Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đã công bố các chi tiết mới về cuộc điều tra của mình khi lập luận về sự cần thiết phải đưa Donald J. Trump cùng 2 con của ông ra thẩm vấn trước tòa (Nguồn: Unsplash.com)
HOA KỲ – Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đã công bố các chi tiết mới về cuộc điều tra của bà khi bà lập luận về sự cần thiết phải thẩm vấn trước tòa Donald J. Trump và hai người con của ông, theo trang NYTimes đưa tin ngày Thứ Tư, 19 tháng 1 năm 2022.
Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James cáo buộc công ty gia đình của Donald J. Trump đã liên tục trình bày sai giá trị tài sản để củng cố lợi nhuận, đồng thời tuyên bố trong các tài liệu của tòa rằng công ty đã thực hiện các hành vi “gian lận hoặc gây hiểu lầm.”
Trump đã nỗ lực ngăn cản bà James đưa ông và hai người con lớn ra thẩm vấn trước tòa, một phần của cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của ông Trump, Trump Organization. Ông gọi cuộc điều tra là một cuộc săn phù thủy đảng phái. Vì bà James là một đảng viên Đảng Dân chủ.
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Dù chưa rõ liệu cuối cùng các luật sư của bà có đệ đơn kiện hay không, nhưng hồ sơ đánh dấu lần đầu tiên văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York đưa ra những cáo buộc cụ thể như vậy đối với công ty của một cựu Tổng thống.
Hồ sơ nêu rõ điều mà văn phòng của bà James gọi là những tuyên bố gây hiểu lầm về giá trị của ít nhất 6 bất động sản của Trump, cũng như những gì mang “thương hiệu Trump.” Các tài sản bao gồm các câu lạc bộ gôn ở Westchester, N.Y. và Scotland, các tòa nhà hàng đầu như số 40 Phố Wall ở Manhattan và ngôi nhà penthouse riêng của Trump ở Trump Tower.
Hồ sơ của bà James lập luận rằng công ty đã khai sai giá trị tài sản với các bên cho vay, công ty bảo hiểm và Sở Thuế Vụ. Nhiều tuyên bố “thường bị thổi phồng để cho thấy giá trị tài sản ròng của Trump cao hơn so với giá trị thật của nó.”
Bà James nhấn mạnh chi tiết cách công ty đã thổi phồng định giá: 150,000 đô la phí ban đầu để vào câu lạc bộ gôn của Trump ở Westchester chưa bao giờ được thu; các căn biệt thự vẫn chưa được xây dựng trên một trong những bất động sản tư nhân của ông; và 20,000 feet vuông ‘hữu danh vô thực’ trong tòa Trump Tower.
“Chúng tôi phát hiện ra những bằng chứng quan trọng cho thấy Donald J. Trump và Trump Organization đã định giá sai lệch và gian lận nhiều tài sản và trình bày sai các giá trị đó với các tổ chức tài chính vì lợi ích kinh tế,” bà James nói trong một tuyên bố.
Khá bất thường khi những cáo buộc cụ thể và nghiêm trọng như vậy lại xuất hiện trong các giấy tờ của tòa – được đệ trình vào nửa đêm, chưa đầy 1 giờ trước thời hạn phản hồi nỗ lực tránh bị thẩm vấn của Trump – mà đúng ra chúng nên nằm trong đơn khiếu nại chính thức.
Người phát ngôn của Trump Organization gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ và những lời buộc tội lặp đi lặp lại rằng cuộc điều tra của bà James hoàn toàn có động cơ chính trị, sau khi bà tranh cử với lời hứa sẽ nhắm vào ông Trump. “Ba năm rồi, bà ta phải đối mặt với sự thật hiển nhiên rằng chẳng có vụ kiện nào ở đây cả,” người phát ngôn cho biết hôm Thứ Tư, 19 tháng 1 năm 2022.
Vì cuộc điều tra của bà James là cuộc điều tra dân sự, bà có thể kiện ông Trump và công ty của ông nhưng không thể đưa cáo buộc hình sự vào. Cuộc điều tra dân sự của bà đang diễn ra song song với cuộc điều tra hình sự do Biện Lý Quận Manhattan, Alvin Bragg, đang tiến hành. Văn phòng của bà James cũng đang tham gia vào cuộc điều tra đó. Ông Bragg, cũng là một đảng viên Đảng Dân chủ, đã tiếp bước cuộc điều tra từ người tiền nhiệm sau khi nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Vào đầu tháng 12 năm 2021, bà James đã ban trát đòi đối với ông Trump cùng 2 người con Donald Trump Jr. và Ivanka Trump, tìm cách thẩm vấn họ như một phần trong cuộc điều tra dân sự của mình. Trước đó, vào tháng 10 năm 2020, bà đã thẩm vấn Eric Trump, một người con trai khác của Trump.
Cựu Tổng thống đã viện dẫn quyền của mình theo Tu Chính Án Thứ Năm (Fifth Amendment) để khỏi phải trả lời hơn 500 câu hỏi. Sau khi nhận được trát đòi, các luật sư của Trump đã đệ đơn kiện liên bang tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra dân sự của bà James và cấm văn phòng của bà tham gia vào cuộc điều tra hình sự bên quận Manhattan. Đơn kiện cáo buộc bà James vi phạm các quyền hiến pháp của ông Trump, lập luận rằng cuộc điều tra của bà là một cuộc tấn công chính trị và trích dẫn một danh sách dài các cuộc tấn công công khai của bà nhằm vào ông Trump.
Trong tháng này, các luật sư của Trump cũng đã nộp hồ sơ tòa án ở Tiểu bang New York để tìm cách chặn trát đòi của bà James. Điều này khiến bà nộp đơn vào Thứ Ba, 18 tháng 1 năm 2022, để đáp trả. Bà lập luận rằng văn phòng của bà đã thu thập bằng chứng cho thấy công ty của Trump có các hành vi có khả năng là gian lận, và các nhà điều tra cần phải thẩm vấn Trump để xác định ai là người chịu trách nhiệm về “nhiều sai lầm và thiếu sót do ông ta hoặc nhân danh ông ta” - và liệu rằng đó có phải là cố ý hay không.
Alan S. Futerfas, luật sư của Donald Trump Jr. và Ivanka Trump, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Tư, 19 tháng 1 năm 2022, rằng các giấy tờ mà bà Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã nộp không giải quyết được các lập luận chính bên họ đưa ra. “Trong 160 trang của bản tóm tắt pháp lý, Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York cố tình không giải thích về các đe dọa mà bà James hết lần này tới lần khác nhằm vào gia đình Trump, và những khẳng định của bà về cuộc điều tra tội phạm của mình,” tuyên bố cho biết.
Một vụ kiện khó lòng chứng minh. Việc định giá tài sản thường mang tính chủ quan và các luật sư của Trump có thể lập luận rằng những bên cho vay và công ty bảo hiểm của ông, các tổ chức tài chính tinh vi đã đưa ra quyết định dựa trên mối quan hệ với Trump, chứ không dựa trên ước tính của công ty.
Các cáo buộc tập trung vào các tuyên bố về tình trạng tài chính của Trump, hồ sơ hàng năm về tài sản và nợ phải trả mà ông đã cung cấp cho các bên cho vay và công ty bảo hiểm. Văn phòng của bà James cho biết ông ấy “đã tham gia với tư cách cá nhân vào việc xem xét và phê duyệt các báo cáo về tình trạng tài chính trước khi phát hành.”
Ví dụ, vào năm 2015, khi đang tìm cách tái cấp vốn cho một khoản vay đối với tòa tháp ở số 40 Phố Wall, Manhattan, tuyên bố về tình trạng tài chính của Trump ước tính rằng tài sản trị giá 735 triệu đô la. Tuy nhiên, một bên cho vay kết luận rằng nó chỉ trị giá 257 triệu đô la. Một năm trước đó, Trump định giá câu lạc bộ golf Aberdeenshire của mình ở Scotland là 435 triệu đô la. Nhưng theo hồ sơ của bà James, ước tính đó đã bị thổi phồng, chủ yếu là nhờ vào giả định sai lệch của Trump Organization rằng họ có thể xây 2,500 căn nhà hạng sang trên khu đất, trong khi trên thực tế, họ chỉ được chấp thuận xây không quá 1,500 ‘ngôi nhà nghỉ dưỡng.’
Các luật sư của bà James cũng lập luận rằng Trump đã nộp ít nhất hai tuyên bố gây hiểu lầm cho Sở Thuế Vụ, phóng đại đáng kể giá trị đất đai tại cả Seven Springs Estate ở Quận Westchester và Câu lạc bộ Golf Los Angeles. Trong đó, giá trị của Seven Springs đã được nâng lên thêm 61 triệu đô la với 7 căn biệt thự ‘vô hình.’ Trump đã nhận được các khoản khấu trừ thuế trị giá hàng triệu đô la trên cả hai tài sản trên.
Các nhà điều tra cáo buộc Trump Organization tính giá trị sai lệch của tháp Trump Tower bằng cách thổi phồng kích thước nhà của Trump. Từ năm 2012, Trump đã tuyên bố rằng căn penthouse 3 tầng của ông trong tòa nhà rộng 30,000 feet vuông, nhưng lại đặt bút ký tài liệu nêu rõ kích thước của nó là 10,996 feet vuông. Phần diện tích ‘tự vẽ thêm’ đã nâng trị giá căn nhà thêm 327 triệu đô la trong các báo cáo về tình trạng tài chính. Hồ sơ cũng cho biết, trên thực tế, “việc định giá do nhân viên của Trump Organization chuẩn bị.”
Gửi ý kiến của bạn
