400,000 Đô La Mua Bán ‘Chui’ ở Ngân Hàng Hà Nội, Bị Bắt
Theo tin thông tấn xã nhà nước TTXVN, nguồn tin từ Bộ Công an CSVN cho biết, ngày 8/3 vưà qua, Cục Cảnh sát kinh tế của bộ này đã bắt vụ mua bán chui 395,500 Mỹ kim tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB chi nhánh Hà Nội).
Bản tin TTXVN ghi nhận rằng tại hiện trường, cơ quan chức năng phát giác và bắt Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390,500 Mỹ kim và nhận lại từ hai người mua gần 8.427 tỉ đồng.
TTXVN cho biết, theo cơ quan điều tra thì Trang và Huyền là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Khương và Lê do Lê Thanh Hương làm giám đốc. Tuấn và Quân khai nhận là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung (110 Nguyễn Du, Hà Nội) thời gian bị bắt, những người này không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ.
TTXVN dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, số tiền 390,500 Mỹ kim là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương tại Eximbank Hà Nội. Hương đã ủy quyền cho Trang và Huyền rút số tiền trên và bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân với giá 2 triệu158 ngàn đồng/100 Mỹ kim. Sau khi đồng ý các điều kiện, những người này tiến hành mua bán tại cửa hàng vàng Thành Trung. Tại đây, Trang và Huyền đã nhận số tiền gần 8.5 tỷ đồng từ Tuấn và Quân rồi làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại Eximbank Hà Nội).
Cũng theo TTXVN, trong tiến trình điều tra , những người nói trên trên đã khai nhận số tiền gần 8.5 tỷ đồng được Quân nhận từ bà Phạm Thị Hồng Oanh (vợ chủ cửa hàng vàng Thành Trung) để gửi ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ số tiền tiền 390,500 Mỹ kim gửi tiết kiệm của Hương tại Eximbank Hà Nội, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư số 1804, Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Sài Gòn.
Theo tin thông tấn xã nhà nước TTXVN, nguồn tin từ Bộ Công an CSVN cho biết, ngày 8/3 vưà qua, Cục Cảnh sát kinh tế của bộ này đã bắt vụ mua bán chui 395,500 Mỹ kim tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB chi nhánh Hà Nội).
Bản tin TTXVN ghi nhận rằng tại hiện trường, cơ quan chức năng phát giác và bắt Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390,500 Mỹ kim và nhận lại từ hai người mua gần 8.427 tỉ đồng.
TTXVN cho biết, theo cơ quan điều tra thì Trang và Huyền là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Khương và Lê do Lê Thanh Hương làm giám đốc. Tuấn và Quân khai nhận là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung (110 Nguyễn Du, Hà Nội) thời gian bị bắt, những người này không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ.
TTXVN dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, số tiền 390,500 Mỹ kim là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương tại Eximbank Hà Nội. Hương đã ủy quyền cho Trang và Huyền rút số tiền trên và bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân với giá 2 triệu158 ngàn đồng/100 Mỹ kim. Sau khi đồng ý các điều kiện, những người này tiến hành mua bán tại cửa hàng vàng Thành Trung. Tại đây, Trang và Huyền đã nhận số tiền gần 8.5 tỷ đồng từ Tuấn và Quân rồi làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại Eximbank Hà Nội).
Cũng theo TTXVN, trong tiến trình điều tra , những người nói trên trên đã khai nhận số tiền gần 8.5 tỷ đồng được Quân nhận từ bà Phạm Thị Hồng Oanh (vợ chủ cửa hàng vàng Thành Trung) để gửi ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ số tiền tiền 390,500 Mỹ kim gửi tiết kiệm của Hương tại Eximbank Hà Nội, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư số 1804, Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Sài Gòn.
Gửi ý kiến của bạn
