Canada: Bà Xếp Rửa Tiền VN Có Thể Miễn Dẫn Độ Qua Mỹ
OTTAWA, Canada (VB) -- Bản tin sau đây dịch từ báo Ottawa Sun số ngày 16-1-2007: Một phụ nữ bị cáo buộc là bà trùm một mạng lưới rửa tiền và ma túy có thể được miễn dẫn độ và giao nạp cho chính phủ Mỹ.
Mai Lê, một di dân Việt Nam và là doanh gia vùng Ottawa điều hành một công ty hối đoaí tiền tệ, nằm trong nhóm hàng chục người bị bắt trong các đợt bố ráp các nhà trồng cần sa khắp Bắc Mỹ hồi tháng 3-2004.
Bà Lê đã được cho tại ngoại, đã xuất hiện ra tòa khi bị gặp cơ nguy truy tố tại Mỹ về tội rửa tiền.
Luật sư của bà là Michael Edelson nói với tòa là ông đang thương thuyết với 5 công tố Mỹ và đang chờ xác nhận về chi tiết trước khi xúc tiến thủ tục miễn dẫn độ bà Lê.
Các buộc rửa tiền phía Canada đã bỏ hồi tháng 12-2004 để làm thủ tục dẫn độ bà sang Mỹ. Có các lệnh truy nã bà tại các tiểu bang Massachusetts, California, Washington, Texas và New York.
Trong thủ tục liên hệ, giới chức Mỹ đã cho là các tiền buôn ma túy được rửa qua công ty MDN Currency Exchange của bà Lê, nơi họ nói tiền naỳ đổi sang cac1 chi phiếu cashiers’cheques ghi trả cho các công ty hợp pháp.
Hồi tháng 4-2005, Kien Huy Phung, 1 chủ công ty đổi chi phiếu ra tiền mặt tại Montreal, đã nhận tội rửa tiền, được cho là rửa cho Mai Lê, và bị án 16 tháng tù.
Một tờ khai trong hồ sơ của Phụng nói là Phụng đồng ý rửa tiền cho Mai Lê hai lần vào ngày 4-3-2004 và ngày 10-3-2004.
Bản văn cho là Mai le và Tuan Anh Nguyen đã có thỏa thuận với một cảnh sát chìm để rửa 460,000 Mỹ Kim sang Gia Kim.
Gửi ý kiến của bạn
