JERSEY CITY, NJ -- Có phải đây là dịch vụ rửa tiền bạc triệu từ VN ra hải ngoại" Bản tin sau dịch theo báo The Jersey Journal ấn bản ngày 21-12-2005.
Một phụ nữ ngụ tại Jersey City thú nhận đã cho phép khách hàng tại cửa tiệm của bà trong khu Phố Tàu được chuyển tiền về và ra Việt Nam mà không câu hỏi ràng buộc nào.
Bà Rose Huong Phung Dao, 44 tuổi, ngụ ở Colse Street, thú nhận hôm qua là đã chuyển 7.2 triệu Mỹ Kim -- vào VN và ra khỏi VN -- trong vòng 2 năm qua.
Dao nhìn nhận phạm tội về nỗ lực sai phạm luật kinh doanh, và vi phạm luật ngân hàng, theo Phòng Biện Lý Manhattan.
Nhận một khoản lệ phí, bà Dao cho khách hàng sử dụng kinh doanh của bà để chuyển tiền cho khách hàng mà không cần theo đúng luật buôc phải rà soát xem có trong danh sách khủng bố hay buôn ma túy không. Bà đã cố ý thiết kế việc chuyển tiền theo thủ tục tránh các đòi hỏi báo cáo cho tiểu bang và liên bang.
Bà Dao có thể bị 15 năm tù và cũng có thể bị phạt hơn 250,000 đô, gồm cả số tiền tịch thu từ trương mục ngân hàng của bà và tiền mặt tịch thu từ cửa tiệm trên đường Canal Street của bà, khi nơi này bị cảnh sát bố ráp hôm 16-8-2005.
Biện Lý Robert Morgenthau viết trong bản văn, “Những kẻ chuyển tiền không giấy phép cung cấp cho những kẻ muốn che giấu các hàng vi tội hình sự, kể cả việc muôn ma túy và tài trơ khủng bố, một cửa sổ mở mà qua đó để thực hiện việc làm bất hợp pháp của họ.”
Gửi ý kiến của bạn
