Hoa Kỳ đã nhận được số điểm thua về các nỗ lực ngăn chận việc rửa tiền của các hoạt động tội phạm bởi các công ty ma, các kế toán viên và những nhân viên địa ốc, theo cơ quan Financial Action Task Force (FATF) cho biết trong một phúc trình được công bố hôm Thứ Năm.
Nói chung, Hoa Kỳ có các nỗ lực chống rửa tiền “mạnh,” có điểm về hiệu quả cao trong việc chống kinh tài khủng bố, theo FATF, tổ chức quốc tế đặt định các tiêu chuẩn toàn cầu cho việc chống lại việc làm tài chánh bất hợp pháp, cho biết.
Nhưng Hoa Kỳ đã không làm đủ để kiềm chế hoạt động bí mật của công ty, tiêu biểu “những chênh lệch nghiêm trọng” trong các nỗ lực thực thi luật pháp làm cho hệ thống tài chánh “dễ bị tổn thương” đối với tiền dơ, theo phúc trình cho biết.
Trong đánh giá lần đầu của mình về Hoa Kỳ trong 10 năm, tổ chức FATF cho điểm Washington không tuân thủ – điểm có thể là thấp nhất – trên khả năng quyết định các chủ nhân thực của các công ty ma, đôi khi được sử dụng bởi những người rửa tiền để giấu hoạt động bất hợp pháp.
FATF cũng cho điểm Washington điểm thất bại đối với việc kiểm soát tối thiểu các kỹ nghệ phi tài chánh đôi khi được dùng để rửa tiền, như các công ty luật và địa ốc.
Chẳng hạn, không giống các ngân hàng, các công ty địa ốc tại Hoa Kỳ không bị đòi hỏi báo cáo cho các giới chức thẩm quyền nếu họ nghi ngờ một khách hàng đang cố gắng đem tiền dơ qua địa ốc.
Nói chung, Hoa Kỳ có các nỗ lực chống rửa tiền “mạnh,” có điểm về hiệu quả cao trong việc chống kinh tài khủng bố, theo FATF, tổ chức quốc tế đặt định các tiêu chuẩn toàn cầu cho việc chống lại việc làm tài chánh bất hợp pháp, cho biết.
Nhưng Hoa Kỳ đã không làm đủ để kiềm chế hoạt động bí mật của công ty, tiêu biểu “những chênh lệch nghiêm trọng” trong các nỗ lực thực thi luật pháp làm cho hệ thống tài chánh “dễ bị tổn thương” đối với tiền dơ, theo phúc trình cho biết.
Trong đánh giá lần đầu của mình về Hoa Kỳ trong 10 năm, tổ chức FATF cho điểm Washington không tuân thủ – điểm có thể là thấp nhất – trên khả năng quyết định các chủ nhân thực của các công ty ma, đôi khi được sử dụng bởi những người rửa tiền để giấu hoạt động bất hợp pháp.
FATF cũng cho điểm Washington điểm thất bại đối với việc kiểm soát tối thiểu các kỹ nghệ phi tài chánh đôi khi được dùng để rửa tiền, như các công ty luật và địa ốc.
Chẳng hạn, không giống các ngân hàng, các công ty địa ốc tại Hoa Kỳ không bị đòi hỏi báo cáo cho các giới chức thẩm quyền nếu họ nghi ngờ một khách hàng đang cố gắng đem tiền dơ qua địa ốc.
Gửi ý kiến của bạn
