1 Người Gốc Việt Ở Portland Nhận Tội Rửa Tiền Bán Cần Sa
PORTLAND, OREGON - Theo bản tin nhanh từ Bộ tư Pháp Hoa Kỳ ban hành ngày 4 tháng 1 năm 2007, một cư dân gốc Việt sinh sống tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, đã nhận tội rửa những đồng tiền thu được từ việc mua bán cần sa. Tiếp theo lời nhận tội này, tòa án đã thi hành quyết định tịch thu một căn nhà, một nhẫn kim cương và tiền mặt của can phạm. Nguyễn thị Thu Hằng, còn có tên là "Anna", 32 tuổi, cư dân thành phố Portland, đã nhìn nhận tội danh "Rửa Tiền" trước tòa án khu vực do sử dụng tiền thu được từ việc buôn lậu cần sa để sắm một xe hơi Mercedes mui trần đời mới.
Bạn trai cùng chung sống với can phạm trong thời gian này, Mark Phommachanh, đã bị kết án buôn lậu cần sa liên quan đến một âm mưu phân phối hơn 100 kí-lô-gram cần sa. Người này hiện đang thi hành mức án 40 tháng tù giam tại nhà tù Liên bang. Can phạm Nguyễn bị truy tố trước Tòa với một tội danh có âm mưu rửa tiền và 13 tội danh liên quan đến việc rửa tiền. Quá trình tẩy rửa những đồng tiền dơ bẩn xảy ra khi tên Phommachanh bỏ vào các tài khoản mở chung với phạm nhân những món tiền bán cần sa. Nguồn tiền phạm pháp từ những tài khoản này được rút ra bằng tiền mặt hoặc bằng chi phiếu để tiêu xài.
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2002 đến ngày 24 tháng 1 năm 2003, một trong các tài khoản này nhận được số tiền mặt $52,000 thu được từ việc bán cần sa.
Từ ngày 15 tháng 9 năm 2002 đến ngày 15 tháng 5 năm 2003, can phạm Nguyễn đã trả bằng ngân phiếu từ tài khoản kể trên số tiền $44,145 cho đại lý Mecedes Benz ở Wilsonville để mua một xe hơi Mercedes mui trần đời mới.
Lời nhận tội của can phạm Nguyễn dẫn đến tội danh Rửa Tiền liên quan đến việc viết một trong nhiều chi phiếu từ tài khoản có nguồn tiền phạm pháp thu được do bán cần sa của người yêu.
Danh sách các cơ quan phối hợp tiến hành điều tra vụ án này bao gồm:
- The Drug Enforcement Administration
- The Internal Revenue Service - Criminal Investigation Division
- The Oregon State Police
- The Portland Police Bureau
- The Valley Narcotics Enforcement Team (VNET)
- The Vancouver Police Department
Tòa án đã xếp lịch tuyên án can phạm Nguyễn vào ngày 12 tháng 3 năm 2007, do Chánh Án Garr M. King ngồi ghế chủ tọa. Mức án cao nhất phạm nhân bị tuyên phạt có thể lên đến 20 năm tù giam, $1,000,000 tiền phạt, 3 năm tù tại nhà, và $100 tiền phạt ấn định.
Biên bản nhận tội ký giữa phạm nhân Nguyễn và Văn phòng Luật Sư của Tòa Án yêu cầu mức án đề nghị là 12 tháng và 01 ngày tù giam tại nhà tù Liên bang. Tòa án có toàn quyền quyết định về việc luận định mức án phạt cao nhất dành phạm nhân.
Ngoài ra, can phạm Nguyễn cũng đã buộc phải giao nộp những tài sản sau đây: Một căn nhà tại địa chỉ 8625 NE Weidler Street, Portland, OR; một nhẫn kim cương 2.0 karat; và số tiền mặt $6,441. Cùng với số tài sản kể trên, phạm nhân đồng ý để tịch thu bảy món vũ khí gồm 01 súng trường, 01 súng săn, và một số các khẩu súng ngắn các loại tìm thấy trong ngôi nhà phạm nhân chung sống với người tình Phommachanh.
Luật sư nguyên cáo Karin J. Immergut và các nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt tham gia vụ án thuộc các văn phòng DEA và IRS-CI cùng nhìn nhận rằng: "Hành vi rửa tiền đã tiếp tay cho bọn buôn lậu tiếp tục những hành động phi pháp và tạo cơ hội cho chúng hưởng thụ kết quả của những tội ác này. Việc tịch thu tài sản là phương cách hữu hiệu cản trả hành vi rửa tiền của bọn chúng bởi vì hành động này lấy đi những nguồn lợi của lũ buôn lậu và bọn rửa tiền" - "Money laundering assists drug traffickers in the continuation of their illegal actions and allows them to enjoy the fruits of their crimes. Asset forfeiture is an effective tool to hinder money laundering because it deprives the traffickers and launderers of their profits."
Vụ án này do luật sư cố vấn chính phủ Hoa Kỳ John F. Deits khởi tố. Điện thoại văn phòng luật sư: 503-727-1000. Muốn biết thêm chi tiết về vụ án xin liên lạc với Dianne Peterson, phòng thông tin qua số 503-727-1066.
Gửi ý kiến của bạn
