NSW: Hàng triệu đô-la tiền “bẩn” được dùng để tài trợ khủng bố đang được tẩy rửa bằng các chiếc máy đánh bạc poker machines trong các clubs, pubs và casinos ở khắp tiểu bang NSW. Tờ Daily Telegraph có thể tiết lộ rằng các cơ quan chức trách liên bang rất lo ngại phương cách này không để lại dấu vết nào- có thể được sử dụng để tài trợ các nhóm khủng bố và họ muốn siết chặt các luật lệ trước cuối năm nay.
Kẽ hở này làm cho các số tiền mặt nhỏ gồm tiền mua bán ma túy và tội ác- không để lại dấu vết nào, và hệ thống giám sát các chiếc máy poker machines không thể phát giác chúng. Bộ trưởng Cảnh sát Carl Scully đã rất lo ngại và ông đã chỉ thị cho vị Tư lệnh Cảnh sát Ken Moroney thành lập một đơn vị đặc nhiệm để điều tra vấn đề nghiêm trọng này.
Phóng viên Luke McIlveen của Daily Telegrapha đã giải thích việc tẩy tiền rất đơn giản như sau: “Cầm một sấp các tờ giấy bạc $50 đô-la, tôi đi vào một quán rượu ở city và cho $2100 tiền mặt vào một chiếc máy pokie gần nhất. Bạn thật sự không cần đánh một xu nào cả - chỉ cần bỏ các tờ giấy bạc vào máy và nhìn mức credits tăng lên từ từ. Rồi bấm nút “collect” và đi tới gặp một cô gái rất xinh đẹp ở quầy để lấy tiền mặt. Bất cứ số tiền thắng nào trên $2000 đô-la không thể được trả bằng tiền mặt, do đó số tiền $2100 này được trả bằng một ngân phiếu hợp pháp.”
Một nguồn tin từ Department of Gaming and Racing tiết lộ mức thu nhập hàng năm $15 tỷ đô-la từ các chiếc máy poker machine đang bị nâng lên hàng chục triệu đô-la bởi hậu quả của nạn tẩy tiền này. Một khe hở trong các luật lệ ở NSW cho phép những kẻ phạm tội sử dụng các chiếc máy đánh bạc để tẩy tiền mà không cần phải trình giấy căn cước để nhận tiền mặt hoặc các tấm ngân phiếu. Bộ này đã gửi một thư báo khẩn cấp tới tất cả các cơ sở kinh doanh có các chiếc máy đánh bạc điện tử, để khuyến cáo họ về vấn đề tẩy tiền này.
Kế hoạch truy quét các giao dịch tiền mặt được đưa ra ngay khi Tổng trưởng Ngân sách Peter Costell gia tăng áp lực đối với các lãnh tụ Hồi giáo ở Úc, yêu cầu họ kiềm chế các phần tử cực đoan trong cộng đồng của họ. Ông Costello tuyên bố rằng: “DDây là lúc chúng ta thật sự cần giới lãnh đạo Hồi giáo trong đất nước này đứng lên để khẳng định dứt khoát rằng hành động khủng bố, bất kể gây ra bởi ai, không bao giờ có thể bào chữa được.”Một cuốn băng al-Qaeda được công bố ngày hôm qua đã khuyến khích người phương Tây ủng hộ Hồi giáo cấp tiến. Giám đốc cơ quan giám sát hoạt động tẩy tiền Austrac, thuộc bộ Tư Pháp, ông Neil Jensen, nói rằng cơ quan ông đang xem xét vấn đề tẩy tiền để tài trợ khủng bố. Khi được hỏi ông có đã ngạc nhiên khi biết hàng chục triệu đô-la tiền kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp đang được tẩy bằng các chiếc máy poker machines, ông Jensen nói rằng ông không thể trả lời. Trong khi đó một phát ngôn nhân cho Hiệp hội Khách sạn Úc Đại Lợi nói rằng các câu lạc bộ và quán rượu có bổn phận báo cáo bất cứ hành động đáng ngờ nào.
Gửi ý kiến của bạn
