Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cali: Nhiều Gốc Việt Rửa Tiền Ma Túy; Tu Chau Bill Lu, Cựu Tổng Quản Trị Ngân Hàng Saigon National Bank Ở Westminster Ra Tòa

12/12/201500:00:00(Xem: 6034)
WESTMINSTER (VB) -- Người nguyên là Tổng quản trị ngân hàng Saigon National Bank, bản doanh ở Westminster, là trung tâm của mạng lưới rửa tiền quốc tế, trong đó danh sách khách hàng có những thành viên băng đảng ma túy Sinaloa của Mexico, theo lời công tố Hoa kỳ hôm Thứ Năm 10 tháng 12-2015.

Mạng rửa tiền này xoay quang nhân vật có tên Tu Chau “Bill” Lu, 71 tuổi, cư ngụ ở Fullerton, người giữ chức Chủ tịch và là Tổng quản trị của ngân hàng này từ 2009 tới 2015.

Lu và 15 người khác đã bị cáo buộc trong hồ sơ truy tố về tội làm tiền bất hợp pháp trong phiên tòa ở Los Angeles hôm Thứ Năm.

Tổng cộng, 20 nghi can bị truy tố trong 3 hồ sơ liên hệ mạng rửa tiền này.

Hồ sơ mở hôm Thứ Năm truy tố Lu và 5 người khác là “vai trò chủ yếu rửa tiền ma túy.”

Nhóm 5 người kia là: Tsung Wen “Peter” Hung, 61 tuổi, ngụ ở Monterey Park; Edward Kim, 56 tuổi, ngụ ở Beverly Hills; John Edmundson, mộtc ông dân Anh sống ở Hong Kong; và các công dân Mễ: Pablo Hernandez, 75 tuổi, ngụ ở Tijuana, Mexico, và Emilio Herrera, 53 tuổi, ngụ ở Spring Valley.

Edmundson đang bị cảnh sát truy nã.

Hồ sơ nói 6 người này tổ chư1ức vậnc huyển ma túy và rửa tiền ở các nước bao gồm: Mỹ, Trung quoôc, Cam Bốt, Liechtenstein, Mexico và Thụy Sĩ.

Hồ sơ cũng nói nhóm này dự tính lập một hội bất vụ lợi tại quốc gia Liechtenstein để đưa tiền đi khắp thế giới -- nhằm rửa tiền ma túy ở Châu Âu, qua mạng lưới ma túy đổi lấy vũ khí ở Nigeria.

Cảnh sát gài được một mật báo viên trong mạng lưới, và một cảnh sát thường phục hoạt động sát mật báo viên này.

Trong năm 2008, ngân hàng được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đầu tư 1.2 triệu đôla để khuyến khích ngân hàng này cho vay.

Lu đóng vai chủ yếu gioơi thiệu mật báo viên này với thành viên băng ma túy Sinaloa -- các thành viên băng đảng này muốn rửa nhiều triệu đôla mỗi tháng.

Băng đảng Sinaloa đã đầu tư 1 triệu đôla vào Saigon National Bank, và Lu từng bàn kế hoạch bán ngân hàng này cho băng đảng đó.

Có 4 trong các nghi can khác bị kể tên trong hồ sơ truy tố laàtừ Quận Cam. Đó là Ben Ho, 41 tuổi, và Lien Tran, 41 tuổi, cũng ngụ ở Santa Ana; Bác sĩ Truong “Andrew” Nguyen, 34 tuổi, ngụ ở Westminster, cũng đang bị truy nã, và Tom Huynh, 57 tuổi, còn có bí danh là “The Fat Guy” (Anh Mập) ngụ ở Westminster.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã công bố nhóm kinh tế của ông hôm Thứ Hai, 30 tháng 11 năm 2020, khi chính phủ tương lai chuẩn bị đối phó với cuộc suy thoái từ đại dịch vi khuẩn corona vào lúc khi mà các nhà Cộng Hòa tại quốc hội đã trở nên miễn cưỡng hơn trong việc chi tiêu thâm thủng kỷ lục, theo báo USA Today cho biết hôm Thứ Hai.
Thống Đốc Wisconsin Tony Evers hôm Thứ Hai, 30 tháng 11 năm 2020 đã chính thức chứng nhận sự chiến thắng của Joe Biden, ký tên vào giấy trao 10 cử tri đoàn của tiểu bang cho Tổng Thống đắc cử sau cuộc đếm phiếu lại tại 2 quận đông dân nhất của Wisconsin, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai.
“Đây là hoàn toàn gian lận. Và cách mà FBI và Bộ Tư Pháp – tôi không biết, có thể là họ đã có dính vào – nhưng làm sao mà người dân được phép ra khỏi điều này là điều khó tin. Cuộc bầu cử này bị gian lận. Cuộc bầu cử này hoàn toàn gian lận,” Trump nói thế. Sau đó ông nói rằng, “Đó là tất cả tôi có thể nói, là rằng: nếu tất cả gian lận xảy ra, vậy mà không người nào đến nói với tôi, “Ồ, FBI đã tóm cổ được người đang thực hiện âm mưu này.”
Sự chiến thắng của Tổng Thống đắc cử Joe Biden đối với Tổng Thống Donald Trump tại Wisconsin đã được tái khẳng định hôm Chủ Nhật, 29 tháng 11 năm 2020 sau cuộc đếm phiếu lại được hoàn tất tại một trong những quận lớn nhất của tiểu bang, theo CNN cho biết hôm Chủ Nhật.
Tổng Thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris đã công bố hôm Chủ Nhật, 29 tháng 11 năm 2020, rằng họ đã chọn một nhóm toàn là phụ nữ làm về truyền thông, lần đầu tiên trong lịch sử mà các vai trò truyền thông cao cấp tại Bạch Ốc sẽ toàn là phụ nữ, theo bản tin hôm Chủ Nhật của CNBC cho biết.
Sau khi đếm phiếu lại hoàn tất, Thư Ký Quận Milwaukee là George Christenson nói rằng, “Việc đếm phiếu lại cho thấy điều mà chúng tôi đã biết: rằng các cuộc bầu cử tại Quận Milwaukee là công bằng, minh bạch, chính xác và an toàn.”
Mua sắm ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) năm nay không giống năm trước vì đại dịch và suy thoái đang diễn ra, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020. Các tiệm truyền thống đã chứng kiến giảm 52% lượng người đi mua sắm Ngày Thứ Sáu Đen so với năm ngoái, theo báo cáo từ Sensormatic Solutions cho biết.
Tổng Thống ‘Con vịt què’ Donald Trump hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020 đã thua thêm một vụ kiện mới nhất để gỡ lại sự thua phiếu sít sao đối với Joe Biden tại Pennsylvania, theo bản tin của báo USA Today cho biết hôm Thứ Sáu.
Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ rời Bạch Ốc vào tháng 1 nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho Tổng Thống Dân Chủ đắc cử Joe Biden, trong tuyên bố gần nhất mà tổng thống sắp mãn nhiệm phải nhận thất bại, theo bản tin của The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống Donald Trump đã viết lại tweet cho một đồng minh Cộng Hòa kêu gọi ông tự ân xá và có thể có nhiều thành viên của chính phủ của ông trước khi rời nhiệm sở, theo bản tin của Business Insider cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng
Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Italy phạt Apple khoản tiền lên đến 10 triệu euro (khoảng 12 triệu USD) vì khiến khách hàng hiểu lầm về khả năng chống nước của iPhone.
Hôm thứ Hai (30/11/2020), chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm các công ty viễn thông Anh không được lắp đặt thiết bị 5G của Huawei từ sau tháng 09/2020.