừng khai thuế. Đây là những án lệnh dân sự được ban hành nhằm chống lại những hành vi phạm pháp của hơn 100 người khai thuế chuyên nghiệp hoặc người khai thuế giúp có liên quan đến các hành động xúi giục người dân đừng khai thuế hay cố tình khai man thuế. Quá trình điều tra các hành động phạm pháp này đã bắt đầu từ năm 2001, hiện nay tòa án đã có những chứng cớ cụ thể để kết luận và ban hành án lệnh để IRS có thể tiến hành các bước thực thi các quy định của luật thuế vụ.
Sở Thuế Vụ đã cùng làm việc với Bộ Tư Pháp để đúc kết các án lệnh này. Nhiều án lệnh trong số này yêu cầu những người giúp khai man và trốn thuế phải cung cấp danh sách những khách hàng nhận được sự hỗ trợ của họ trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế không đúng cách. Đồng thời, chiếu theo án lệnh, những người này từ nay không được phép khai thuế giúp hay chuẩn bị hồ sơ thuế cho người khác nữa.
Đây là một dấu hiệu chứng tỏ nỗ lực chống việc khai man và trốn thuế trong quá trình dài khởi đầu từ bốn năm trước đây nhằm thực thi hiệu năng về quyền lực dân chính của Sở Thuế Vụ. Tiếp theo, các án lệnh dân sự sẽ được sử dụng để ngăn chặn các hành động sau đây:
§ Các quỹ tín dụng bị lạm dụng để chuyển tên của người sở hữu ra khỏi tài sản ký thác để họ khỏi phải đóng thuế nhưng vẫn duy trì quyền điều động trên các loại tài sản này.
§ Sử dụng không đúng cách các quy định luật pháp đối với loại hình kinh doanh "Corporate Sole" để thành lập các tổ chức tôn giáo giả mạo.
§ Những lời bình luận ngớ ngẩn về luật 861 - Section 861 được dùng để trốn đóng các sắc thuế lao động.
§ Khai man các chi phí sinh hoạt và nhà cửa của cá nhân như các chi phí kinh doanh để được trừ thuế.
§ Nộp những bộ hồ sơ không có nguồn thu nhập chỉ nhằm nhận lại tiền thuế tạm thu.
§ Lạm dụng tín thuế dành cho các chi phí tạo điều kiện đi lại và thuận tiện cho người bị tàn tật.
§ Tuyên bố chỉ có những nguồn lợi tức từ nước ngoài mới phải đóng thuế.
Sở Thuế Vụ hiện nay rất cảnh giác trước những nguồn tin và tình trạng liên quan đến những người thúc đẩy việc khai man thuế từ nhiều nguồn tin và phương tiện khác nhau qua các cuộc kiểm tra đang tiến hành, thông tin trao đổi trên mạng thông tin và thăm dò báo chí hoặc các nguồn tin tiếp nhận trực tiếp từ các nguồn bên ngoài từ quần chúng như các nhân viên khai thuế chuyên nghiệp. Trường hợp các tin tức hay bằng chứng tìm thấy bổ xung cho một án lệnh dân sự, Sở Thuế Vụ sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Tư Pháp.
Nếu Bộ Tư Pháp xem xét trường hợp được chuyển giao thấy đúng sẽ bày tỏ sự đồng tình bằng cách lập hồ sơ vụ án và ban hành án lệnh buộc những người vi phạm phải chấm dứt những hành động vi phạm pháp luật. Tùy theo tình hình thực tế và trường hợp cụ thể của từng vụ án, toà án có thể ban hành một lệnh câu thúc tạm thời, một án lệnh tạm thời hay vĩnh viễn.
Trong thời gian này, tòa án ở các tiểu bang trên cả nước đã ban hành một số các án lệnh chống lại 99 người liên quan đến các âm mưu lạm dụng, gồm 81 án lệnh vĩnh viễn và 18 án lệnh ở giai đoạn sơ khởi. Các tòa án cũng đã ban hành các án lệnh chống 17 người có biểu hiện phạm pháp khi khai thuế giúp người khác. Tất cả 17 án lệnh loại này đều là án lệnh vĩnh viễn (cấm những người này vĩnh viễn không được hành nghề hay khai thuế giúp cho người khác). Ngoài ra, Bộ Tư Pháp cũng đã lập hồ sơ chống án liên quan đến 49 vụ kiện để quyết định việc ban hành án lệnh trên những trường hợp này. 28 trong số 49 hồ sơ kiện này liên quan đến những người xúi giục các hành vi phạm pháp; 21 hồ sơ còn lại liên quan đến những người hành nghề khai thuế hoặc giúp người khác khai thuế.
Hiện nay, Sở Thuế Vụ đang điều tra hơn một ngàn hồ sơ khác liên quan đến những người có hành vi xúi giục người khác vi phạm luật thuế vụ để chuyển sang Bộ Tư Pháp và tiến hành kiểm tra hằng ngàn các hồ sơ thuế cá nhân khác liên quan đến những người tham gia vào các mưu đồ khai man thuế.
Ông Kevin M. Brown, Ủy viên hội đồng sở thuế vụ đặc trách bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và những người tự làm chủ cơ sở kinh doanh, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây như sau: " Tôi khuyến khích bà con báo cáo cho chúng tôi những thông tin về các hành vi đáng nghi ngờ và những người xúi giục họ khai man thuế khi giúp họ chuẩn bị hồ sơ thuế. Chúng tôi cam kết sẽ lưu tâm đặc biệt đến bất cứ nguồn thông tin nào đồng bào gởi đến cho chúng tôi." Bộ phận phụ trách các doanh nghiệp nhỏ và tự doanh của IRS (the IRS Small Business/Self-Employed Division) là cơ quan tiến hành hầu hết các quá trình điều tra thuế vụ ở Hoa Kỳ.
Nếu quý vị có yêu cầu cung cấp thông tin về các vụ lạm dụng và các hành vi xúi giục của những người thực hiện các âm mưu lừa đảo, những người khai thuế chuyên nghiệp hoặc những người khai thuế khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua đường dây điện thoại khẩn tại số: 1-800-829-0433.
Trước cuối tháng 4 năm nay Sở Thuế Vụ đã nhận được hơn 100 án lệnh chống lại bọn xúi giục người khai thuế khai man hay đừng khai thuế. Đây là những án lệnh dân sự được ban hành nhằm chống lại những hành vi phạm pháp của hơn 100 người khai thuế chuyên nghiệp hoặc người khai thuế giúp có liên quan đến các hành động xúi giục người dân đừng khai thuế hay cố tình khai man thuế. Quá trình điều tra các hành động phạm pháp này đã bắt đầu từ năm 2001, hiện nay tòa án đã có những chứng cớ cụ thể để kết luận và ban hành án lệnh để IRS có thể tiến hành các bước thực thi các quy định của luật thuế vụ.
Sở Thuế Vụ đã cùng làm việc với Bộ Tư Pháp để đúc kết các án lệnh này. Nhiều án lệnh trong số này yêu cầu những người giúp khai man và trốn thuế phải cung cấp danh sách những khách hàng nhận được sự hỗ trợ của họ trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế không đúng cách. Đồng thời, chiếu theo án lệnh, những người này từ nay không được phép khai thuế giúp hay chuẩn bị hồ sơ thuế cho người khác nữa.
Đây là một dấu hiệu chứng tỏ nỗ lực chống việc khai man và trốn thuế trong quá trình dài khởi đầu từ bốn năm trước đây nhằm thực thi hiệu năng về quyền lực dân chính của Sở Thuế Vụ. Tiếp theo, các án lệnh dân sự sẽ được sử dụng để ngăn chặn các hành động sau đây:
§ Các quỹ tín dụng bị lạm dụng để chuyển tên của người sở hữu ra khỏi tài sản ký thác để họ khỏi phải đóng thuế nhưng vẫn duy trì quyền điều động trên các loại tài sản này.
§ Sử dụng không đúng cách các quy định luật pháp đối với loại hình kinh doanh "Corporate Sole" để thành lập các tổ chức tôn giáo giả mạo.
§ Những lời bình luận ngớ ngẩn về luật 861 - Section 861 được dùng để trốn đóng các sắc thuế lao động.
§ Khai man các chi phí sinh hoạt và nhà cửa của cá nhân như các chi phí kinh doanh để được trừ thuế.
§ Nộp những bộ hồ sơ không có nguồn thu nhập chỉ nhằm nhận lại tiền thuế tạm thu.
§ Lạm dụng tín thuế dành cho các chi phí tạo điều kiện đi lại và thuận tiện cho người bị tàn tật.
§ Tuyên bố chỉ có những nguồn lợi tức từ nước ngoài mới phải đóng thuế.
Sở Thuế Vụ hiện nay rất cảnh giác trước những nguồn tin và tình trạng liên quan đến những người thúc đẩy việc khai man thuế từ nhiều nguồn tin và phương tiện khác nhau qua các cuộc kiểm tra đang tiến hành, thông tin trao đổi trên mạng thông tin và thăm dò báo chí hoặc các nguồn tin tiếp nhận trực tiếp từ các nguồn bên ngoài từ quần chúng như các nhân viên khai thuế chuyên nghiệp. Trường hợp các tin tức hay bằng chứng tìm thấy bổ xung cho một án lệnh dân sự, Sở Thuế Vụ sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Tư Pháp.
Nếu Bộ Tư Pháp xem xét trường hợp được chuyển giao thấy đúng sẽ bày tỏ sự đồng tình bằng cách lập hồ sơ vụ án và ban hành án lệnh buộc những người vi phạm phải chấm dứt những hành động vi phạm pháp luật. Tùy theo tình hình thực tế và trường hợp cụ thể của từng vụ án, toà án có thể ban hành một lệnh câu thúc tạm thời, một án lệnh tạm thời hay vĩnh viễn.
Trong thời gian này, tòa án ở các tiểu bang trên cả nước đã ban hành một số các án lệnh chống lại 99 người liên quan đến các âm mưu lạm dụng, gồm 81 án lệnh vĩnh viễn và 18 án lệnh ở giai đoạn sơ khởi. Các tòa án cũng đã ban hành các án lệnh chống 17 người có biểu hiện phạm pháp khi khai thuế giúp người khác. Tất cả 17 án lệnh loại này đều là án lệnh vĩnh viễn (cấm những người này vĩnh viễn không được hành nghề hay khai thuế giúp cho người khác). Ngoài ra, Bộ Tư Pháp cũng đã lập hồ sơ chống án liên quan đến 49 vụ kiện để quyết định việc ban hành án lệnh trên những trường hợp này. 28 trong số 49 hồ sơ kiện này liên quan đến những người xúi giục các hành vi phạm pháp; 21 hồ sơ còn lại liên quan đến những người hành nghề khai thuế hoặc giúp người khác khai thuế.
Hiện nay, Sở Thuế Vụ đang điều tra hơn một ngàn hồ sơ khác liên quan đến những người có hành vi xúi giục người khác vi phạm luật thuế vụ để chuyển sang Bộ Tư Pháp và tiến hành kiểm tra hằng ngàn các hồ sơ thuế cá nhân khác liên quan đến những người tham gia vào các mưu đồ khai man thuế.
Ông Kevin M. Brown, Ủy viên hội đồng sở thuế vụ đặc trách bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và những người tự làm chủ cơ sở kinh doanh, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây như sau: " Tôi khuyến khích bà con báo cáo cho chúng tôi những thông tin về các hành vi đáng nghi ngờ và những người xúi giục họ khai man thuế khi giúp họ chuẩn bị hồ sơ thuế. Chúng tôi cam kết sẽ lưu tâm đặc biệt đến bất cứ nguồn thông tin nào đồng bào gởi đến cho chúng tôi." Bộ phận phụ trách các doanh nghiệp nhỏ và tự doanh của IRS (the IRS Small Business/Self-Employed Division) là cơ quan tiến hành hầu hết các quá trình điều tra thuế vụ ở Hoa Kỳ.
Nếu quý vị có yêu cầu cung cấp thông tin về các vụ lạm dụng và các hành vi xúi giục của những người thực hiện các âm mưu lừa đảo, những người khai thuế chuyên nghiệp hoặc những người khai thuế khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua đường dây điện thoại khẩn tại số: 1-800-829-0433.
Gửi ý kiến của bạn
