WASHINGTON - Mehmet Hakan Atilla, viên chức ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, bị truy tố 6 tội danh, gồm gian lận, mưu toan vi phạm luật trừng phạt Iran.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang quy tội “lách tránh” trừng phạt – nhưng bị cáo không có tội theo tố giác về rửa tiền.
Chánh án Richard Berman tại toà liên bang (New York) cho biết Atilla sẽ bị tuyên án ngày 11-4.
Đại bồi thẩm đoàn nhận thấy Atilla tổ chức 1 kế hoạch phức tạp đổi dầu khí lấy vàng phối hợp với nhà buôn vàng Reza Zarrab, là viên chức tại Halkbank, là ngân hàng có đa số vốn của chính quyền Ankara.
Zarrab và 1 số người khác giúp Tehran lách trách các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ bằng các trao đổi gian lận bằng vàng và luơng thực lấy dầu của Iran.
Zarrab là nhân chứng của công tố trong tiến trình xét xử nhận đã thực hiện các thương luợng với Iran, hối lộ bộ trưởng tài chính Iran hơn 50 triệu MK trong năm 2012. Zarrab tin rằng TT Erdogan biết hoạt động ngầm này.
Quyền biện lý Joon Kim quản hạt Manhattan tuyên bố sau quyết định của quan toà “Các ngân hàng ngoại quốc và viên chức có thể chọn giúp Iran lách tránh trừng phạt hay là 1 phần trong chính sách trừng phạt của cộng đồng quốc tế – nhưng, không thể làm cả 2 việc ấy.
Sau vụ sinh viên tranh đấu tại Iran chiếm toà ĐS Hoa Kỳ, cầm giữ 52 công dân Hoa Kỳ từ năm 1979 đến năm 1981, Washington quyết định hàng loạt trừng phạt chống lại Tehran, gồm các cấm đoán giao hoán tài chính.
TT Erdogan mô tả vụ án này là có động lực chính trị – viên chức Ankara ẩn danh nói phán quyết của chánh án Berman là vô giá trị vì luật quốc tế bị xâm phạm. Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ý hy vọng quyết định kết tội Atilla đuợc điều chỉnh.
Trước đây, TT Erdogan đã hô hào TT Trump bãi bỏ vụ án – phát ngôn viên của ông Erdogan mô tả vụ Atilla là cáo trạng cũng là cuộc xét xử đầy tai tiếng.
Về phần mình, Halkbank tự khẳng định mọi giao hoán của mình là minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn phổ quát và quốc tế.
Luật sư Victor Rocco, đại diện bị cáo Atilla, loan báo sẽ chống án – ông Rocco khẳng định thân chủ vô tội vì bị lọt vào âm mưu lớn do thuợng cấp tại Halkbank và nhà buôn vàng Zarrab tạo ra mà ông không hiểu. Theo lời luật sư Rocco, đây chỉ mới là “vòng đầu”.
Đại bồi thẩm đoàn liên bang quy tội “lách tránh” trừng phạt – nhưng bị cáo không có tội theo tố giác về rửa tiền.
Chánh án Richard Berman tại toà liên bang (New York) cho biết Atilla sẽ bị tuyên án ngày 11-4.
Đại bồi thẩm đoàn nhận thấy Atilla tổ chức 1 kế hoạch phức tạp đổi dầu khí lấy vàng phối hợp với nhà buôn vàng Reza Zarrab, là viên chức tại Halkbank, là ngân hàng có đa số vốn của chính quyền Ankara.
Zarrab và 1 số người khác giúp Tehran lách trách các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ bằng các trao đổi gian lận bằng vàng và luơng thực lấy dầu của Iran.
Zarrab là nhân chứng của công tố trong tiến trình xét xử nhận đã thực hiện các thương luợng với Iran, hối lộ bộ trưởng tài chính Iran hơn 50 triệu MK trong năm 2012. Zarrab tin rằng TT Erdogan biết hoạt động ngầm này.
Quyền biện lý Joon Kim quản hạt Manhattan tuyên bố sau quyết định của quan toà “Các ngân hàng ngoại quốc và viên chức có thể chọn giúp Iran lách tránh trừng phạt hay là 1 phần trong chính sách trừng phạt của cộng đồng quốc tế – nhưng, không thể làm cả 2 việc ấy.
Sau vụ sinh viên tranh đấu tại Iran chiếm toà ĐS Hoa Kỳ, cầm giữ 52 công dân Hoa Kỳ từ năm 1979 đến năm 1981, Washington quyết định hàng loạt trừng phạt chống lại Tehran, gồm các cấm đoán giao hoán tài chính.
TT Erdogan mô tả vụ án này là có động lực chính trị – viên chức Ankara ẩn danh nói phán quyết của chánh án Berman là vô giá trị vì luật quốc tế bị xâm phạm. Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ý hy vọng quyết định kết tội Atilla đuợc điều chỉnh.
Trước đây, TT Erdogan đã hô hào TT Trump bãi bỏ vụ án – phát ngôn viên của ông Erdogan mô tả vụ Atilla là cáo trạng cũng là cuộc xét xử đầy tai tiếng.
Về phần mình, Halkbank tự khẳng định mọi giao hoán của mình là minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn phổ quát và quốc tế.
Luật sư Victor Rocco, đại diện bị cáo Atilla, loan báo sẽ chống án – ông Rocco khẳng định thân chủ vô tội vì bị lọt vào âm mưu lớn do thuợng cấp tại Halkbank và nhà buôn vàng Zarrab tạo ra mà ông không hiểu. Theo lời luật sư Rocco, đây chỉ mới là “vòng đầu”.
Gửi ý kiến của bạn
