Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Nội: 1 Tgđ Lừa 6 Triệu Đô, Hứa Để Quốc Tế Vay 100 Tỉ Đô

08/07/201000:00:00(Xem: 6954)

Hà Nội: 1 TGĐ Lừa 6 Triệu Đô, Hứa Để Quốc Tế Vay 100 Tỉ Đô

HÀ NỘI-Theo  thông tấn xã nhà nước TTXVN, ngày 6/7 vưà qua, cơ quan an ninh điều tra  của Sổ Công an  CSVN thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát  cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Chiến, 59 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền tổng cộng  hơn 100 tỉ đồng  (hơn 6 triệu Mỹ kim, tính theo tỉ giá vào thời gian xảy ra các vụ lừa đảo.)
Bản tin  TTXVN ghi nhận rằng theo cơ quan an ninh điều tra, dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến, Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong lại sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.
TTXVN cho biết nạn nhân đầu tiên trong số các nạn nhân của Chiến chính là Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội. Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng (hơn 1 triệu Mỹ kim) của Đại học này, đến ngày bị bắt mới trả được 570 triệu đồng và 10 ngàn Mỹ kim.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự trên,  Chiến chiếm đoạt gần 6.5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (mới trả được 3.1 tỷ đồng và 1,500  Mỹ kim). Ngoài ra, bị can này còn dùng 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12 Giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương quản lý.


Cũng theo TTXVN,  để chứng minh với các đối tác trên về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý, ông Chiến đã đưa ra các tài liệu, giấy tờ như Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của Federal Reserve Bank of New York số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu phát triển nông lâm nghiệp Lào; Hợp đồng ủy quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1.2 tỷ  Mỹ kim và Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu Mỹ kim ngày 26/6/2007 của Tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)...
Qua các giấy tờ kể trên,  Nguyễn Đình Chiến chứng minh mình có khoảng 6.6 tỷ Euro và 1.4 tỷ  Mỹ kim.Tuy nhiên, cơ quan giám định lại xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn tiền ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.
TTXVN cho biết thêm, Nguyễn Đình Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước  bang giao với VN  cho biết hiện  Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50-100 tỷ  Mỹ kim với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh, mới hay thông tin này không có thật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.