WASHINGTON - Bộ tư pháp loan báo quyết định truy tố 4 người Hoa và 1 doanh nghiệp Hoa Lục dùng 1 công ty bình phong để luồn lách các trừng phạt chống lại các chương trình nguyên tử và phi đạn của Bắc Hàn.
Bộ tư pháp cho biết đã lập hồ sơ kiện Dandong Hongxiang và 4 cá nhân về mưu định xâm phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ và tham gia hoạt động rửa tiền quốc tế.
Theo tường thuật của Reuters, các đối tượng cũng bị tố cáo dùng chứng từ giả.
Tin Reuters cho hay Dondang Hongxiang hành động như là đại diện của Kwangson Banking Corporation (KBC) của Bắc Hàn đang là đối tuợng trừng phạt của Hoa Kỳ – trương mục của Dandong Hongxiang và các công ty bình phong nhận đuợc hàng trăm triệu MK chuyển qua ngả Hoa Kỳ.
Cùng ngày Thứ Hai, báo JoongAng Daily tại Nam Hàn báo tin Beijing đang điều tra 1 viên chức chỉ huy chi nhánh của KBC tại Dandong, 1 thành phố trên biên giới Hoa-Hàn.
Bộ tư pháp cho biết đã lập hồ sơ kiện Dandong Hongxiang và 4 cá nhân về mưu định xâm phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ và tham gia hoạt động rửa tiền quốc tế.
Theo tường thuật của Reuters, các đối tượng cũng bị tố cáo dùng chứng từ giả.
Tin Reuters cho hay Dondang Hongxiang hành động như là đại diện của Kwangson Banking Corporation (KBC) của Bắc Hàn đang là đối tuợng trừng phạt của Hoa Kỳ – trương mục của Dandong Hongxiang và các công ty bình phong nhận đuợc hàng trăm triệu MK chuyển qua ngả Hoa Kỳ.
Cùng ngày Thứ Hai, báo JoongAng Daily tại Nam Hàn báo tin Beijing đang điều tra 1 viên chức chỉ huy chi nhánh của KBC tại Dandong, 1 thành phố trên biên giới Hoa-Hàn.
Gửi ý kiến của bạn
