Hôm nay,  

Ông Gốc Việt Lừa 10 Người Lấy 3 Triệu Đô

31/05/201900:00:00(Xem: 5985)
Garden Grove, Calif. – Cảnh Sát Garden Grove, với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Las Vegas, đã bắt m6ọt người đàn ông lừa gạt nhiều người đầu tư hơn 3 triệu đô la, trong quan hệ với một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết hôm 30 tháng 5.

Bị cáo tham gia vào gian lận affinity và âm mưu Ponzi. Gian lận affinity là một hình thức gian lận đầu tư mà các con mồi thành viên của các nhóm nhận biết nhau, như các nhóm thiểu số và chuyên gia. Âm mưu Ponzi là hoạt động gian lận hứa cho các nhà đầu tư lời cao, trả lại nhanh tiền đầu tư. Thực tế là sử dụng tiền để tạo ra thu hoạch thực sự và hợp pháp hóa lợi tức, tiền từ các nhà đầu tư được giữ vì lợi ích của bị cáo hay được dùng để trả những người đầu tư trước đó.

Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và điều hành của công ty SmartBuy Outlet, Inc., mà cả hai đã có cửa tiệm mặt tiền tại Garden Grove. Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên Savmax Solutions, Inc.


Là doanh nghiệp phụ liên quan tới SmartBuy Outlet, Inc., Tran tuyên bố sẽ hợp tác với công ty hậu cần bên thứ ba được biết với tên Zyp Corporation, nơi ông ấy tạo điều kiện cho việc mua bán nhiều sản phẩm Apple.

 Tran đã thu hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó bị phát hiện rằng công ty Zyp Corporation không bao giờ có mặt.

Ông cũng bịa đặt tài liệu ngân hàng và kinh doanh để làm cho doanh nghiệp của ông có vẻ hợp pháp. Từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018, Tran đã lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư, đại đa số là người Việt Nam và hứa cuội với họ lợi tức được xác định trước từ khoản đầu tư của họ, dựa trên số tiền đầu tư.

Tran bị truy tố 27 tội khai gian trong việc mua hay bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa đảo, với 20 tội danh rửa tiền hơn 2.5 triệu đô la.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không tính đến số tuổi mà bạn đã sống, mà tính đến số năm còn lại. Như vậy, vì ngày nay tuổi thọ tăng, thế hệ ngày nay trẻ hơn ngày trước, ví dụ 40 tuổi ngày nay là 30 tuổi của thế hệ trước
Theo một cuộc thăm dò ý kiến, nhiều phụ nữ thích được trở thành xướng ngôn viên hơn là trở thành minh tinh. Khi được hỏi rằng nếu có cơ hội thử tài trong các nghề nghiệp thuộc loại nổi tiếng
Các nhà nghiên cứu về giáo dục cho biết rằng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học vào học thẳng tại các trường đại học 4 năm đang giảm đáng kể. Tỷ lệ học sinh trung học tại California vào học tại
Theo nhận định của nhà bình luận kinh tế hãng tin AP, Martin Crutsinger, giá nhà hiện đang sụt nhiều nhất trong 35 năm nay. Tuy vậy, sau nhiều năm giá nhà đất tăng vùn vụt, một số người
Ký giả Gregory J. Wilcox tiết lộ trong một bài báo: có dấu hiệu cho thấy thị trường địa ốc đang chậm lại, tập đoàn cho vay tiền mua nhà khổng lồ - Countrywide Financial Corp., cho biết
Những người chủ hay đồng làm chủ các cơ sở tiểu thương có thu nhập căn bản trung bình là $233,600. Cộng thêm lợi nhuận và huê hồng, thu nhập trung bình của họ có thể lên đến $290,300.
Đại công ty Starbucks, gồm các cửa tiệm cà phê, đang phát triển công việc kinh doanh tại Trung Quốc Công ty Starbucks mở những cửa tiệm đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1999. Trong vòng
Đại công ty Wal-Mart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng Wal-Mart sẽ mở các quầy bán thuốc tại 12 tiểu bang nữa, đưa tổng số tiểu bang mà các cửa hàng Wal-Mart có quầy bán
Nghiên cứu khoa học mới công bố gần đây cho biết ăn rau quả (vegetables) sẽ làm cho bộ óc tươi trẻ và làm chậm sự lão hoá tâm thần. Cuộc nghiên cứu này làm trên khoảng 2000 người
Dựa vào lập luận xoay quanh thuyết tiến hóa của Darwin, người ta cho rằng lượng phóng xạ gây ung thư cho người ở Hoa Kỳ hiện nay vẫn thấp nhưng chỉ có những người khỏe mới đứng ngoài
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.