Bộ Tư Pháp: Bắt Đầu Điều Tra Goldman Sachs Tội Hình Sự
WASHINGTON - Tăng áp lực với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs 2 ngày sau khi các viên chức chóp bu bị chất vấn tại 1 tiểu ban của Thượng Viện, Bộ tư pháp đã bắt đầu điều tra các mua bán chứng khoán có liên quan với tài trợ mua nhà mà GS xếp đặt.
2 tuần trước, ủy hội chứng khoán và hối đoái (SEC) đã công bố hồ sơ kiện GS về các thực hành gian lận trong khi Lập Pháp thúc đẩy các cải tổ về giám sát thị trường tài chính để tránh 1 cuộc khủng hoảng tài chính khác.
1 người thạo tin cho hay cuộc điều tra của biện lý Manhattan dựa trên các đề cập trong hồ sơ kiện của SEC. SEC kiện GS và công ty Paulson về mặt dân sự trong các trao đổi gữa năm 2006 và 2007. GS không cho khách hàng biết chứng khoán có hậu thuẫn của tài trợ mua nhà loại dưới chuẩn (subprime) đuợc chọn để đầu tư với sự tiếp sức của khách hàng tỉ phú Paulson. Paulson đánh cá rằng các chứng khoán ấy sẽ thua.
Lãnh đạo GS và giám đốc Fabrice Tourre không nhận sai và nói sẽ thách thức các tố giác tại toà.
Hôm Thứ Năm, 62 dân biểu liên bang, gồm chủ tịch ủy ban pháp chế John Conyers (DC-Michigan) yêu cầu Bộ tư pháp tổ chức điều tra hình sự với GS. Văn thư của các nhà lập pháp, gồm đa số DC, gửi bộ trưởng Eric Holder viết "Với hồ sơ kiện của SEC, gian lận ở quy mô lịch sử như thế có thể đã xẩy ra về mặt hình sự".
Phát ngôn viên của SEC từ chối bình luận. Phát ngôn viên Lucas van Praag của GS tuyên bố "Với sự tập trung chú ý vào GS, tin về điều tra không là ngạc nhiên".
Trong ngày Thứ Năm tại Capitol Hill, phe CH đã nhân nhượng trong cuộc biểu quyết thủ tục, để cho phép đưa ra hội nghị khoáng đại thảo luận và biểu quyết đề án giám sát Wall Street.
Theo hồ sơ của SEC, ngoài 2 tỉ gọi là nợ phát sinh từ trach nhiệm (gọi tắt CDO) của GS là trọng tâm tố giác GS, tiểu ban điều tra đã phân tích 5 cuộc giao dịch khác trị giá 4.5 tỉ. Tất cả các giao dịch ấy đuợc mô tả như là "băng chuyền của GS" đã phế bỏ vào mạch máu của Wall Street các chứng khoán về địa ốc "độc hại" trong hệ thống tài chính.
CDO là các chứng khoán liên quan với nợ địa ốc hay các lọai nợ, đã đuợc Wall Street bán lại cho khách hàng vào lúc cao điểm của khủng hoảng. Người mua CDO, đa số là hưu viên, ngân hàng , quỹ tiết kiệm và các nhà đầu tư lớn. Vì người mua nhà thất bại với nợ mua nhà, các nhà đầu tư CDO thua bạc tỉ.
Cuộc điều tra của Bộ tư pháp vừa bắt đầu nhưng đã mở ra mặt trận mới. Theo giới phân tích, SEC kiện khó thắng vì phải chứng minh GS đã dối gạt khách hàng hay không thông báo các yếu tố gây ảnh hưởng các quyết định của họ.
Gửi ý kiến của bạn
