WASHINGTON — Theo báo New York Times, số ấn hành hôm thứ tư thì vào cuối mùa xuân năm 1996, các thanh tra ngân hàng khám phá rằng Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã chuyển hành chục triệu mỹ kim qua Hoa kỳ, để trong chương mục của một nhà kinh doanh mới thành công tại một ngân hàng nhỏ ở California.
Các thanh tra đó đã mất hai năm trời để tìm hiểu những cuộc chuyển ngân nầy, nghĩ rằng đây có thể là một hình thức giấu tiền ở ngoại quốc của một số những nhà lãnh đạo Trung quốc. Họ đã chuyển những khám phá của họ cho Bộ Tư pháp, bộ Ngoại giao và cơ quan FBI, nhưng các nhân vật chính quyền cho biết là không có một hành động tư pháp hay ngoại giao nào được áp dụng đối với trường hợp nầy.
Chỉ vào những tháng gần đây, thúc đẩy bởi nhũng nhà điều tra của Quốc hội, các giới chính phủ mới bắt đầu đem gắn liền lại với nhau những mảnh việc có ý nghĩa nhất của sự kiện.
Chuyên viên ngân hàng ở California này là bà Nan Nan Xu, đã để cho biết là bà có một số liên hệ với một sĩ quan quân đội Trung quốc, người đã bị nhận diện như là đường giây trao 300.000 mỹ kim từ vị Tướng Giám Đốc Quân Báo Trung Quốc sang cho một người vận động quỹ tranh cử của đảng Dân chủ.
Và người ta được biết rằng gần phân nửa số tiền 92 triệu mỹ kim được chuyển từ Trung quốc sang cho ngân hàng ở California, ngân hàng Far East National, là từ một công ty đầu tư ở Hong Kong, mà theo các nhà điều tra Mỹ thì một phần công ty đó là của hai nhân vật có dính dấp tới cơ quan gián điệp Trung quốc.
Số tiền đó dùng vào mục tiêu gì còn là một bí mật. Một vài nhân viên liên bang nghi ngờ rằng số tiền đó có thể dùng để trả tiền các dịch vụ gián điệp của Trung quốc. Một số người khác thì cho rằng số tiền đó được tập trung lại để dùng cho những sự đóng góp chính trị để mua kỹ thuật quân sự tân tiến của Hoa kỳ. Và các nhân vật chính quyyền Mỹ cũng không bác bỏ rằng những số tiền đó có thể được dùng vào cộng việc làm ăn kinh doanh chính đáng.
Năm rồi, các thẩm phán liên bang ở Los Angeles có xem xét nội vụ, nhưng rồi cũng chuyển về cho bộ Tư pháp hôm tháng bảy, yêu cầu phân bộ phụ trách các vấn đề quốc tế nhận định xem những sự chuyển ngân như thế có dính dấp gì tới những hoạt động của băng đảng tội ác ở Trung quốc không. Một nhân vật của nền tư pháp Hoa kỳ cho biết là nội vụ vẫn điơc diều tra nhưng không cho biết như thế nào.
Năm rồi Bộ Ngoại giao Hoa kỳ cũng đồng ý sẽ đặt vấn đề với chính phủ Trung quốc, nhưng rồi lại quyết định trái lại. Nhiều nhân vật chính quyền cho rằng cơ quan FBI, đã giúp cho bà Xu được hưởng qui chế thường trú ở Hoa kỳ từ năm 1992 và sau đó muốn tuyển mộ bà ta làm điềm chỉ viên cho cơ quan nhưng không được, đã không mấy lưu ý tới bà nữa trong lúc những hoạt động về ngân hàng của bà ta bắt đầu bị xem như đáng nghi ngờ.
Trong các lần bị thẩm vấn, bà Xu và chủ nhân của bà là ông Henry Wwang đều chối không làm điều gì phạm pháp với số tiền từ Trung quốc gởi sang. Và chủ tịch Ngân Hàng, ông Robert Oehler, cho biết rằng ngân hàng không hề bị xem như vi phạm bất cứ điều gì liên quan tới nội vụ. Nhưng ông Hwang và bà Xu vẫn từ chối không cho biết số tiền 92 triệu mỹ kim đó từ đâu tới và họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào, lấy lý do là phải bảo vệ bí mật của thân chủ.
Bà Xu thì cho các nhà điều tra ngân hàng biết rằng phần lớn các số tiền đó dùng để cho các công ty dầu tư nhỏ mà bà và ông Hwang thiết lập ra vay. Nhưng trong một bản tường trình hồi năm ngoái của các nhà điều tra cho văn phòng của Viên kiểm soát tiền bạc cho thấy có một sự nghi ngờ rằng số tiền đó đã được cất giấu cho các nhân vật chính quyền Trung quốc.
Bà Xu, năm nay 48 tuổi, đã tới Hoa kỳ năm 1987 với một giấy chiếu khán sinh viên và dự định học tiếng anh. Bà có những giấy lý lịch rất tốt. Tốt nghiệp bác sĩ, và là con của một đảng viên cộng sản già, Xu Yunbei, một cựu phụ tá bộ trưởng y tế và kỹ nghệ nhẹ. Bà không có kinh nghiệm gì về ngân hàng cả. Và khi bà tới xin việc tại Far East National thì được trả 900 mỹ kim một tháng.
Nhưng sau đó bà đã thành công rực rỡ. Vận dụng những sự liên lạc với tòa lãnh sự Trung quốc vừa được mở ở Los Angeles, bà thuyết phục được các người Trung quốc trong vùng từ bỏ các ngân hàng lớn để bỏ tiền vào Ngân hàng Far East National. Bà cũng đã bắt đầu kinh doanh về ngân hàng ở Trung quốc, được chánh quyền Trung quốc cho mở một văn phòng của Ngân hàng tại Bắc kinh.
Các thanh tra đó đã mất hai năm trời để tìm hiểu những cuộc chuyển ngân nầy, nghĩ rằng đây có thể là một hình thức giấu tiền ở ngoại quốc của một số những nhà lãnh đạo Trung quốc. Họ đã chuyển những khám phá của họ cho Bộ Tư pháp, bộ Ngoại giao và cơ quan FBI, nhưng các nhân vật chính quyền cho biết là không có một hành động tư pháp hay ngoại giao nào được áp dụng đối với trường hợp nầy.
Chỉ vào những tháng gần đây, thúc đẩy bởi nhũng nhà điều tra của Quốc hội, các giới chính phủ mới bắt đầu đem gắn liền lại với nhau những mảnh việc có ý nghĩa nhất của sự kiện.
Chuyên viên ngân hàng ở California này là bà Nan Nan Xu, đã để cho biết là bà có một số liên hệ với một sĩ quan quân đội Trung quốc, người đã bị nhận diện như là đường giây trao 300.000 mỹ kim từ vị Tướng Giám Đốc Quân Báo Trung Quốc sang cho một người vận động quỹ tranh cử của đảng Dân chủ.
Và người ta được biết rằng gần phân nửa số tiền 92 triệu mỹ kim được chuyển từ Trung quốc sang cho ngân hàng ở California, ngân hàng Far East National, là từ một công ty đầu tư ở Hong Kong, mà theo các nhà điều tra Mỹ thì một phần công ty đó là của hai nhân vật có dính dấp tới cơ quan gián điệp Trung quốc.
Số tiền đó dùng vào mục tiêu gì còn là một bí mật. Một vài nhân viên liên bang nghi ngờ rằng số tiền đó có thể dùng để trả tiền các dịch vụ gián điệp của Trung quốc. Một số người khác thì cho rằng số tiền đó được tập trung lại để dùng cho những sự đóng góp chính trị để mua kỹ thuật quân sự tân tiến của Hoa kỳ. Và các nhân vật chính quyyền Mỹ cũng không bác bỏ rằng những số tiền đó có thể được dùng vào cộng việc làm ăn kinh doanh chính đáng.
Năm rồi, các thẩm phán liên bang ở Los Angeles có xem xét nội vụ, nhưng rồi cũng chuyển về cho bộ Tư pháp hôm tháng bảy, yêu cầu phân bộ phụ trách các vấn đề quốc tế nhận định xem những sự chuyển ngân như thế có dính dấp gì tới những hoạt động của băng đảng tội ác ở Trung quốc không. Một nhân vật của nền tư pháp Hoa kỳ cho biết là nội vụ vẫn điơc diều tra nhưng không cho biết như thế nào.
Năm rồi Bộ Ngoại giao Hoa kỳ cũng đồng ý sẽ đặt vấn đề với chính phủ Trung quốc, nhưng rồi lại quyết định trái lại. Nhiều nhân vật chính quyền cho rằng cơ quan FBI, đã giúp cho bà Xu được hưởng qui chế thường trú ở Hoa kỳ từ năm 1992 và sau đó muốn tuyển mộ bà ta làm điềm chỉ viên cho cơ quan nhưng không được, đã không mấy lưu ý tới bà nữa trong lúc những hoạt động về ngân hàng của bà ta bắt đầu bị xem như đáng nghi ngờ.
Trong các lần bị thẩm vấn, bà Xu và chủ nhân của bà là ông Henry Wwang đều chối không làm điều gì phạm pháp với số tiền từ Trung quốc gởi sang. Và chủ tịch Ngân Hàng, ông Robert Oehler, cho biết rằng ngân hàng không hề bị xem như vi phạm bất cứ điều gì liên quan tới nội vụ. Nhưng ông Hwang và bà Xu vẫn từ chối không cho biết số tiền 92 triệu mỹ kim đó từ đâu tới và họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào, lấy lý do là phải bảo vệ bí mật của thân chủ.
Bà Xu thì cho các nhà điều tra ngân hàng biết rằng phần lớn các số tiền đó dùng để cho các công ty dầu tư nhỏ mà bà và ông Hwang thiết lập ra vay. Nhưng trong một bản tường trình hồi năm ngoái của các nhà điều tra cho văn phòng của Viên kiểm soát tiền bạc cho thấy có một sự nghi ngờ rằng số tiền đó đã được cất giấu cho các nhân vật chính quyền Trung quốc.
Bà Xu, năm nay 48 tuổi, đã tới Hoa kỳ năm 1987 với một giấy chiếu khán sinh viên và dự định học tiếng anh. Bà có những giấy lý lịch rất tốt. Tốt nghiệp bác sĩ, và là con của một đảng viên cộng sản già, Xu Yunbei, một cựu phụ tá bộ trưởng y tế và kỹ nghệ nhẹ. Bà không có kinh nghiệm gì về ngân hàng cả. Và khi bà tới xin việc tại Far East National thì được trả 900 mỹ kim một tháng.
Nhưng sau đó bà đã thành công rực rỡ. Vận dụng những sự liên lạc với tòa lãnh sự Trung quốc vừa được mở ở Los Angeles, bà thuyết phục được các người Trung quốc trong vùng từ bỏ các ngân hàng lớn để bỏ tiền vào Ngân hàng Far East National. Bà cũng đã bắt đầu kinh doanh về ngân hàng ở Trung quốc, được chánh quyền Trung quốc cho mở một văn phòng của Ngân hàng tại Bắc kinh.
Gửi ý kiến của bạn
