Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Úc: Nữ Đại Gia Từ VN Rửa Tiền Quốc Tế Bị Khởi Tố Ra Tòa Úc; Bà Là Chủ Nhiều Khách Sạn Sang Trọng Ở Sài Gòn, Vịnh Hạ Long...

24/01/201700:00:00(Xem: 6911)
SYDNEY, Úc Châu (VB) -- Thi Lan Phuong Pham, một người kinh doanh khách sạn tại Úc Châu, bị cáo buộc là điều hành một đường dây rửa tiền quốc tế qua đó nhiều triệu đôla từ tội phạm có tổ chức được tẩy sạch.

Báo Sydney Morning Herald nói rằng bà đã khóc khi ra tòa Waverley Local Court hôm Thứ Sáu.

Cảnh sát đã lục soát tiệm cà phê Vy Vy Garden Cafe ở thị trấn Canley Heights hôm 19/1/2017, một phần trong cuộc điều tra về đường dây rưả tiền quốc tế.

Thi Lan Phuong Pham, 40 tuổi, là một bà mẹ đơn thân, đã bị cảnh sát Úc châu theo dõi điều tra từ hơn 12 tháng qua.

Bà bị bắt ở phi trường Sydney Airport hôm Thứ Năm khi tìm cac1h lên chuyến bay về Việt Nam, nơi bà và gia đình của bà làm chủ hay có cổ phần sở hữu nhiều khách sạn sang trọng, trong đó có những khách sạn nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long và Sài gòn.

Tiệm Vy Vy Garden Cafe bị cảnh sát bố ráp -- đây là nơi bà Pham thăm trong khi ở Úc châu, chỉ vài giờ sau khi bà tới tiệm này. Một căn nhà ở thị trấn Bossley Park cũng bị bố ráp.

Cảnh sát nói bà Pham chĩ huy hoạt động tội hình sự, đã tới Úc châu với visa một năm trong năm 2016 trước khi đi đi về về giữa Sydney và VN.

Cảnh sát nói bà Pham chỉ dẫn thủ hạ cách rửa tiền, và là chủ chốt đường dây rửa tiền quốc tế liên hệ nhiều tay hình sự Châu Á.

Côngt oô hôm Thứ Sáu trình bày trước tòa về cách bà Pham tuyển dụng nhân viên để rửa tiền, chỉ dẫn cách để ký thác và trao đổi tiền.

Công tố Jennifer Giles nói rằng bà Pham không phaỉ là chủ chốt nhỏ, mà phaả là chủ tướng lớn trong mạng lưới.

Hồ sơ cảnh sát đã nghe lén điện thoaị giữa bà Pham và nhiều tay hình sự, trong đó có đồng phạm của bà là Van Kien Do.

Các cuộc điện thoại cho thấy bà chấp thuận hay bác bỏ cách Do chuyển tiền, và những chuẩn nhận của bà cho thấy cách bà đồng ý về việc Do chuyển tiền.

Do bị bắt hôm Thứ Tư, một ngaỳ trước khi bà Pham tìm cách lên phi cơ bay về VN.

Frank Santisi, luật sư của bà Pham, nói rằng bà không hiều về các cáo buộc, và lên phi cơ chỉ muốn về thăm các con ở VN, chứ không phải “có ý trốn.”

Bà Pham nói trước tòa rằng bà không biết Do là ai, ngay cả sau khi công tố đưa cho xem tấm hình bà và Do đứng gần nhau mới đây.

LS Santisi nói bà Pham từ một gia đình đaị gia, giàu có, và không dính laà chi tới hình sự.

Bà bị tòa bác bỏ tại ngoại, sẽ phải ra tòa tiếp vào ngày 6 tháng 2/2017.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,