WASHINGTON - Thẩm quyền giám sát liên bang đang điều tra ít nhất 2 ngân hàng lớn về quan hệ với các khách hàng được tin là có liên lạc với băng đảng ma túy Mexico.
Tin của Reuters cho biết Ủy Hội hối đoái và chứng khoán (SEC) đang điều tra ngân hàng Charles Schwab và công ty Merill Lynch thuộc Bank of America. SEC đang tìm hiểu có phải các ngân hàng kể trên đã bỏ qua các cảnh báo chỉ ra các chuyển tiền ngầm hay nhận tiền từ các mua bán ma túy hay các tội ác khác bằng cách không biết rõ khách hàng.
SEC và Merrill Lynch không bình luận trong khi Charles Schwab đã mở điều tra nội bộ. SEC không xác nhận nhưng theo tiết lộ của 2 nguồn tin, cuộc điều tra đã giúp các viên chức giám sát tin rằng cả Schwab và Merrill đã tiếp nhận “công ty vỏ” của khách hàng mở trương mục bằng tên của những cá nhân dùng địa chỉ giả.
Lần này, Bộ tư pháp sẽ không quyết định những khoản tiền phạt cao để phạt tù các thủ phạm.
Trong tháng này, bộ trưởng tư pháp Eric Holder đã khẳng định “Không cá nhân hay công ty nào là quá lớn để không bỏ tù”.
Tin của Reuters cho biết Ủy Hội hối đoái và chứng khoán (SEC) đang điều tra ngân hàng Charles Schwab và công ty Merill Lynch thuộc Bank of America. SEC đang tìm hiểu có phải các ngân hàng kể trên đã bỏ qua các cảnh báo chỉ ra các chuyển tiền ngầm hay nhận tiền từ các mua bán ma túy hay các tội ác khác bằng cách không biết rõ khách hàng.
SEC và Merrill Lynch không bình luận trong khi Charles Schwab đã mở điều tra nội bộ. SEC không xác nhận nhưng theo tiết lộ của 2 nguồn tin, cuộc điều tra đã giúp các viên chức giám sát tin rằng cả Schwab và Merrill đã tiếp nhận “công ty vỏ” của khách hàng mở trương mục bằng tên của những cá nhân dùng địa chỉ giả.
Lần này, Bộ tư pháp sẽ không quyết định những khoản tiền phạt cao để phạt tù các thủ phạm.
Trong tháng này, bộ trưởng tư pháp Eric Holder đã khẳng định “Không cá nhân hay công ty nào là quá lớn để không bỏ tù”.
Gửi ý kiến của bạn
