WASHINGTON D.C. - Hồi Tháng 8-2001, các viên chức Hoa Kỳ tìm kiếm 2 tình nghi khủng bố đã tới Hoa Kỳ - 1 tháng sau, họ có mặt trong số các không tặc tấn công khủng bố ngày 11-9.
Biết tên của 2 tên khủng bố al-Mihdhar và al-Hazmi chưa đủ, các viên chức còn biết họ có trương mục ngân hàng tại Hoa Kỳ và rút tiền ngân hàng bằng thẻ ATM để trả tiền khách sạn.
Các viên chức cũng có thể làm việc với cac hệ thống máy điện toán của ngân hàng để theo dõi 2 tên khủng bố và có thể đã tránh được trận tấn công. Nhưng, vào thời gian đó, chưa ai nghe nói tới "theo dõi tài chính".
Hiện nay, kỹ thuật ít công bố này là 1 trong những công cụ quý giá để phá các nguồn tài trợ của khủng bố, cũng như theo dõi được các chuyển động của chúng hầu phá vỡ âm mưu khủng bố.
Tiến trình này diễn ra ở hậu trường, và trong khi các thành công là sự thật nhưng không trở thành tin lớn, vì cac viên chức không muốn các nguồn tin và kỹ thuật bị đe dọa.
Ông David Aufhauser, cựu cố vấn trưởng phá tài trợ của khủng bố tại Bộ ngân khố, nói "Chúng tôi có sẩy mất 1 vụ lớn, nhưng những người làm việc trong bóng tối có những thành tựu thực sự kinh ngạc.”
Không giống rửa tiền mà các ngân hàng có thể khám phá, các định chế tài chính phải chật vật với việc khám phá tài trợ của khủng bố mà không có sự chỉ điểm của chính phủ. Nhưng, các viên chức chính phủ có thể cung cấp tin tình báo cụ thể như là ngày và các cuộc chuyển tiền phía sau các tên và bí danh. Hệ thống máy điện toán mạnh mẽ của ngân hàng có thể theo dõi cac hoạt động của khủng bố, kể cả nơi chúng ở, những gì chúng mua, và tiếp xúc với những ai. 5, 6 viên chức tại chức và đã nghỉ việc, gồm vài người chỉ trich TT Bush, xac nhận đã có những thành công, nhưng không thể mô tả chi tiết có thể bất lợi cho công việc - 1 viên chức nói "Chuyện về thành công được bảo mật hoàn toàn".
Ông Dennis Lormel, đứng đầu cac hoạt động phá tài trợ của khủng bố tại FBI sau ngày 11-9, cho biết vô số âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ - theo ông, trong vài trường hợp, các viên chức có được tin tình báo về những món tiền gửi cho đội viên khủng bố, và bắt chúng trước khi chúng kịp hành động.
Tin tình báo đáng tin cậy để theo dõi tài chính là khó kiếm, trong khi cac viên chức không ngừng nâng cao khả năng theo dõi.
Các ngân hàng cho rằng cac sổ đen và cac luật lệ sau ngày 11-9 buộc phải phúc trình các khả nghi là quá rộng trong khi cac viên chức cho rằng các quy định rộng lớn là cần thiết để phát hiện những khác thường.
Biết tên của 2 tên khủng bố al-Mihdhar và al-Hazmi chưa đủ, các viên chức còn biết họ có trương mục ngân hàng tại Hoa Kỳ và rút tiền ngân hàng bằng thẻ ATM để trả tiền khách sạn.
Các viên chức cũng có thể làm việc với cac hệ thống máy điện toán của ngân hàng để theo dõi 2 tên khủng bố và có thể đã tránh được trận tấn công. Nhưng, vào thời gian đó, chưa ai nghe nói tới "theo dõi tài chính".
Hiện nay, kỹ thuật ít công bố này là 1 trong những công cụ quý giá để phá các nguồn tài trợ của khủng bố, cũng như theo dõi được các chuyển động của chúng hầu phá vỡ âm mưu khủng bố.
Tiến trình này diễn ra ở hậu trường, và trong khi các thành công là sự thật nhưng không trở thành tin lớn, vì cac viên chức không muốn các nguồn tin và kỹ thuật bị đe dọa.
Ông David Aufhauser, cựu cố vấn trưởng phá tài trợ của khủng bố tại Bộ ngân khố, nói "Chúng tôi có sẩy mất 1 vụ lớn, nhưng những người làm việc trong bóng tối có những thành tựu thực sự kinh ngạc.”
Không giống rửa tiền mà các ngân hàng có thể khám phá, các định chế tài chính phải chật vật với việc khám phá tài trợ của khủng bố mà không có sự chỉ điểm của chính phủ. Nhưng, các viên chức chính phủ có thể cung cấp tin tình báo cụ thể như là ngày và các cuộc chuyển tiền phía sau các tên và bí danh. Hệ thống máy điện toán mạnh mẽ của ngân hàng có thể theo dõi cac hoạt động của khủng bố, kể cả nơi chúng ở, những gì chúng mua, và tiếp xúc với những ai. 5, 6 viên chức tại chức và đã nghỉ việc, gồm vài người chỉ trich TT Bush, xac nhận đã có những thành công, nhưng không thể mô tả chi tiết có thể bất lợi cho công việc - 1 viên chức nói "Chuyện về thành công được bảo mật hoàn toàn".
Ông Dennis Lormel, đứng đầu cac hoạt động phá tài trợ của khủng bố tại FBI sau ngày 11-9, cho biết vô số âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ - theo ông, trong vài trường hợp, các viên chức có được tin tình báo về những món tiền gửi cho đội viên khủng bố, và bắt chúng trước khi chúng kịp hành động.
Tin tình báo đáng tin cậy để theo dõi tài chính là khó kiếm, trong khi cac viên chức không ngừng nâng cao khả năng theo dõi.
Các ngân hàng cho rằng cac sổ đen và cac luật lệ sau ngày 11-9 buộc phải phúc trình các khả nghi là quá rộng trong khi cac viên chức cho rằng các quy định rộng lớn là cần thiết để phát hiện những khác thường.
Gửi ý kiến của bạn
