WASHINGTON - Ngân hàng Standard Chartered của người Anh phải chi trên 300 triệu MK để dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ về các vi phạm trừng phạt Iran, Libya, Sudan va Myanmar.
Ngân hàng này bị Quỹ dự trữ liên bang phạt 100 triệu MK và bị Bộ tư pháp tịch thu các tài sản trị giá 227 triệu MK khác.
Từ mấy tháng qua, Chartered đã trả cho Sở tài chính New York (DFS) 340 triệu MK - DFS tố cáo Chartered giấu 60,000 giao dịch với Iran trị giá 250 tỉ trong gần 1 thập niên.
Quỹ dự trữ liên bang mô tả các hoạt động của Chartered là không an toàn và không đúng - biện lý New York nói: nguyên tắc căn bản của ngân hàng là phải thương luợng chân thực với thẩm quyền giám sát, và rằng phạt là công cụ bảo vệ hiệu quả cho các cấm vận kinh tế, vì nhu cầu trong sáng để góp phần chống rửa tiền, ngăn chận các tài trợ giúp khủng bố.
Ngân hàng này bị Quỹ dự trữ liên bang phạt 100 triệu MK và bị Bộ tư pháp tịch thu các tài sản trị giá 227 triệu MK khác.
Từ mấy tháng qua, Chartered đã trả cho Sở tài chính New York (DFS) 340 triệu MK - DFS tố cáo Chartered giấu 60,000 giao dịch với Iran trị giá 250 tỉ trong gần 1 thập niên.
Quỹ dự trữ liên bang mô tả các hoạt động của Chartered là không an toàn và không đúng - biện lý New York nói: nguyên tắc căn bản của ngân hàng là phải thương luợng chân thực với thẩm quyền giám sát, và rằng phạt là công cụ bảo vệ hiệu quả cho các cấm vận kinh tế, vì nhu cầu trong sáng để góp phần chống rửa tiền, ngăn chận các tài trợ giúp khủng bố.
Gửi ý kiến của bạn