SAN JOSE -- Những người chủ của một công ty trang phục trên mạng tại San Jose và một trong các thân nhân của họ đang bị truy tố về âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ về thuế, gian bưu điện, rửa tiền...
Hoang Minh Nguyen và Dung Hang Dao, 32 tuổi, và Nga Thien Nguyen, 37 tuổi, cùng ở San Jose, đã bị bắt hôm Thứ Hai sau khi bị cáo buộc tháng trước bởi một đại bồi thẩm liên bang.
Công tố nói rằng Hoang minh Nguyen va Dao làm chủ nhiều công ty ở San Jose và ở Patterson, để nhập cảng trang phục và hàng hóa từ Trung Quốc.
Khi nhận đơn hàng đặt mua từ khách, các chủ nhân này đưa đơn hàng đặt mua lại từ TQ và yêu cần gửi sang Mỹ.
Nguyen va Dao nói hàng này là mẫu, nên tránh thuế nhập cảnh, theo lời công tố.
Công tố nói các công ty này thu hơn 3 triệu đôla từ các khách hàng khắp Hoa Kỳ.
Nguyen va Dao đã gửi tiền mặt sang TQ theo hình thức chuyển tiền điện tử, chia các khoản vào từng 10,000 đôla hay ít hơn để trung tâm chuyển tiền Western Union khỏi báo cáo với liên bang.
Công tố nói, Nga Thien Nguyen mở 1 trương mục ngân hàng với Citibank vào ngày 5-1-2012, cho em của cô là Hoang Minh Nguyen vào trương mục này để ký thác hơn 215,000 đôla tiền mặt.
Hoang Nguyen chia khoản tiền mặt ký thác này ra từng 10,000 đôla hay ít hơn mỗi lần để khỏi bị ngân hàng báo cáo với liên bang.
Hoang Minh Nguyen và Dung Hang Dao, 32 tuổi, và Nga Thien Nguyen, 37 tuổi, cùng ở San Jose, đã bị bắt hôm Thứ Hai sau khi bị cáo buộc tháng trước bởi một đại bồi thẩm liên bang.
Công tố nói rằng Hoang minh Nguyen va Dao làm chủ nhiều công ty ở San Jose và ở Patterson, để nhập cảng trang phục và hàng hóa từ Trung Quốc.
Khi nhận đơn hàng đặt mua từ khách, các chủ nhân này đưa đơn hàng đặt mua lại từ TQ và yêu cần gửi sang Mỹ.
Nguyen va Dao nói hàng này là mẫu, nên tránh thuế nhập cảnh, theo lời công tố.
Công tố nói các công ty này thu hơn 3 triệu đôla từ các khách hàng khắp Hoa Kỳ.
Nguyen va Dao đã gửi tiền mặt sang TQ theo hình thức chuyển tiền điện tử, chia các khoản vào từng 10,000 đôla hay ít hơn để trung tâm chuyển tiền Western Union khỏi báo cáo với liên bang.
Công tố nói, Nga Thien Nguyen mở 1 trương mục ngân hàng với Citibank vào ngày 5-1-2012, cho em của cô là Hoang Minh Nguyen vào trương mục này để ký thác hơn 215,000 đôla tiền mặt.
Hoang Nguyen chia khoản tiền mặt ký thác này ra từng 10,000 đôla hay ít hơn mỗi lần để khỏi bị ngân hàng báo cáo với liên bang.
Ý kiến bạn đọc
07/02/201314:38:30
trinh bui
Khách
cho vào tù hết cho đáng đời .