Hôm nay,  
Việt Báo Online

Khai Man Thuế Và Nộp Chứng Từ Giả Mạo Cho Irs

05/08/200900:00:00(Xem: 28093)
Khai Man Thuế Và Nộp Chứng Từ Giả Mạo Cho Irs

Khai Man Thuế và Nộp Chứng Từ Giả Mạo Cho IRS: Huỳnh Kỳ Tú (Tiffany Huỳnh) Ngồi Tù 16 Tháng

Thúy Chi dịch theo tài liệu của IRS/CI Press Release
Santa Ana – Huỳnh Kỳ Tú, còn gọi là Tiffany Huynh, ngụ tại thành phố Westminster, tiểu bang California bị kết án 16 tháng tù giam và 3 năm tù tại gia. Bị cáo Huỳnh chấp nhận bồi thường $100,545.00 cho những thiệt hại gây ra từ hành vi phạm pháp của mình.
Tại Tòa Liên Bang ở thành phố Santa Ana, ngày 13 tháng 3 năm 2009, Huỳnh Kỳ Tú bị kết án về tội cố ý khai thêm các chi tiết và giúp khai man nhiều hồ sơ thuế lợi tức trong các năm 2001, 2002, 2003 và 2004 và tội nộp chứng từ giả mạo cho Sở Thuế Vụ trong hai năm 2003 và 2004.
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Kỳ Tú dự trù ngày 17 tháng 3 năm 2009, nhưng bị hủy bỏ khi đương sự ra biện hộ tại Tòa Liên Bang trước thẩm phán Alicemarie H. Stotler. Trên bản cáo trạng thay thế bản báo trạng đầu tiên, bị cáo Huỳnh Kỳ Tú vi phạm các tội danh từ 1 đến 20 và tội danh 26. Trước đó, bản cáo trạng tháng 3 năm 2008 đã được thay thế bằng bản cáo trạng ban hành sau đó trong cùng năm.
Tiffany Huỳnh trước đây là chủ nhân, đồng thời là người điều hành công ty TIF Inc. ở Huntington Beach, California. Tháng 3 vừa qua, bà Huỳnh bị truy tố với 12 tội danh liên quan đến việc khai gian và nộp nhiều hồ sơ thuế lợi tức giả mạo.  Theo hồ sơ buộc tội, mặc dầu khách hàng không đủ tiêu chuẩn nhận các mức thuế giảm cho các chi phí và tín thuế, bị cáo Huỳnh vẫn giúp khai và nộp cho Sở Thuế Vụ những bộ hồ sơ thuế với các khoản khai giảm như các khoản lỗ trong kinh doanh (Business Loss), quà từ thiện (Gifts to Charity), các chi phí y tế (Medical Expenses) và khai gian để khách hàng có thể nhận một số tín thuế như tín thuế lợi tức lao động thấp (Earn Income Tax Credit), tín thuế chi phí chăm sóc trẻ (Child Care Expense Credit) và tín thuế giáo dục (Education Credit). Hành vi này vi phạm các quy định thuộc Title 26, Section 7206(2) của Bộ Luật Thuế Vụ Liên Bang. 
Các chi tiết buộc tội bị cáo ghi trên bản cáo trạng như đã nêu cho thấy bị cáo Huỳnh hoàn toàn nhận thức được hành vi sai phạm của mình nhưng vẫn tám lần cố ý sử dụng mẫu đơn 2848 mạo nhận là người đại diện hợp pháp cho khách hàng và nộp các mẫu đơn này cho IRS trong các năm 2003 và 2004 (Forms 2848 - Power of Attorney and Declaration of Representative). Khi tiếp xúc với IRS, bị cáo đã tự nhận là kế toán viên có bằng chuyên nghiệp (CPA), nhưng thực tế Huỳnh Kỳ Tú không đủ tiêu chuẩn để hành nghề như kế toán viên chuyên nghiệp. Hành vi này vi phạm các quy định thuộc Title 18, Section 1001 của Bộ Luật Thuế Vụ Liên Bang. 
Nhận xét về sự kiện này bà Catherine D. Tucker, quyền đặc nhiệm bộ phận Ðiều Tra Hình Sự Sở Thuế Vụ Liên Bang khu vực Los Angeles nói: “Bộ phận điều tra hình sự Sở Thuế Vụ Liên Bang xác định việc cố tình vi phạm nhằm mục đích lừa đảo khi khai và nộp hồ sơ thuế là một vấn đề nghiêm trọng. Nhằm mục đích bảo vệ tính trung thực của hệ thống thuế vụ của tất cả chúng ta, các chuyên viên đặc nhiệm của chúng tôi và các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tích cực điều tra các tổ chức khai thuế chuyên nghiệp không có trách nhiệm đã lợi dụng công chúng để thủ lợi.”
Để xúc tiến hành vi man trá nhằm lừa gạt chính phủ, bà Huỳnh đã  mạo nhận là một kế toán viên chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng và tự khai là người đại diện hợp pháp cho khách hàng trên các đơn nộp cho IRS. Ðiều này vi phạm trắng trợn luật Liên Bang,” bà Julie Pardi, chuyên viên đặc trách điều tra, Tổng Nha Thanh Tra thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (TIGTA) tuyên bố. “Cơ quan điều tra Liên Bang của bộ Ngân Khố Hoa Kỳ được giao trách nhiệm bảo toàn tính trung thực của việc thực hiện hệ thống thuế vụ của chính phủ. Chúng tôi giữ trọng trách điều tra các cá nhân mạo nhận có khả năng chuyên môn liên quan đến việc thi hành công tác thuế vụ của IRS.”
Bị cáo Huỳnh sẽ bắt đầu thụ án từ ngày 10 tháng 8 năm 2009.
Công tác điều tra vụ án Tiffany Huỳnh do bộ phận điều tra hình sự của Sở Thuế Liên Bang (IRS-Criminal Investigation) thuộc văn phòng khu vực Los Angeles kết hợp với Ban Thanh Tra của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ tiến hành.
(Thúy Chi dịch theo tài liệu của IRS/CI Press Release)

22/01/2010(Xem: 51592)
Trong tình hình kinh tế hiện nay, chúng ta cân nhắc từng xu nhỏ
25/09/2009(Xem: 43197)
Ngày 11 tháng 8 năm 2000, Tổng Thống Clinton ký một sắc lệnh hành pháp mang tên Executive Order (EO) 13166
11/09/2009(Xem: 42670)
Mặc dù còn năm bảy tháng nữa hầu hết chúng ta mới lại phải chộn rộn với thuế
10/09/2009(Xem: 30576)
Hằng năm, Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ gởi hàng triệu thư và thông báo đến người thọ thuế
30/06/2009(Xem: 41641)
Những người thọ thuế mua xe hơi mới trong năm nay có thể khai
24/06/2009(Xem: 31861)
Ai nói quý vị không được giảm thuế khi mua xe hơi mới"
04/06/2009(Xem: 24110)
Trong thời gian sống ly thân với chồng, tôi đã mua một căn nhà để ở
28/05/2009(Xem: 21396)
Nếu một người còn độc thân (taxpayer A) đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế nhà ở đầu tiên
27/05/2009(Xem: 25259)
Những người lần đầu tiên mua nhà để ở có thể hưởng một loại tín thuế
14/05/2009(Xem: 17728)
Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ vừa đưa ra một chương trình giáo dục kiến thức thuế vụ mới
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 08/2019, các nhà nghiên cứu tại sự kiện dành cho hacker DEF CON đã cảnh báo người dùng hãy tắt Bluetooth để tránh những mối nguy về bảo mật.
Là nơi sinh sống của nhiều loài mãnh thú như sư tử, linh cẩu hay báo đốm, Châu Phi chắc hẳn là một nơi đáng sợ đối với nhiều người. Nhưng ngoài những loài ăn thịt kể trên, ở lục địa đen còn có một thứ gây ám ảnh hơn cả: “hồ sát nhân”, có thể giết chết cả nghìn người chỉ sau một đêm.
Khoảng cuối tháng 08/2019, trang Chicago Tribune và một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu về các thiết bị iPhone và Samsung Galaxy, bao gồm iPhone 7, 8, 8 Plus và X cũng như Samsung Galaxy S8, S9 và J3. Trong bài kiểm tra, các nhà khoa học kiểm tra xem liệu các mẫu điện thoại có phát ra bức xạ tần số vô tuyến nhiều hơn mức cho phép theo chỉ dẫn của FCC hay không.
Khoảng cuối tháng 08/2019, Sở Cảnh sát Chicago (CPD) đang triển khai một chương trình thí điểm cho giải pháp DeX của Samsung trên các xe tuần tra. Phiên bản dành cho xe hơi của Samsung DeX sẽ thay thế cho các máy tính trong xe cảnh sát. Những chiếc xe đầu tiên với công nghệ mới sẽ được CPD ra mắt vào cuối năm 2019.
Trôi qua Cánh tay Orion (Orion Arm) của Thiên hà xoắn ốc Milky Way (hay Dải Ngân hà), đám mây vũ trụ tình cờ phác họa lại đường viền của California trên bờ biển phía tây Hoa Kỳ.
Ngày 19/08/2019, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross xác nhận giấy phép tạm thời của Huawei sẽ được gia hạn đến 19/11/2019. Ông Ross cũng cho biết có thêm 46 chi nhánh của Huawei được bổ sung vào "danh sách đen", nâng tổng số các chi nhánh, công ty con của Huawei nằm trong lệnh cấm lên tới hơn 100 đơn vị.
Khoảng giữa tháng 08/2019, chiếc thẻ tín dụng Apple Card đã chính thức được ra mắt cho người dùng tại Mỹ. Chiếc thẻ làm bằng titan với màu trắng chủ đạo, toát lên một vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải cẩn thận để giữ cho chiếc thẻ vẫn sáng bóng như mới sau một thời gian sử dụng.
Khoảng giữa tháng 08/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore bắt đầu triển khai xe buýt tự lái trong tháng 08/2019. Được biết, đây chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm dịch vụ mới và thời gian hết thử nghiệm sẽ kéo dài đến ngày 15/11/2019.
Dù mất quá nhiều thời gian để chứng minh, nhưng cuối cùng nhân loại cũng nhận ra rằng quả thực tầm ảnh hưởng của nhựa là rất lớn. Hiện nay, nhựa tồn tại ở khắp mọi nơi: trong bầu không khí chúng ta hít thở, trong những gì chúng ta ăn, và trong nước chúng ta vẫn uống hàng ngày.
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên trang Energy Policy, Châu Âu đủ chỗ lắp turbine gió để sản xuất điện cho cả thế giới đến năm 2050
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo nguồn tin từ Nikkei, Apple đang trong giai đoạn cuối của việc chứng nhận các màn hình từ BOE Technology Group cho các iPhone vào năm 2020 trong nỗ lực nhằm làm giảm chi phí và sự phụ thuộc vào công ty Hàn Quốc, Samsung Electronics.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Intel ra mắt bộ vi xử lý mới nhất, và cũng là bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo đầu tiên của hãng, được thiết kế để sử dụng tại các trung tâm điện toán đám mây lớn. Con chip mới có tên là Nervana NNP-I hay Springhill, được phát triển tại cơ sở Haifa, Israel.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Apple Card, chiếc thẻ tín dụng Apple hợp tác cùng ngân hàng Goldman Sachs, đã chính thức được phát hành tại Mỹ.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Walmart đã kiện Tesla sau khi các tấm pin Mặt Trời tại 7 cửa hàng của nhà bán lẻ bốc cháy mà nguyên nhân được quy cho các biện pháp bảo vệ an toàn kém. Tesla được cho là đã không phát triển hệ thống điện và năng lượng Mặt Trời đúng cách.
Vi khuẩn kháng kháng sinh đã xuất hiện trên Trái Đất từ hàng tỷ năm trước. Khi các loài vi khuẩn hoặc nấm cạnh tranh không gian sống, chúng sẽ tiết ra chất kháng sinh để tiêu diệt lẫn nhau