WESTMINSTER (VB) -- Người nguyên là Tổng quản trị ngân hàng Saigon National Bank, bản doanh ở Westminster, là trung tâm của mạng lưới rửa tiền quốc tế, trong đó danh sách khách hàng có những thành viên băng đảng ma túy Sinaloa của Mexico, theo lời công tố Hoa kỳ hôm Thứ Năm 10 tháng 12-2015.
Mạng rửa tiền này xoay quang nhân vật có tên Tu Chau “Bill” Lu, 71 tuổi, cư ngụ ở Fullerton, người giữ chức Chủ tịch và là Tổng quản trị của ngân hàng này từ 2009 tới 2015.
Lu và 15 người khác đã bị cáo buộc trong hồ sơ truy tố về tội làm tiền bất hợp pháp trong phiên tòa ở Los Angeles hôm Thứ Năm.
Tổng cộng, 20 nghi can bị truy tố trong 3 hồ sơ liên hệ mạng rửa tiền này.
Hồ sơ mở hôm Thứ Năm truy tố Lu và 5 người khác là “vai trò chủ yếu rửa tiền ma túy.”
Nhóm 5 người kia là: Tsung Wen “Peter” Hung, 61 tuổi, ngụ ở Monterey Park; Edward Kim, 56 tuổi, ngụ ở Beverly Hills; John Edmundson, mộtc ông dân Anh sống ở Hong Kong; và các công dân Mễ: Pablo Hernandez, 75 tuổi, ngụ ở Tijuana, Mexico, và Emilio Herrera, 53 tuổi, ngụ ở Spring Valley.
Edmundson đang bị cảnh sát truy nã.
Hồ sơ nói 6 người này tổ chư1ức vậnc huyển ma túy và rửa tiền ở các nước bao gồm: Mỹ, Trung quoôc, Cam Bốt, Liechtenstein, Mexico và Thụy Sĩ.
Hồ sơ cũng nói nhóm này dự tính lập một hội bất vụ lợi tại quốc gia Liechtenstein để đưa tiền đi khắp thế giới -- nhằm rửa tiền ma túy ở Châu Âu, qua mạng lưới ma túy đổi lấy vũ khí ở Nigeria.
Cảnh sát gài được một mật báo viên trong mạng lưới, và một cảnh sát thường phục hoạt động sát mật báo viên này.
Trong năm 2008, ngân hàng được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đầu tư 1.2 triệu đôla để khuyến khích ngân hàng này cho vay.
Lu đóng vai chủ yếu gioơi thiệu mật báo viên này với thành viên băng ma túy Sinaloa -- các thành viên băng đảng này muốn rửa nhiều triệu đôla mỗi tháng.
Băng đảng Sinaloa đã đầu tư 1 triệu đôla vào Saigon National Bank, và Lu từng bàn kế hoạch bán ngân hàng này cho băng đảng đó.
Có 4 trong các nghi can khác bị kể tên trong hồ sơ truy tố laàtừ Quận Cam. Đó là Ben Ho, 41 tuổi, và Lien Tran, 41 tuổi, cũng ngụ ở Santa Ana; Bác sĩ Truong “Andrew” Nguyen, 34 tuổi, ngụ ở Westminster, cũng đang bị truy nã, và Tom Huynh, 57 tuổi, còn có bí danh là “The Fat Guy” (Anh Mập) ngụ ở Westminster.
Mạng rửa tiền này xoay quang nhân vật có tên Tu Chau “Bill” Lu, 71 tuổi, cư ngụ ở Fullerton, người giữ chức Chủ tịch và là Tổng quản trị của ngân hàng này từ 2009 tới 2015.
Lu và 15 người khác đã bị cáo buộc trong hồ sơ truy tố về tội làm tiền bất hợp pháp trong phiên tòa ở Los Angeles hôm Thứ Năm.
Tổng cộng, 20 nghi can bị truy tố trong 3 hồ sơ liên hệ mạng rửa tiền này.
Hồ sơ mở hôm Thứ Năm truy tố Lu và 5 người khác là “vai trò chủ yếu rửa tiền ma túy.”
Nhóm 5 người kia là: Tsung Wen “Peter” Hung, 61 tuổi, ngụ ở Monterey Park; Edward Kim, 56 tuổi, ngụ ở Beverly Hills; John Edmundson, mộtc ông dân Anh sống ở Hong Kong; và các công dân Mễ: Pablo Hernandez, 75 tuổi, ngụ ở Tijuana, Mexico, và Emilio Herrera, 53 tuổi, ngụ ở Spring Valley.
Edmundson đang bị cảnh sát truy nã.
Hồ sơ nói 6 người này tổ chư1ức vậnc huyển ma túy và rửa tiền ở các nước bao gồm: Mỹ, Trung quoôc, Cam Bốt, Liechtenstein, Mexico và Thụy Sĩ.
Hồ sơ cũng nói nhóm này dự tính lập một hội bất vụ lợi tại quốc gia Liechtenstein để đưa tiền đi khắp thế giới -- nhằm rửa tiền ma túy ở Châu Âu, qua mạng lưới ma túy đổi lấy vũ khí ở Nigeria.
Cảnh sát gài được một mật báo viên trong mạng lưới, và một cảnh sát thường phục hoạt động sát mật báo viên này.
Trong năm 2008, ngân hàng được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đầu tư 1.2 triệu đôla để khuyến khích ngân hàng này cho vay.
Lu đóng vai chủ yếu gioơi thiệu mật báo viên này với thành viên băng ma túy Sinaloa -- các thành viên băng đảng này muốn rửa nhiều triệu đôla mỗi tháng.
Băng đảng Sinaloa đã đầu tư 1 triệu đôla vào Saigon National Bank, và Lu từng bàn kế hoạch bán ngân hàng này cho băng đảng đó.
Có 4 trong các nghi can khác bị kể tên trong hồ sơ truy tố laàtừ Quận Cam. Đó là Ben Ho, 41 tuổi, và Lien Tran, 41 tuổi, cũng ngụ ở Santa Ana; Bác sĩ Truong “Andrew” Nguyen, 34 tuổi, ngụ ở Westminster, cũng đang bị truy nã, và Tom Huynh, 57 tuổi, còn có bí danh là “The Fat Guy” (Anh Mập) ngụ ở Westminster.
Gửi ý kiến của bạn
