WASHINGTON D.C. - Ngân hàng, quỹ tín dụng, và các định chế tài chánh khắp Hoa Kỳ hôm thứ tư được Bộ Ngân Khố yêu cầu kiểm chứng lý lịch mọi khách hàng muốn mở trương mục mới.
Những ai mở trương mục mới cũng sẽ bị đối chiếu với danh sách tình nghi khủng bố.
Tuần qua, FBI thông báo với Quốc Hội rằng các không tặc tấn công New York và Ngũ Giác Đài đã mở được các trương mục ngân hàng bằng số an sinh xã hội giả mà không bị phối kiểm.
Nhiều cơ sở tài chánh lớn đã có chủ trương về sưu tra lý lịch khách mở trương mục, và nay Bộ Ngân Khố hợp tác với cơ quan An Sinh Xã Hội cùng phát triển nhu liệu dùng vào việc đối chiếu cấp thời.
Theo yêu cầu của chính quyền liên bang, các ngân hàng cần lưu trữ tối thiểu là các chi tiết về tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ và căn cước về thuế của khach hàng.
Gửi ý kiến của bạn