Hôm nay,  

Ông Gốc Việt Lừa 10 Người Lấy 3 Triệu Đô

5/31/201900:00:00(View: 6041)
Garden Grove, Calif. – Cảnh Sát Garden Grove, với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Las Vegas, đã bắt m6ọt người đàn ông lừa gạt nhiều người đầu tư hơn 3 triệu đô la, trong quan hệ với một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết hôm 30 tháng 5.

Bị cáo tham gia vào gian lận affinity và âm mưu Ponzi. Gian lận affinity là một hình thức gian lận đầu tư mà các con mồi thành viên của các nhóm nhận biết nhau, như các nhóm thiểu số và chuyên gia. Âm mưu Ponzi là hoạt động gian lận hứa cho các nhà đầu tư lời cao, trả lại nhanh tiền đầu tư. Thực tế là sử dụng tiền để tạo ra thu hoạch thực sự và hợp pháp hóa lợi tức, tiền từ các nhà đầu tư được giữ vì lợi ích của bị cáo hay được dùng để trả những người đầu tư trước đó.

Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và điều hành của công ty SmartBuy Outlet, Inc., mà cả hai đã có cửa tiệm mặt tiền tại Garden Grove. Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên Savmax Solutions, Inc.


Là doanh nghiệp phụ liên quan tới SmartBuy Outlet, Inc., Tran tuyên bố sẽ hợp tác với công ty hậu cần bên thứ ba được biết với tên Zyp Corporation, nơi ông ấy tạo điều kiện cho việc mua bán nhiều sản phẩm Apple.

 Tran đã thu hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó bị phát hiện rằng công ty Zyp Corporation không bao giờ có mặt.

Ông cũng bịa đặt tài liệu ngân hàng và kinh doanh để làm cho doanh nghiệp của ông có vẻ hợp pháp. Từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018, Tran đã lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư, đại đa số là người Việt Nam và hứa cuội với họ lợi tức được xác định trước từ khoản đầu tư của họ, dựa trên số tiền đầu tư.

Tran bị truy tố 27 tội khai gian trong việc mua hay bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa đảo, với 20 tội danh rửa tiền hơn 2.5 triệu đô la.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sự sáp nhập các công ty nhằm đạt lợi nhuận cao hơn đã tăng khắp toàn cầu tới mức kỷ lục: trị giá 3.46 ngàn tỉ đô trong năm 2006, vượt khỏi kỷ lục trước đó
Sở Thuế đã gia tăng 33% cường độ hoạt động kiểm toán hồ sơ thuế của các triệu phú trong năm rồi - một phần trong toàn bộ hoạt động cưỡng chế
Tin cảnh sát cho biết khi ông Iversen đến căn nhà chúng cư của cha mẹ thì được mẹ thông báo rằng cha tên Frank đã qua đời - sau đó, ông được mẹ cho xem bộ xương của 1 người trưởng thành
Những người Cộng Hỏa cuối cùng vẫn chiếm đa số ở Texas, kiểm soát hầu hết mọi cơ quan trong toàn quốc và các cơ quan lập pháp vẫn nắm lấy các tòa án tối cao
Mike Stobbe, hãng tin AP đưa tin từ Atlanta cho biết, theo các viên chức y tế chính phủ, trẻ ngoài giá thú được sinh ra ở Hoa Kỳ đã tăng cao chưa từng có, gần 4/10 trẻ được sinh ra trong năm rồi
Tuần rồi thêm nhiều công nhân bị mất việc làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, mặc dù người ta dự đoán thị trường việc làm vẫn ổn định, kể cả khi thị trường địa ốc lâm vào tình trạng trì trệ
Cơ quan FBI liên bang đã treo giải thưởng 50,000 MK để biết thông tin hầu vây bắt 3 kẻ cướp chịu trách nhiệm 9 vụ cướp ngân hàng, đoạt trên 750,000 MK, gây kinh hoàng ở miền nam Florida
Nạn nhân thứ tư trong tai nạn xe bus đưa đón học sinh ở Huntsville (Alabama) đã chết vì các thương tich - cả 4 người là học sinh bậc trung học. Kết quả điều tra sơ khởi cho biết xe
Các diễn viên Christine DeLos Angeles và Joseph Buchanan mặc trang phục thời Pilgrims rượt
Trước sự chứng kiến của 1 nhóm nữ hướng đạo tại Bạch Oc, TT Bush đã ban lệnh ân xá
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.