Mỹ Truy Tố 3 Viên Chức Ngân Hàng Thụy Sĩ Đã Giúp Giấu 1. 2 Tỉ Tài Sản Của Khách Hàng Mỹ Để Trốn Thuế
NEW YORK - Công tố liên bang tại New York cho hay 3 viên chức ngân hàng Thụy Sĩ bị truy tố tại Hoa Kỳ về hành động giấu các tài sản trị giá 1.2 tỉ MK của khách hàng Mỹ trốn tránh kê khai tài sản với thẩm quyền thuế.
Các nghi can Michael Berlinka, Urs Frei và Roger Keller bị tố cáo cấu kết với dân thọ thuế Hoa Kỳ và người khác trong kế hoạch gian lận thuế quy mô.
Theo hồ sơ truy tố, 3 nghi can là cố vấn của khách hàng tại 1 chi nhánh Zurich thuộc 1 định chế đuợc gọi bằng tên "ngân hàng Thụy Sĩ A" - họ giúp thân chủ giấu sự tồn tại của các trương mục và tiền lời phát sinh với Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) là thẩm quyền thu thuế và đòi hỏi công dân khai báo mọi tài sản trong và ngoài nước.
Kỹ nghệ ngân hàng Thụy Sĩ đã từ lâu cung cấp sự bảo mật cho khách hàng đã bị nhà chức trách Hoa Kỳ tấn công không ngừng, nổi bật qua vụ điều tra đại ngân hàng UBS đưa tới các thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.
Dịch vụ của "ngân hàng Thụy Sĩ A" bị tố cáo là gia tăng trong các năm 2008 và 2009 trong nỗ lực lấy lại các thiệt hại của UBS và 1 ngân hàng lớn khác tiếp theo các tin tức cho hay IRS điều tra UBS về các hoạt động giúp công dân Mỹ trốn thuế và giấu tài sản ở Thụy Sĩ. 3 nghi can sinh sống tại Thụy Sĩ, nếu bị xử tội tại Hoa Kỳ có thể bị trừng phạt bằng án tù 5 năm.
Trong trường hợp UBS, khoảng 4000 hồ sơ về trương chủ Hoa Kỳ đã đuợc chuyển giao cho Hoa Kỳ trong năm 2010.
NEW YORK - Công tố liên bang tại New York cho hay 3 viên chức ngân hàng Thụy Sĩ bị truy tố tại Hoa Kỳ về hành động giấu các tài sản trị giá 1.2 tỉ MK của khách hàng Mỹ trốn tránh kê khai tài sản với thẩm quyền thuế.
Các nghi can Michael Berlinka, Urs Frei và Roger Keller bị tố cáo cấu kết với dân thọ thuế Hoa Kỳ và người khác trong kế hoạch gian lận thuế quy mô.
Theo hồ sơ truy tố, 3 nghi can là cố vấn của khách hàng tại 1 chi nhánh Zurich thuộc 1 định chế đuợc gọi bằng tên "ngân hàng Thụy Sĩ A" - họ giúp thân chủ giấu sự tồn tại của các trương mục và tiền lời phát sinh với Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) là thẩm quyền thu thuế và đòi hỏi công dân khai báo mọi tài sản trong và ngoài nước.
Kỹ nghệ ngân hàng Thụy Sĩ đã từ lâu cung cấp sự bảo mật cho khách hàng đã bị nhà chức trách Hoa Kỳ tấn công không ngừng, nổi bật qua vụ điều tra đại ngân hàng UBS đưa tới các thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.
Dịch vụ của "ngân hàng Thụy Sĩ A" bị tố cáo là gia tăng trong các năm 2008 và 2009 trong nỗ lực lấy lại các thiệt hại của UBS và 1 ngân hàng lớn khác tiếp theo các tin tức cho hay IRS điều tra UBS về các hoạt động giúp công dân Mỹ trốn thuế và giấu tài sản ở Thụy Sĩ. 3 nghi can sinh sống tại Thụy Sĩ, nếu bị xử tội tại Hoa Kỳ có thể bị trừng phạt bằng án tù 5 năm.
Trong trường hợp UBS, khoảng 4000 hồ sơ về trương chủ Hoa Kỳ đã đuợc chuyển giao cho Hoa Kỳ trong năm 2010.
Gửi ý kiến của bạn