Hôm nay,  

Ông Gốc Việt Lừa 10 Người Lấy 3 Triệu Đô

5/31/201900:00:00(View: 6092)
Garden Grove, Calif. – Cảnh Sát Garden Grove, với sự trợ giúp từ Sở Cảnh Sát Las Vegas, đã bắt m6ọt người đàn ông lừa gạt nhiều người đầu tư hơn 3 triệu đô la, trong quan hệ với một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Garden Grove cho biết hôm 30 tháng 5.

Bị cáo tham gia vào gian lận affinity và âm mưu Ponzi. Gian lận affinity là một hình thức gian lận đầu tư mà các con mồi thành viên của các nhóm nhận biết nhau, như các nhóm thiểu số và chuyên gia. Âm mưu Ponzi là hoạt động gian lận hứa cho các nhà đầu tư lời cao, trả lại nhanh tiền đầu tư. Thực tế là sử dụng tiền để tạo ra thu hoạch thực sự và hợp pháp hóa lợi tức, tiền từ các nhà đầu tư được giữ vì lợi ích của bị cáo hay được dùng để trả những người đầu tư trước đó.

Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và điều hành của công ty SmartBuy Outlet, Inc., mà cả hai đã có cửa tiệm mặt tiền tại Garden Grove. Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên Savmax Solutions, Inc.


Là doanh nghiệp phụ liên quan tới SmartBuy Outlet, Inc., Tran tuyên bố sẽ hợp tác với công ty hậu cần bên thứ ba được biết với tên Zyp Corporation, nơi ông ấy tạo điều kiện cho việc mua bán nhiều sản phẩm Apple.

 Tran đã thu hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó bị phát hiện rằng công ty Zyp Corporation không bao giờ có mặt.

Ông cũng bịa đặt tài liệu ngân hàng và kinh doanh để làm cho doanh nghiệp của ông có vẻ hợp pháp. Từ tháng 6 năm 2017 tới tháng 2 năm 2018, Tran đã lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư, đại đa số là người Việt Nam và hứa cuội với họ lợi tức được xác định trước từ khoản đầu tư của họ, dựa trên số tiền đầu tư.

Tran bị truy tố 27 tội khai gian trong việc mua hay bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa đảo, với 20 tội danh rửa tiền hơn 2.5 triệu đô la.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Khỏang 53 triệu người lái xe trên xa lộ trong thời gian từ lễ Giáng Sinh đến ngày đầu năm mới dương lịch - với các tiện nghi kỹ thuật mới trang bị trên xe, người lái xe bớt tập trung chú ý
Đa số công nhân làm việc dọn dẹp và triệt hạ cao ốc bị hư hại trong trận tấn công ngày 11-9 của khủng bố đã bỏ việc trong cuộc tranh chấp về hợp đồng lao động. Phát ngôn viên của công ty
Chủ tịch Hạ Viện sắp nhận nhiệm vụ là dân biểu Nancy Pelosi đã phac họa chương trình hành động trong 100 giờ đầu của Hạ Viện mới, bắt đầu làm việc từ đầu tháng tới. Bà nói ưu tiên
Bên trong xe moc hậu thông thường, cảnh sát New York dựng cảnh 1 đơn vị chúng cư được quân khủng bố sử dụng để chế biến thuốc nổ loại đã dùng trong năm qua để tấn công tự sát
Nhà lập pháp của đảng DC tại Thượng Viện Tim Johnson đã trải qua giải phẫu trong đêm Thứ Tư sau khi nhập viện với các triệu chứng như tai biến mạch máu não - bệnh tình của nghị sĩ
1 phần việc trong công tác đặt mạng dây điện của trạm quốc tế bắt đầu hôm Thứ Năm trên quỹ đạo địa cầu - 2 phi hành gia của phi thuyền Discovery sẽ làm việc này trong chuyến đi bộ
Hôm Thứ Năm là ngày thế giới cảnh giác về nguy cơ truyền nhiễm bệnh sốt rét - đệ nhất phu nhân Laura Bush chủ tọa 1 hội nghị thượng đỉnh về bệnh sốt rét họp tại Bạch Oc. Trong các thành phần
Hôm Thứ Năm, giáo chủ đa thê Warren Jeffs phải trở lại hầu tòa ở tiểu bang Utah - các công tố viên cho biết lý do để Jeffs tưởng rằng y đứng trên luật pháp
Nhóm sáng kiến của giới lãnh đạo liên tôn vì hòa bình tại Trung Đông lại hô hào các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng rộng lớn hậu thuẫn 1 kết cuộc bằng thương thuyết cho cuộc
Trong bữa điểm tâm do Phòng Thương Mại bảo trợ, ông Thomas Menino, Thị Trưởng Boston, đề nghị bán Tòa Thị Chính hiện tại cho các nhà kiến thiết tư, Tòa Thị Chính mới sẽ xây
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.